2024年监事会情况 - 召开9次会议，审议多项议案[2] - 认为公司决策程序合规，内控完善[8] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[8] 2025年展望 - 加强监督检查和学习[11] - 监事遵循诚信原则履职[12] - 4月9日监事会发布相关内容[12]

人员变动 - 何小维因个人原因辞去非职工代表监事职务，持有348,181股[3] - 拟补选彭雷清为非职工代表监事，未持股且无关联关系[4][8] 会议决议 - 2025年4月9日第五届监事会第七次会议通过补选议案[4]

公司结构与治理 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[4] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项人力资源管理制度搭建管理体系[8] - 公司制定制度规范安全生产、环保等履行社会责任[10] - 公司制定《货币资金管理制度》保障资金收支安全[12] - 公司完善采购业务内控管理制度并制定多项采购相关制度[13] - 公司制定多项制度规范资产管理等流程[15][16][17] - 公司实行全面预算管理，经董事会审批后下达执行并考核[26] 系统建设 - 公司建成业务数字化系统，上线OA、ERP等系统[30] - 公司建立四维防护体系，核心系统通过ISO 27001认证[30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[35] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[36][40] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内控信息[43] - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构，内控合规[44] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[44] - 公司不存在非财务报告内控重大缺陷[44] - 公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[44]

业绩总结 - 2024年营业总收入306,480.94万元，同比增长10.85%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润56,162.85万元，同比增长15.18%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润49,744.51万元，同比增长19.90%[2] - 2024年传染病业务收入104,204.65万元，同比增长9.50%[3] - 2024年慢病管理检测收入136,881.40万元，同比增长22.38%[5] - 2024年毒品（药物滥用）检测收入28,646.20万元，同比下降13.39%[7] - 2024年优生优育检测收入29,352.90万元，同比增长9.97%[9] - 2024年海外单人份化学发光收入同比翻倍增长[10] 新产品和新技术研发 - 公司投资的赛维森科技“宫颈细胞数字病理图像辅助诊断软件”获批[12] - 公司新冠、甲乙流三联检测试剂盒获美国FDA EUA授权及510(k)许可[3] - 2024年研发投入为43,837.86万元，占营业收入比例为14.30%[13] - 报告期内取得授权专利/软件著作权共55件，截至2024年12月31日，共有授权有效专利486件[15] - 报告期内获得产品注册证合计69个，截至2024年12月31日，累计获得产品注册证合计642个[16] - 报告期内完成82项新品上市，其中试剂项目新上市导入75项，仪器上市7款[17] - 报告期内化学发光高速机FC - 9000以及200速的FC - 2100全自动化学发光仪快速上量[17] - 2024年糖化血红蛋白项目获批进入JCTLM参考测量服务列表[20] 其他新策略 - 2024年公司正式成为IFCC会员单位[20] - 报告期内接受第二方、第三方审核26次，实施阶段性自查15次[21] - 持续深化IPD变革，完成立项流程全面落地及IPD试点突破[23] - 构建“物质 + 精神”双轮驱动的激励体系，完善股权激励与分灶激励机制[24]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] 制度建设 - 制定多项人力资源等管理制度搭建体系[9] - 制定资金、采购等多项业务相关制度[10][11][12][13] - 实行全面预算管理并考核评价[15] 数字化治理 - 构建数字化治理体系，建成业务数字化系统[16] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[18] - 明确非财务报告内控缺陷财产损失标准[19] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[22]

授信与融资 - 公司向八家银行合计申请综合授信35600万元，有效期12个月[3] - 花旗银行授信额度为500万美元，汇率按7.2计算[3] - 线上供应链融资业务总额度不超5000万元[3] - 经销商贷款预计总额度在5000万元以内[6] 子公司业绩 - 万孚（吉林）生物技术有限公司2024年净利润 - 95.29万元，资产负债率44.76%[9] - 新疆禹孚生物技术股份有限公司2024年净利润53.95万元，资产负债率30.61%[12] - 四川瑞孚医疗科技股份有限公司2024年净利润1476.83万元，资产负债率74.39%[14] - 广州诺东生物科技有限公司2024年净利润34万元，资产负债率94%[16] - 奇飞医疗科技江苏有限公司2024年净利润260万元[18] - 北京启智同行科技有限公司2024年净利润239.85万元[18] 担保情况 - 公司为经销商提供连带责任保证担保，需股东大会审议[3][20] - 截至公告披露日，实际对外担保额1710万元，占2024年净资产比例0.31%[22] - 公司不存在逾期担保情形[23] 风控措施 - 公司将制定经销商融资担保操作规范，明确风控措施[19] - 公司负责审核推荐经销商资质，要求提供反担保[19] - 公司将对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核[19] 会议情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月9日召开，审议通过相关议案[20]

会计政策变更 - 2025年4月9日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 按财政部相关准则及通知规定执行变更[3] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[5] - 变更在董事会审批权限内，无须股东大会审议[5] - 董事会、监事会均同意变更[6][7]

公司信息 - 证券代码300482，简称为万孚生物；债券代码123064，简称为万孚转债[1] 审计安排 - 2024年两次会议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 梁肖林接替徐聃为2024年度财务报告签字注册会计师[2] - 梁肖林履历丰富且无违规情况，工作交接不影响审计[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月9日[4]

2024年报酬情况 - 公司董监高税前报酬总额1317.92万元[5] - 董事长王继华税前报酬171.00万元[5] - 董事李文美税前报酬175.91万元[5] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[8] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[7] - 薪金及津贴按月发放[12]

资金募集 - 向特定对象非公开发行股票27,450,980股，募资总额699,999,990元，净额688,990,248.49元[2] 现金管理 - 拟用不超28亿现金管理，闲置募集资金不超4亿，闲置自有资金不超24亿[2][4][11] - 2024年5 - 2025年4月，闲置自有资金现金管理超授权7.7亿[3] - 追认使用闲置自有资金买理财产品7.7亿[3] 投资策略 - 闲置募集资金投低风险、期限不超12个月保本型产品[6] - 闲置自有资金投安全性高、流动性好、中低风险理财产品[6] 审批情况 - 第五届董事会第九次会议、监事会第七次会议通过现金管理议案，待股东大会审议[11] - 保荐机构对闲置资金现金管理无异议[13] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[14] - 公告日期为2025年4月9日[15]