四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李嵘） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用，现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李嵘，1971年出生，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联 经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世博国际旅行社股份有限公司 总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公 党云南省委主委、云南省归国华侨联合会主席、第十二届全国政协委员、第十届、 十一届云南省政协常委、融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董事长。 2021年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《四川迅游网络 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； 3.由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 ...

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[2] - 主席征集提案并至少用两天征求员工意见后发定期会议通知[3] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[5] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] - 过半数监事出席方可举行会议[9] 决议与档案管理 - 决议需全体监事过半数同意[11] - 会议档案由主席指定专人保管，资料保存超十年[17] 规则相关 - 议事规则由股东大会审议通过及修订[20] - 与规定不一致按规定执行，由监事会解释[20][21]

四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 定，认真履行监督职责，对公司的法人治理、财务状况等方面进行了监督，认为 董事会成员忠于职守，贯彻落实了股东大会的各项决议，未发现损害股东利益的 行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，未发现 经营中存在违规操作行为。现将2023年度监事会履行职责的情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 | 召开时间 | 会议届次 | | 决议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.04.24 | 第三届监事会第 | 1、审议《2022 | 年度监事会工作报告》； | | | | 2、审议《2022 | 年度财务决算报告》； | | | | 3、审议《2022 | 年度审计报告》； | | | | 4、审议《2022 | 年年度报告全文及其摘要》； | | | | 5、审议《2022 | 年度利润分配预案》； | | | 二十八次会议 | 6、审议《2022 ...

信息汇报 - 会计年度结束后两月内，管理层向独立董事汇报重大事项，财务总监汇报财务状况[5] - 年审前财务总监向独立董事提交审计安排等材料[5] 审计沟通 - 年审前独立董事与注册会计师沟通审计计划[6] - 出具初步意见后，审议前安排独立董事与注册会计师见面会[6] 审查职责 - 独立董事审查董事会程序，不符规定可提意见[7] - 核查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[8] 报告相关 - 独立董事对年报签署意见，有异议陈述理由并披露[8] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[9] 其他规定 - 有异议可聘请外部机构，费用公司承担[8] - 编制审议期保密，窗口期不买卖股票[8]

战略与发展委员会设立 - 公司设立董事会战略与发展委员会[2] - 委员会由3名董事组成[4] 委员提名 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决、投票表决[9] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[9] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[13] - 制度自董事会审议通过起执行，修订亦同[13]

四川迅游网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金进行严格管理、规范使用，并对 募集资金的管理和使用情况依法、如实披露。 第六条 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-006 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四 川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括 全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金 适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期 限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况 下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买低风险、 流 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[8] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[10] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[14] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行，一名董事不得超两人委托出席[14][18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[26] 决议通过规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[19] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[26] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] - 会议记录含多内容，与会董事签字确认[33][34] - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[35] - 董事长督促落实决议并通报情况，会议档案保存十年以上[35]

投资者关系管理原则与内容 - 以已公开披露信息交流，不透露未公开重大信息[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、行业分析研究人员等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[7] 投资者关系管理方式 - 多渠道、多方式开展工作，为股东参会提供便利[7] - 分红方案审议前与中小股东充分沟通[8] - 保证对外联系渠道畅通，及时更新网站[9] - 通过互动易平台交流，不回答未公开重大信息提问[9] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[10][11] 投资者关系管理档案与人员 - 活动建立完备档案制度，保存不少于三年[11] - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[15] - 从业人员需具备了解公司及行业、专业知识等素质技能[16] - 组织相关人员学习法律法规和业务规则[16] 投资者投诉处理 - 董事会办公室负责，董事会秘书为主管负责人[18] - 受理信息披露违规、治理机制不健全等投诉[19] - 15日内告知是否受理，受理后60日内办结，可延30日[20] - 定期排查投诉风险隐患，制定处理方案[31] - 处理投诉不得未按期办结、推诿等[22] - 发现违规立即整改并履行披露义务[23] 制度相关 - 制度经董事会审议通过，由董事会办公室负责解释[26][27]