股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 会议审议12项议案，部分为特别决议议案[6][8][9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，交易系统和互联网投票时间不同[2][26] - 网络投票代码为350467，投票简称为迅游投票[20] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司董事会办公室[12]

会议情况 - 2023年召开3次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开1次董事会薪酬委员会会议[4] - 2023年4月24日召开第三届董事会第三十八次会议[7][9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 议案审议 - 第三届董事会第三十八次会议通过聘请审计机构等议案[7][9] 其他情况 - 2023年度无应披露关联交易等多种情况[7][8]

四川迅游网络科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，四川迅游网络科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李嵘、张云帆、王雪的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及公司核查，公司独立董事李嵘、张云帆、王雪均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关 要求。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[2] - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 薪酬决策流程 - 委员会就薪酬等向董事会提建议，董事会有权否决损害股东利益的计划[7] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 考评流程 - 先由董事和高管述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限至少为十年[14]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] 信息管理责任 - 董事会是内幕信息登记管理机构，董事长为主要责任人[8] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送工作[8] - 监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[8] 信息自查与披露 - 需在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[10] - 发现违规2个交易日内披露情况及处理结果[10] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 发生10类重大事项应报送知情人档案[14] - 重大事项前后异常应报送或补充档案[14] - 筹划重组首次披露时报送档案，期间有变化补充提交[16][23] - 重组后股票异常波动，深交所可视情况要求更新档案[16] 重大事项管理 - 进行重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[21] - 备忘录记载各环节进展，披露后5个交易日报送深交所[15] 其他规定 - 内幕信息一事一记，不同知情人档案分别记录[13] - 档案和备忘录至少保存十年[16] - 制度由董事会制定、修订解释，通过后生效[18]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 27家子（孙）公司纳入评价范围，资产和营收占比100%[6] 制度建设 - 建立法人治理结构及相关制度规范机构[7] - 董事会下设战略与发展委员会提建议[9] - 建立人力资源、资金活动等多项制度[10][13][14][16][18][19] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[27][35] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[36][37] - 针对一般缺陷已整改完善[36][37]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 审计委员会其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[13] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13] - 通过议案及表决结果书面报告董事会[14] - 制度自董事会审议通过之日起执行[17]

业绩总结 - 信永中和对迅游科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 上市公司子公司年初往来资金余额31.5万，年末偿还30.5万，余1万[7] - 所有关联资金年初余额57.55万，年末偿还30.5万，余27.05万[7]

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李嵘） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用，现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李嵘，1971年出生，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联 经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世博国际旅行社股份有限公司 总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公 党云南省委主委、云南省归国华侨联合会主席、第十二届全国政协委员、第十届、 十一届云南省政协常委、融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董事长。 2021年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《四川迅游网络 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； 3.由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 ...