管理层设置 - 公司总经理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，任期3年，届满可续聘[4] - 总经理层人员需具备5年以上企业管理工作经历[6] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得任职[7] 职责权限 - 总经理审批单笔低于公司最近一期经审计净资产1%或累计交易金额低于2%的对外投资等[14] - 总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助[12] - 副总经理在总经理领导下开展工作，代行部分职责[15] - 财务负责人对公司财务管理工作统一领导、全面负责[16] 会议相关 - 总经理办公会议由人事行政部筹备，总经理召集并主持[24] - 总经理办公会议拟订公司中长期发展规划等方案[26] - 总经理办公会议实行民主集中制表决[24][26] - 人事行政部负责总经理办公会议相关工作，议题需提前申报[28] 报告制度 - 总经理应定期向董事会和监事会报告公司经营情况[30] - 日常生产经营报告含重大合同等情况[32] - 经营重大问题总经理应事发当日向董事长报告[32] - 重大事故等总经理及高管应第一时间报告董事长[34] 绩效与薪酬 - 总经理及高管绩效评价由董事会组织考核[34] - 总经理层薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[34] 细则生效与解释 - 本工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[39]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[8] - 与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[10] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知，否则连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[16] - 股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%[17] 提案与通知 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案，后者可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知股东[21] 投票相关 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统9:15开始、下午3:00结束[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[28] 参会与授权 - 股东委托代理人出席需明确事项、权限和期限，授权委托书需载明相关内容[30] - 代理投票授权委托书经他人签署需公证，相关文件备置于指定处[33] - 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书出席，总经理和其他高级管理人员列席[37] 决议规则 - 普通决议需出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的二分之一通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％的事项需特别决议通过[39] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[42] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[39] 提名与征集 - 单独或合计持有公司有表决权股份1％以上的股东可提名董事、非职工代表监事候选人[44] - 董事会协商提名董事候选人，监事会协商提名非职工代表监事候选人[43] - 单独或者合计持有公司有表决权股份1％以上的股东有权征集股东投票权[40] 会议其他事项 - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[33] - 年度股东会上董事会、监事会及独立董事需作报告[33] - 董事、监事、高级管理人员需在股东会上对质询和建议作出解释说明[33] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[52] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[54] - 股东会决议应及时通知未参与表决的股东，列明相关信息[56] - 提案未获通过或变更前次决议，应在决议中作特别提示[56] - 股东会形成的决议由董事会负责组织贯彻，要求监事会办理的由监事会主席组织实施[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[56] - 公司董事会负责组织执行股东会决议事项[57] - 公司股东会召开后应按规定进行信息披露，由董事会秘书具体实施[57] - 公司向股东和社会公众披露信息主要由董事会秘书负责，其为对外发言人[57] - 本规则经公司股东会审议通过之日起执行，遇法规修订应及时修订[60]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司董事等变动属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高属知情人范围[10] 影响债券交易价格事件 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属重大事件[19] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[19] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[19] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为负责人[2] - 应如实记录内幕信息知情人名单及档案[13] - 重大事项需制作进程备忘录[16] - 相关档案及备忘录至少保存十年[18] - 内幕信息公开后五个交易日报送档案及备忘录[18] 违规处理 - 发现内幕交易等二个工作日内报送情况及结果[24] 限制规定 - 大股东等不得滥用权利获取内幕信息[22] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效施行[29]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十四次会议 于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通过 邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了 以下议案： 一、审议通过《关于全资子公司拟成立合资公司的议案》 公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司与湖南长炼新材 料科技股份有限公司投资成立合资公司，共同开发特种酚及下游高端特种新型 材料。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-066 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年10月23日 ...

担保审议规则 - 担保总额达最近一期经审计净资产50%后担保，经董事审议报股东会[17] - 担保总额达最近一期经审计总资产30%后担保，经董事审议报股东会[17] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30%，经董事审议报股东会且三分之二以上通过[17][20] - 为资产负债率超70%对象担保，经董事审议报股东会[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事审议报股东会[17] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50％且超5000万元，经董事审议报股东会[17] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[20] 后续处理规定 - 被担保人债务到期未履行还款，财务及时告知并披露[23] - 公司履行担保义务后，采取措施追偿并披露情况[23] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[27]

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定 的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、 合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《濮阳惠成电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为了通过分配来增加财富，或谋 求其他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动，具体 包括： （一）委托理财，委托贷款； （二）对子公司、合营企业、联营企业投资； （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据; （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元; （三）交易标的（如股权）在最近一个 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-063 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年11月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司召开2024年第二次临时股 东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[12] - 会议召开五日前报送材料，交易所五日无异议可聘任[12] - 上市过程需培训考核合格备案公告，无证书经认可后聘任[12] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形一个月内终止聘任[14] - 连续三月以上不能履职应终止聘任[14] 董事会秘书职责代行与申诉 - 空缺超三月董事长代行职责[17] - 对处罚不服十五日内可申诉[19] 董事会秘书其他规定 - 应具备多方面知识并取得资格证书[4] - 薪酬或津贴标准由董事会决定[6] - 聘任后及时公告并提交资料[14]