| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | | 公告编号：2024-024 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次职 工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举许淑娥女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人（简历见本公告 附件）。许淑娥女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起 三年。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 附件：第五 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人强力，作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会提 名为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过西安蓝晓科技新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00。 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会现就提名李静为西安蓝晓 科技新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安蓝晓科技新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、被提名人已经参加培 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李静，作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会提 名为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过西安蓝晓科技新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第 四届监事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2024年4月8日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开会 议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加了 会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决 议： 《2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐友龙） 本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐友龙，1965 年出生，教授、博士生导师，毕业于西安交通大学，博士学 历，中国国籍，无境外居留权。本人是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料 与器件研究所所长，"新世纪百千万人才工程"国家级人选，中国电子学会会士、陕 西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会 电解电容器专业技术委员会主任委员、西安纳米科技学 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》《公司内部控制应用指引》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司 ...

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本鉴证报告仅供蓝晓科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008453 号 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓 科技公司）《西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》的 ...