公司会议与议案 - 公司于2025年8月19日召开第九届第五次董事会会议 采用现场结合通讯方式 [2] - 会议审议关于提前赎回东杰转债的议案 [2] 财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入构成为智能物流装备占比99.86% 其他业务占比0.14% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

公司业务构成 - 2024年1至12月份东杰智能营业收入中智能物流装备占比99.86% 其他业务占比0.14% [1] 控制权变更事项 - 公司于2025年8月19日收到控股股东淄博匠图恒松控股有限公司通知 正在筹划控制权变更事宜 可能导致实际控制人变更 [3] - 相关方案尚在筹划中 存在不确定性 [3] - 公司股票及债券自2025年8月20日起停牌 预计停牌不超过2个交易日 [3] 市场数据 - 公司股票代码SZ 300486 收盘价23.03元 [3]

公司控制权变动 - 控股股东淄博匠图恒松控股有限公司的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟转让其持有的99%基金份额 [1] - 该事项可能导致公司实际控制人发生变动 [1] - 公司股票和可转债自8月20日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提前赎回东杰转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的"东杰转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 19 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 23 日 4、赎回登记日：2025 ...

股票代码：300486 股票简称：东杰智能 债券代码：123162 转债简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层） $$=0=\exists i\neq j\backslash\exists i$$ 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《东杰 智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说 明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"一创投行"）编制。一创投行对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成 ...

山东众成清泰（淄博）律师事务所 关于 东杰智能科技集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\hbar\,\rlap{\,/}\Xi\,\rlap{\,/}\Xi$$ 法律意见书 山东众成清泰（淄博）律师事务所 关于东杰智能科技集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：东杰智能科技集团股份有限公司 山东众成清泰（淄博）律师事务所（以下简称"本所"）接受东杰智能科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，按 照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等自律规则，本所就公司提前赎回可转换公司债券（以下简称"本 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 提前赎回东杰转债的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"东杰智能"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对东 杰智能提前赎回"东杰转债"事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"东杰转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券 570.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元， 扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募 ...

控制权变更 - 淄博市财金控股拟转让淄博展恒99%基金份额或致公司实控人变动[2] - 2025年8月19日公司收到控股股东筹划控制权变更通知，未签协议[2] 停牌与转股 - 2025年8月20日起公司股票、债券停牌，预计不超2个交易日[3] - 公司可转债“东杰转债”停止转股[3]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第九届董事会第五次会议的通知期 限，并于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于提前赎回"东杰转债"的议案》 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条 款的相关约定，自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已满足任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于"东杰转债"当期 转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发"东杰 转债"有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出， 提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会 决定本次行使"东杰转债"的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回于赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责 ...

新型工业化板块市场表现 - 板块整体上涨2.97% [1] - 全柴动力领涨10.06% [1] - 华胜天成上涨10.01% [1] - 剑桥科技上涨9.99% [1] - 东杰智能、禾川科技、儒竞科技涨幅均超6% [1]