监事会 2024 年 5 月 27 日 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届 监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举 产生。 公司于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表 认真审议，会议选举宋庆梅女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 宋庆梅女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届 监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号： | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 宋庆梅，女，1978 年 8 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 监事会 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2020 年限 制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废 部分第二类限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 对 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属名单 进行审核，发表核实意见如下： 本次拟归属的 21 名预留授予激励对象本次拟归属的激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，本次激励 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名何小维 先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，公司股东广州汇垠天粤股权投资基 金管理有限公司提名葛新华先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）同意何小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）同意 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于不向下修正万孚转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 27 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已触发"万孚转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本 次不向下修正"万孚转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来两个月 内（即 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日），如再次触发"万孚转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 7 月 28 日起算，若 再次触发"万孚转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"万孚转债"转股价格的向 ...

一、本人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 声明人欧阳文晋，作为广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会 ...

证券代码: 300482 证券简称: 万孚生物 提名人广州万孚生物技术股份有限公司董事会现就提名李从东 广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300482 证券简称: 万孚生物 提名人广州万孚生物技术股份有限公司董事会现就提名段朝晖 广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王继华女士、 彭仲雄先生、赵亚平先生、李大立先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因注销部分回购股份导致公司股本减少，"万孚转债"的转股价格调整前 为 49.73 元/股，调整后为 49.72 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日 生效。 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送 红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股 增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办 法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 当公司出现上述股份和/或股东权益变化 ...

关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次注销的回购数量为 195,560 股，占注销前公司总股本的 0.0414%。本 次注销完成后，公司总股本由 471,967,037 股变更为 471,771,477 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 回购股份注销日期为 2024 年 5 月 23 日。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司根据《公 司法》、《公司章程》及相关规定对公司回购专用证券账户中的 195,560 股进行注 销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 10 日披露在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份并 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-071） ...