人事变动 - 独立董事刘纳新和彭易梅因个人原因辞职[2] - 两人原定任期为2024年10月25日至2027年10月24日[3] - 辞职将在股东会选举新独立董事且议案通过后生效[2] 相关情况 - 两人辞职后董事会低于法定最低人数[2] - 截至2025年6月16日两人未持股且无未履行承诺[3]

诉讼情况 - 临川区人民法院受理控股股东表决权委托合同纠纷诉讼，未开庭[3][6] - 原告请求解除《表决权委托协议》，要求被告赔偿并承担费用[3] 影响 - 若协议解除，公司控制权可能变更[3][7] - 诉讼或致公司治理结构不确定[7] 违规行为 - 被告治理不当致公司资产减损、净资产转负[5] - 被告干预经营、未配合股权激励和定增事项[5] 信息披露 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

业绩数据 - 2024年营收2003万元，利润 -2734万元，净利润 -2735万元[5] - 2025年1 - 3月营收64万元，利润 -159万元，净利润 -159万元[5] - 2024年营收占比15%，2025年1 - 3月占比17%[4][5] 财务状况 - 2024年末资产27050万元，负债20793万元，净资产6257万元[5] - 2025年3月末资产25937万元，负债19839万元，净资产6098万元[5] 公司情况 - 天津万向注册资本13000万元[2] - 天津万向因纠纷等原因临时停产[2][3] - 停产致营收不确定，其他业务正常[4]

业绩问题 - 2022 - 2024年扣非前后净利润均为负，2024年持续经营能力存不确定性[3][4][5] - 2024年度内控审计报告被出具否定意见[3][4] - 主要银行账户被冻结影响款项收支[3][5] 应对策略 - 针对内控问题自5月起多次开会整改[6] - 针对业绩不佳加大资源投入等[6] - 针对账户冻结与债权人沟通还款[6]

子公司情况 - 2024 - 2025年多次披露子公司临时停产公告[1] - 万向新元宁夏募投项目启动复产准备[1] 未来展望 - 落实生产销售条件，解决债务纠纷以复工复产[2] - 密切关注进展并及时披露信息[2] 未达预期原因 - 因市场、债务、人员调整等未达预期[1]

人员变动 - 非独立董事钱林义因个人原因辞职，辞任后不再任职[1] - 钱林义原定任期为2024年10月25日至2027年10月24日[1] 后续安排 - 公司将按规定完成董事补选工作[1] 其他信息 - 截至公告披露日，钱林义未持股，无未履行承诺[1] - 公告于2025年6月5日发布[2]

子公司设立 - 天津新元万向科技有限公司已在天津宝坻区设立，注册资本10000万元[1] - 拟在北京朝阳区设立北京万橡新元科技有限公司，注册资本10000万元，议案未通过[4] 人事变动 - 免去张光华先生新元科技第五届董事会董事职务的议案未通过[6] 会议议案 - 提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案未通过[9]

资产查封 - 公司全资子公司天津万向名下部分资产被查封[1] - 被查封资产包括不动产和机器设备[2] 原因影响 - 查封系与银行合同纠纷，原告申请财产保全所致[1] - 资产被查封致员工流失，影响生产经营[2] 解决措施 - 积极协调各方解决资产查封事宜[3] - 与债权人沟通偿还债务争取解封[4] - 向法院发《执行异议申请书》并保持沟通[4]

公司信息变更 - 公司因经营管理迁至新址办公[1] - 投资者联系电话变更为010 - 87096078[1] - 变更自2025年5月27日起启用[1][2] 其他信息 - 公司注册地址、网址、电子邮箱等保持不变[1]

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-061 万向新元科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 164 人，共计持 有公司有表决权股份 43,603,200 股，占公司股份总数的 15.8408%。其中：出席 现场会议的股东及股东代表 15 人，共计持有公司有表决权股份 41,156,100 股， 占公司股份总数的 14.9518%；通过网络投票出席会议的股东 149 人，合计持有 股份数 2,447,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.8890％。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14：00 网络投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月21日9:1 ...