会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席需书面委托[16] - 审议关联交易等委托出席有限制[16] - 以现场召开为原则，也可其他方式[18] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[19] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等需三分之二以上同意[1] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] 其他规则 - 按股东会和章程授权行事[23] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[25] - 提案未通过一个月内不重审[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[25] - 会议可全程录音[26] - 会议档案保存十年以上[28] - 规则由股东会审议通过和修订[30] - 规则由董事会解释[31]