会议与议案 - 第四届董事会第四次会议于2025年4月23日召开，9名董事全到[2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》等多项议案，多数待股东大会审议[5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[19] 利润与分红 - 2024年末可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[9] 薪酬与表决 - 董事2024年度薪酬议案全体董事回避表决[11] - 高级管理人员2024年度薪酬议案吴安敏回避表决[13] - 独立董事2024年度独立性情况专项意见，3位独董回避表决[14] 资金与审计 - 同意公司及子公司用不超4.5亿闲置资金买理财，期限12个月[16] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用依业务量定[18] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日下午14:30在成都召开[21]