重大事项界定 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易事项[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元为重大交易事项[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易事项[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易事项[9] - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大事项[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化为重大变更事项[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等为重大变更事项[11] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险[13] 信息报告制度 - 各部门应在重大事件最先触及规定任一时点后，及时向董事会办公室预报重大信息[16] - 重大事项超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔三十日报告一次进展[17] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间联系董事会办公室，并在24小时内递交书面文件[17] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[20] - 各部门及下属公司应及时、准确报送定期报告内容资料[20] - 各部门及子公司负责人指定信息披露联络人并报董事会办公室备案，报送资料需负责人签字[20] 其他规定 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露沟通和培训[21] - 重大信息瞒报、漏报、误报导致未及时上报或失实，追究相关人员责任[21] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[24]