董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与解聘 - 董事长提名，董事会聘任，报深交所备案并公告[13] - 解聘需充分理由，辞职需董事会批准[17] - 特定情形一个月内解聘，如连续三月以上不能履职[19] 履职保障 - 公司保证履职工作条件与后续培训[10][11] 配套人员 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[14] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，指定人员后其代行并公告、备案[23] - 空缺超三月，董事长代行并六个月内完成聘任[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[23]