| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，完善和健全光力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供持续、稳定、合理的投资回报， 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合 公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、以及外部融资环境等因素，特制定《未 来三年（2024-2026 年)股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规 划")： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定应在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相 关规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，充分考虑公司所处行业及其发展 阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发 展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，对股利分配作出制度性安 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 光力科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 光力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合光力科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（尤笑冰） （已届满离任） 本人尤笑冰，作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，在工作中认真行权，依法履职， 不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉 尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东 尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人在职期间公司共召开了 2 次董事会，本人现场出席了 2 次董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形。本人对 2023 年度本人 在职期间召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。 （二）参加股东大会情况 2023 年度，本人在职期间公司共召开了 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 11,573,365.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金 已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为光力 科技股份有限公司（以下简称"光力科技"或"公司"）创业板 2021 年度向特定 对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公 ...

光力科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-14 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 410A004485 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。光力 科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的光力科技公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映光力科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对光力科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 ...

| 序号 | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 2023 年 3 | 第四届监事会第 | 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1 | | | 的议案》 | | | 月 30 日 | 二十一次会议 | | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | | | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | 2 | 2023 年 4 | 第四届监事会第 | 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 | | | 月 19 日 | 二十二次会议 | ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发展及后续分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润 分配。截至 2024 年 3 月 29 日，公司回购专用证券账户内共有 1,279,700 股公司 股份，利润分配基数为 350,846,971 股，以此测算拟派发的现金红利共计 17,542,348.55 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购原因导致公司总股本扣减 公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金 红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， ...

光力科技股份有限公司关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度年审会计 师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 3、第二类限制性股票归属价格（调整后）：5.569327 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划简介 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及其摘要已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议及公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过 ...

光力科技股份有限公司 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 352,126,671 | 元。 | 352,186,164 | 元。 | | 2 | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 | 公司股份总数为 | | | 352,126,671 | 股，公司的股本结 | 352,186,164 | 股，公司的股本结构为： | | | 构为：普通股 | 352,126,671 股。 | 普通股 | 352,186,164 股。 | 《公司章程》修订对照表 光力科技股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 ...