西安蓝晓科技新材料股份有限公司 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任 独立董事强力、李静、徐友龙等独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事之外的职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】186 号文批复，西安蓝晓科技 新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,194,410 股，发行价为每股人民币 24.69 元，共计 募集资金人民币 12,825.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额计人民币 12,479.23 万元。此次发行证券于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上 市。公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）担任公司向特定 对象发行股票的保荐机构，履行该次向特定对象发行股票上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 公司于 2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过 了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，鉴于本次发行工作的需要，公 司聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 1.第四届董事会第二十六次会议决议； 2.第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司 2024 年经营计划安排，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度，有效期自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订 单贷、 ...

经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事强力、李静、徐友龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

董事会听取了公司总经理所做的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营层有效执行了董事会以及股东大会的各项决议，完成了 2023 年 度的经营目标。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第四 届董事会第二十六次会议通知和议案等材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开会 议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加 了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》的有 ...

2023 年度，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会以及 深圳证券交易所的相关法律法规要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内 部控制体系，并得到了有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各 项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司 资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《西安蓝晓科技 新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准 确地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告无任何异议。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制 自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 李延军先生，1984 年出生，中国国籍，毕业于太原理工大学，本科学历。 2008 年 9 月至 2013 年 7 月在西安瑞联任技术员，2013 年 9 月至今在蓝晓科技 工作，历任研发工程师、研发部副经理、副总工程师。曾获中国膜工业协会膜 行业优秀工程师。 截至本公告日，李延军先生持有公 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审 慎的核查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）额度及期限 公司拟使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管 理类产品的投资期限不超过 12 个月。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （二）投资品种 投资品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、 有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及 其他金融机构发行的保本型产品，或者以银行 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 1.公司2023年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计 意见为："蓝晓科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了蓝晓科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。" 2.主要财务数据和指标 | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 248,881.78 | 192,008.67 | 29.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 71,703.26 | 53,770.28 | 33.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 72,342.61 | 49003.75 | 47.63% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 66,931.63 | 72,375.39 | -7.52% | | 基本每股收益（元/股） | 1.43 | 1.08 | 32.41% | | 稀释每股收益（元/ ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况 ...