会议信息 - 公司于2025年11月7日召开第五届董事会第十八次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》[1] 人员调整 - 调整战略委员会委员，主任朱绍卿，成员张光华、成笠萌[1] - 调整薪酬与考核委员会委员，主任章棽涵，成员韩佳益、成笠萌[1]

子公司信息 - 天津万向新元科技有限公司是全资子公司，成立于2012 - 05 - 28，注册资本13000万元[4][5] 担保情况 - 公司为子公司700万元借新还旧贷款提供担保，用于归还编号9142A00220240032贷款[3][5] - 公司及控股子公司担保总额26908.36万元，占净资产1007.95%[2][7] - 公司为合并报表内公司担保涉及逾期贷款14笔，金额17812.78万元，占净资产667.24%[7] 决策信息 - 2025年11月7日董事会审议通过担保议案，认为符合规定未损股东利益[3][6] - 公告日期为2025年11月7日[9]

人事变动 - 董事朱业胜因个人原因辞任，任名誉董事长[2] - 拟选举成笠萌为第五届董事会非独立董事[2] 候选人信息 - 成笠萌1988年生，硕士学历，现任证券事务代表等职[4] - 成笠萌持有公司股权激励限制性股票5000股[4] - 成笠萌与实控人无关联，任职资格符合要求[4]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年11月24日14:00[3] - 网络投票时间为11月24日9:15 - 15:00[3][12] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月17日[3] - 地点为北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室[4] - 审议补选非独立董事、为子公司授信担保等议案[4] - 异地股东信函登记须在11月20日17:00前送达[7] - 现场登记时间为11月24日9:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350472，简称“新元投票”[12] - 授权委托有效期至本次股东会结束[15]

会议安排 - 2025年11月7日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 2025年第四次临时股东会定于11月24日14时召开[6] 人事变动 - 拟选举成笠萌为第五届董事会非独立董事[1] - 调整战略与薪酬考核委员会委员[3] 议案表决 - 议案一至四表决结果均为八票同意，零反对零弃权[2][3][5][6] 贷款担保 - 子公司申请700万元借新还旧贷款，公司提供担保[5]

业绩情况 - 2022 - 2024年连续三年扣非前后净利润为负[4,5] - 2024年度归属上市公司股东净利润为负[4] 合规事项 - 2025年10月25日收到证监会《行政处罚事先告知书》[5] - 大华对2024年度内控出具否定意见审计报告[3,4] 运营动态 - 宁夏子公司10月底启动复工复产准备[6] - 天津子公司完成复工复产准备[6] 问题解决 - 自5月整改内控审计报告否定意见事项[6] - 与债权人沟通还款解冻账户[7,8] - 预重整临时管理人账户已启用[8]

业绩情况 - 2025年前三季度营业收入6842.58万元，股东权益 - 5502.48万元[4] 预重整进程 - 2025年7月4日抚州中院启动预重整并指定临时管理人[2][9] - 8月14日21家意向投资人报名，产业10家、财务11家[11] - 9月2日董事会授权借不超7000万元共益债务[12] - 9月28日预重整期延至2026年1月3日[12] - 10月17日召开第一次临时债权人会议[12] - 10月24日会议五项表决事项全通过[13] 风险警示 - 公司及相关方收告知书，股票将叠加风险警示[3][14] - 2024财报问题致股票已被实施风险警示[4] - 子公司停产或使股票叠加风险警示[6][7][17] 退市风险 - 2025年度未解决退市事项，股票或终止上市[15] - 2025多项指标不达标，股票或终止上市[16] - 重整失败公司可能破产并终止上市[17] - 法院受理重整申请，股票将叠加退市警示[18]

业绩造假数据 - 2022年虚增营业收入167,494,781.41元，占比29.52%[2] - 2022年虚增营业成本141,455,478.51元，占比37.03%[2] - 2022年虚增利润总额26,039,302.90元，占比23.81%[2] - 2022年虚增存货31,934,091.34元，占比1.83%[2] - 2023年虚增营业收入100,817,295.57元，占比43.09%[2] - 2024年上半年虚增营业收入70,988,416.15元，占比32.18%[2] 报告披露情况 - 2025年4、6、9月三次公告延期披露鉴证报告[1] - 预计2025年12月31日前完成报告披露[3] 监管处罚 - 2025年10月24日收到证监会《行政处罚事先告知书》[2]

公司人事变动 - 公司董事朱业胜因个人原因辞去第五届董事会董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 朱业胜辞职后将继续担任公司名誉董事长职务 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份公司营业收入全部来源于专用设备制造业，占比为100% [1] - 截至发稿时公司市值为22亿元 [1]

人员变动 - 公司董事朱业胜因个人原因辞职，仅担任名誉董事长[2] - 朱业胜原定任期为2024年10月13日至2027年10月24日[2] 股权情况 - 朱业胜持有18,896,043股公司股份，占总股份6.86%[2] 后续安排 - 朱业胜辞职报告送达董事会生效，不影响公司运作[2] - 公司将按规定完成补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月3日[3]