高管设置与任职限制 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名[2] - 特定犯罪及缓刑情况未逾规定年限不得担任高管[4] - 对破产清算或违法吊销执照负有个人责任未逾规定年限不得担任高管[5] 董事会休会权限 - 经董事长批准可决定和执行不超最近一期经审计公司净资产3%的资产处置[12] - 可决定和执行不超最近一期经审计公司净资产5%的资本性投资活动[13] - 可决定和执行不超最近一期经审计公司净资产10%的非资本性投资活动[13] - 可决定和执行交易金额300万元以下且占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的关联交易[13] 总经理相关规定 - 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可连任[6] - 总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权[10] - 总经理等高管需对公司定期报告签署书面确认意见[22] - 公司职能部门设置撤并由总经理提方案，董事会决定[24] - 特定情形总经理应在2个工作日内召开临时总经理办公会议[25] - 总经理主持实施企业投资计划，重大项目进展需汇报[27] - 总经理提名副总经理、财务总监，任免部门负责人需考核征求意见[28] - 日常费用支出由使用部门审核，依权限由总经理或分管副总审批[29] - 总经理需定期或不定期向董事会或董事长报告公司情况[31] 总经理考核 - 考核总经理的指标为年度新增销售订单、营业收入、净利润[34] - 董事会薪酬与考核委员会年初确定指标要求，年末根据审计报表考核[35] - 总经理任期内失职失误，董事会有权给予相应处分[35]

业绩总结 - 2024年全年业绩预亏，净利润预计亏损2.10 - 2.70亿元[2] - 2024年扣非后净利润亏损2.21 - 2.81亿元[3] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体及“东杰转债”信用等级为BBB+[4] 状况评分 - 业务状况评估结果3/7，财务状况评估结果3/9[6] - 个体信用状况为bbb+，主体信用等级为BBB+[6]

企业认定 - 公司全资子公司东杰海登通过高新技术企业重新认定[2] - 高新技术企业证书编号为GR202432001081，发证日期2024年11月6日，有效期三年[2] 税收政策 - 东杰海登2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[2] - 本次认定不影响现有税收优惠，对业绩无重大影响[2]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.1亿元 - 2.7亿元，上年同期亏损2.484358亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.21亿元–2.81亿元，上年同期亏损2.854204亿元[4] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主因是下游客户需求不振、行业竞争加剧、部分项目成本超支致主营业务收入减少和成本增加[6] - 公司需对前期合并东杰海登形成的商誉计提减值准备[7] 2024年市场开拓成果 - 2024年开拓国际市场战略初见成效，2024年末及2025年初陆续签署较大金额海外项目订单[8] 2025年公司规划 - 2025年公司将稳步推进项目订单实施，加大项目交付力度，提升客户满意度[8] - 2025年公司将加速数字技术赋能新型工业化进程，加快形成新质生产力[8]

中证鹏元资信评估股份有限公司 表 1 公司董事会和监事会人员变动情况 职务 变更后 变更前 董事 邢成亮、娄刚、王振国、张文 清、张兆磊、郭强忠、刘滨艳、 潘素娇、娄祝坤 娄刚、蔺万焕、梁燕生、 王吉红、张昊、王永红、 陈国锋、阴慧芳、朱黎庭 | 监事 | 汪德刚、贾万里、张磊、张亮、 | 张磊、张文清、黄志平、 | | --- | --- | --- | | | 贺淑芳 | 丁鹏辉、侯晋雷 | | 董事长 | 邢成亮 | 娄刚 | | 副董事长 | 娄刚 | 蔺万焕、梁燕生 | 本次董事会、监事会变更为公司换届选举，董事会和监事会人员 变动较大，公司新任董事长邢成亮为控股股东淄博匠图恒松控股有限 公司1的董事长，同时担任淄博市财金控股集团有限公司风控总监， 公司高级管理人员相对稳定，本次换届选举对公司正常生产经营暂未 产生重大不利影响，但需关注人员变动对公司发展战略、生产经营及 管理等方面的潜在影响。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 BBB+，评级展望维持为稳定，"东杰转债"信用等级维持为 BBB+， 评级结果有效期为 2025 年 1 月 24 日至"东杰转债"存续期。同时中 证鹏元 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会同意选举汪德刚先生 担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后， 经第九届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会 议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员 后，经第九届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由全体董事共同推举的董事邢 成亮先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举邢成亮先生为公司第九届董事会董事长、娄刚先生为公司 副董事长，任期三年，自本次董事会审 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关 于 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：东杰智能科技集团股份有限公司 受东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2025 年 1 月 22 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 第八届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 ...