独立董事提名 - 提名章棽涵为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人承诺 - 参加深交所独立董事任职资格培训并取得证书[4] 任职资格条件 - 本人及亲属不在公司及附属企业任职[7] - 本人及亲属持股和任职情况符合规定[8] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 章棽涵被提名为万向新元科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格与承诺 - 承诺参加深交所最近一期独立董事任职资格培训并取得资格证书[4] - 承诺任职期间如辞职致相关问题将持续履职[13] 合规情况 - 章棽涵及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近十二个月无相关禁止情形[9] - 最近三十六个月无交易所公开谴责等情况[10] - 不存在重大失信等不良记录[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，自2025年9月26日公告披露起启用[1][2] - 变更前为北京市朝阳区望京东园四区11号楼41层4101室，邮编100102[1] - 变更后为北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室，邮编100142[1] - 注册地址、网址等其他信息保持不变[1]

董事会提名 - 朱业胜等人提名相关人员为万向新元科技第五届董事会独立董事候选人[1] 培训证明情况 - 截至股东会通知发出日，被提名人未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 被提名人承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得认可的培训证明[1] - 承诺日期为2025年9月25日[2]

财务问题 - 子公司宁夏万向新元逾期贷款本金6646.96万元[1] 法律纠纷 - 诉讼二审判决维持原判，案件执行中[2] - 12个月内未披露未结案案件涉案1060.68万元[3] - 多起一审诉讼及仲裁纠纷，涉案金额不等[4][5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于2025年10月13日召开，股权登记日为2025年9月29日[1] - 现场会议10月13日14:00召开，网络投票时间为10月13日9:15 - 15:00[1] 审议事项 - 审议补选非独立董事4人、补选独立董事等事项[4] - 议案3.01、3.02、3.03需特别决议表决通过[6] 登记及投票 - 异地股东信函登记须在10月9日17:00前送达[7] - 网络投票代码为350472，投票简称为“新元投票”[11]

公司治理调整 - 拟将董事会成员人数由7名增至9名[1] - 提名4名非独立董事和1名独立董事，需股东会审议[2][3][5][6][7] - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[8] - 拟修订部分治理制度[12] 组织架构 - 对公司组织架构进行调整[15] 会议安排 - 定于2025年10月13日召开第三次临时股东会[18] - 第五届董事会第十五次会议9月25日通讯表决召开[1] - 会议通知9月20日通讯送达[1] - 会议由朱业胜等提议，韩佳益主持[1]

股东减持计划 - 股东张玉生持有公司股份约21万股 占公司总股本比例0.08% [1] - 计划自公告发布后3个交易日起3个月内减持不超过约21万股 占公司总股本比例0.08% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月营业收入全部来自专用设备制造业 占比100.0% [1] 公司市值数据 - 当前收盘价为5.97元 [1] - 公司总市值达16亿元 [1]

股东减持计划 - 股东张玉生计划减持公司股份不超过214,078股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.08% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持期间为公告发布后3个交易日开始的3个月内 [1]

股东股份情况 - 股东张玉生持有公司股份214,078股，占总股本比例0.08%[2] 减持计划 - 张玉生计划减持不超214,078股，占公司股份总数的0.08%[3] - 90个自然日内，集中竞价减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[3] - 减持期为公告发布3个交易日后的3个月内[3] 股份限制规则 - 上市36个月内，张玉生不转让或委托管理股份[4] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[4] - 上市6个月内特定情况，锁定期自动延长6个月[4] - 任职期间每年转让股份不超持有总数25%[4] - 离职后半年内不转让股份[4] - 申报离任6个月后的12个月内出售股票不超持有总数50%[4]