可转债质押情况 - 恒锋控股本次解除质押可转债600,000张，占所持25.81%，占余额9.68%[2] - 解除质押前质押2,164,834张，解除后剩余1,564,834张[3] - 剩余质押占所持67.31%，占余额25.24%[3] 其他信息 - 质押起始2024年3月14日，解除2025年2月5日[2] - 公告日期2025年2月6日[7]

回购计划 - 公司拟用自有资金回购股份，总额5000万 - 1亿，价格不超36.09元/股[2] - 2023、2024年权益分派后，回购价格上限调整为35.89、35.53元/股[3] 回购进展 - 2024年2月5日首次回购50万股[4] - 截至公告日累计回购2999974股，占总股本1.81%[5] - 最高成交价22.49元/股，最低15.82元/股，成交56826894.55元[5] 其他情况 - 回购符合规定，无差异，不影响财务等[6][7] - 相关主体无买卖股票，未在禁期回购[9][10] - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用则注销[12]

会议情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年1月22日召开，应到监事3人，实到3人[3] 资金管理 - 审议通过使用不超42000万元暂时闲置募集资金进行现金管理议案[4] 项目调整 - 审议通过调整年产150万件精密刃量具先进制造项目部分设备、增加实施地点议案[5]

融资情况 - 2024年1月19日发行620万张可转债，募资6.2亿元，净额6.087783亿元[2] 项目投资 - 年产150万件精密刃量具项目投资4.6683亿元，研发中心项目6239万元，补流9078万元[5] 项目调整 - 年产150万件精密刃量具项目设备从321台/套调至344台/套[7][8] - 该项目增加实施地点，新增嘉兴市海盐县望海街道恒丰路8号[9] 决策情况 - 2025年1月22日董事会、监事会通过调整设备及增地点议案[11][13] 保荐意见 - 保荐人认为调整不构成资金用途变更，无异议[14]

资金募集 - 2024年1月19日发行620万张可转债，募资6.2亿元，净额6.087783亿元[1] 资金使用 - 年产150万件精密刃量具等三项目合计投资6.2亿元，按净额调整后投入6.087783亿元[4] 现金管理 - 2025年1月22日董监事会通过使用不超4.2亿元闲置资金现金管理议案[15][16] - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月产品，不得质押[7] - 财务部门及时分析和跟踪投资产品投向和进展[13]

会议决策 - 恒锋工具第五届董事会第十一次会议于2025年1月22日召开，6位董事全出席[3] - 同意公司用不超42000万元闲置募资现金管理，额度可滚动，授权期一年[4] - 审议通过调整募投项目部分设备、增加实施地点议案，不改变关键要素[6]

债券发行 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[4] 控股股东认购 - 控股股东及实控人配售认购“锋工转债”450.5978万张，占发行总量72.68%[5] 股份转让 - 2024年12月4日至2025年1月21日，控股股东及实控人转让“锋工转债”72.22万张，占发行总量11.65%[7] - 恒锋控股等股东变动后合计持有313.6834万张，占比50.59%[7]

公司产品及业务领域 - 公司主要产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，细分七系列 [1] - 产品主要应用于汽车零部件、航空航天、工程机械、电站设备、智能驱动、船舶、钢结构工程、风电设备、高端装备、轨道交通等领域 [1] - 汽车零部件领域占比50%到60%，智能驱动等精密机械领域占比约15%，航空航天、电站设备及风电设备领域占比约15%，船舶、钢结构及轨道交通领域占比约10% [2] 竞争对手 - 拉削刀具、齿轮刀具主要竞争对手为日本不二越株式会社、美国格里森公司等国外企业，国内主要有汉江工具 [3] - 花键量具公司是国内行业龙头企业，国家标准制定主导单位 [3] - 冷挤压成型刀具国外主要竞争对手是日本不二越株式会社 [3] - 精密螺纹工具国外主要竞争对手是日本OSG株式会社 [3] 人形机器人滚柱丝杠加工领域 - 公司长期关注人形机器人滚柱丝杠相关产品发展方向和加工工艺 [4] - 滚柱丝杠中涉及螺纹、齿轮、花键等加工，与公司发展战略相契合 [4] - 已有相关刀具处于初期开发、试制阶段，形成少量订货 [4] - 滚柱丝杠加工领域相关刀具的开发、试制存在技术风险和市场需求不确定性 [5] - 目前国内人形机器人滚柱丝杠加工制造尚处于起步阶段，市场需求不大 [5] - 相关刀具尚处于初期开发、试制阶段，短期内对公司的经营业绩不会产生重大影响 [5]

债券发行 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元[5] 债券利息 - “锋工转债”第一年票面利率0.20%，每10张派息2元（含税）[3][5][8] - 个人和基金持有人每10张实得利息1.6元[8] - QFII和RQFII每10张实得利息2元[8] - 其他持有者每10张派息2元，自行缴税[9] 时间节点 - 债权登记日为2025年1月17日[3][10] - 付息日和除息日为2025年1月20日[3][10] 存续与转股期 - “锋工转债”存续期自2024年1月19日至2030年1月18日[5] - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[5] 信用评级 - 公司和“锋工转债”信用级别均为A+，展望稳定[7]

可转债情况 - 2024年1月19日发行6,200,000张可转债，募资620,000,000元，净额608,778,272.58元[3] - 2024年第四季度535张“锋工转债”转股，票面53,500元，转成2,193股[3] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债6,199,455张，票面619,945,500元[3] - “锋工转债”初始转股价24.95元/股，两次调整后为24.39元/股[7][8] - “锋工转债”转股期为2024年7月25日至2030年1月18日，最新转股价24.39元/股[3] - 2024年2月22日，“锋工转债”在深交所挂牌上市交易[5] 股份情况 - 2024年第四季度前，有限售条件股份28,982,658股，占比17.49%，变动后不变[10] - 2024年第四季度前，无限售条件股份136,696,663股，占比82.51%，变动后为136,698,856股，占比不变[10] - 2024年第四季度前，总股本165,679,321股，变动后为165,681,514股，占比不变[10] 权益分派 - 2024年5月28日和11月27日，分别实施2023年年度和2024年前三季度权益分派，调整转股价格[7][8]