证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-029 合纵科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资 金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35万 元后，实际募集资金 ...

合纵科技股份有限公司 基于此，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并 结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 2024 年度在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 合纵科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 合 纵 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 合纵科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 湖南雅城新能源 | | 湖南雅城新能源 | | | | | 股份有限公司的 | | 股份有限公司商 | 北京卓信大华资 | 李娟娟、赵新明 | 卓信大华估报字 | 可收回金额 | 商誉长期资产组 | | 誉相关资产组估 | 产评估有限公司 | | (2025)第 8418 号 | | 在估值基准日的 | | 值项目 | | | | | 可收回金额 | | | | | | | 140,600.00 万元 | | | | | | | 江苏合纵智慧能 | | 江苏合纵智慧能 | | | | | 源有限公司的商 | | 源有限公司商誉 | 北京卓信大华资 | | 卓信大华估报字 | | ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财会[2024]24号变更会计政策[2][3] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[5] - 未对当期财务状况等产生重大影响[2]

合纵科技股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指 引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规及相关文件的规定和要求，并结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公 司""合纵科技"）各项内部制度，董事会对公司 2024 年度内部控制情况进行 了全面深入的检查，对内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面的 评估，形成评价结论，编制内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

合纵科技股份有限公司 服务取得了各大客户信任，特别是配电产品，在行业内拥有较高的产品认可度，与 各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户黏性。本报告期，公司 持续中标国家电网总公司及其下属各省公司、南方电网总公司及其下属各省公司作为 招标主体进行招投标项目，重点客户、优质客户、重大项目市场开发工作持续进行， 营销体系建设稳步推进，公司市场影响力进一步提升。 2024 年度董事会工作报告 2024年，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股 东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开 展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范 运作。现将董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况概述 1、 ...

业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失共554,009,549.84元[2] - 2024年核销其他应收款471,679.79元、应收账款13,500元[4] - 本次计提减值将减少2024年度利润总额554,009,549.84元[9] 数据详情 - 2024年度信用减值损失293,092,009.36元[3] - 2024年度资产减值损失260,917,540.48元[4] - 其他应收款单项账面余额787,441,531.51元[8] - 天津茂联对关联方其他应收款账面余额600,600,793.51元[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 会议地点在北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211[3] 会议审议与计票 - 审议7项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月20 - 21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350477，简称合纵投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25等[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[13]

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设与运行情况进行了审核。针对《2024 年度内部控制的自我评价报告》中的相 关内部控制缺陷，我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降 低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切 实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2024 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

审计情况 - 中兴财光华对公司2024年度财报内控出具否定意见报告[2] 监事会行动 - 监事会同意董事会专项说明[2] - 监事会督促维护股东利益[2] - 监事会文件日期为2025年4月28日[3]