赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员 会），并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审查 企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在上市公司担任高级管理 人员的 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核及提出 建议，负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的公司董事。高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-035 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王城先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案： 一、《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东 大会审议。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 1 日 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养。我们对其 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2023年12月1日通讯召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，含3名独立董事[1] - 公司拟定于2023年12月18日14:30召开2023年第一次临时股东大会[11] 议案情况 - 聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构，议案待股东大会审议[1][2] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》待股东大会审议[3] - 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>》等多个议案表决通过[5][6][7][8]

独立董事任职资格 - 最多在三家境内上市公司兼任[3] - 占董事会成员至少三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[12] - 选举实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 独立董事履职与管理 - 每年现场工作不少于15日[16] - 一次董事会接受委托不超两名独立董事[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 履职述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 行使部分职权需全体过半数同意[22] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[25] 审计委员会相关 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[27] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[26] 提名与薪酬委员会 - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[27] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[29] 独立董事义务与监督 - 对可能损害公司或中小股东权益事项发表独立意见[29] - 股东等对公司借款或资金往来超300万或超净资产5%需关注[30] - 书面要求延期提议未被采纳应向深交所报告[32] 公司支持与保障 - 不迟于会议召开前三日提供委员会会议相关资料信息[35] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[35] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[34] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[34] - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[35] - 承担独立董事聘请中介机构及行使职权费用[36]

股东大会信息 - 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2023年12月18日下午2:30召开[1] - 股权登记日为2023年12月12日[3] 投票信息 - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月18日交易时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月18日上午9:15至下午3:00[16] 议案信息 - 会议审议聘任审计机构、修订制度等议案[3] - 议案需经出席会议股东有效表决权股份总数过半数通过[3] 登记信息 - 登记时间为2023年12月15日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[5] - 登记地点为江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号[6]

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上（含三分之一） 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事和经 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 提 ...

独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[4] - 年初提出现场工作初步计划[7] 工作保障 - 公司提供工作条件和承担核查费用[10] - 董事会秘书提前通知配合工作[11] 监督与反馈 - 有权提质询建议，公司应反馈整改[13] - 未整改可通报或报告[8][13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监 事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规 范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息 披露义务。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 11 月 19 日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会换届工 作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相 应顺延。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-033 ...

涉案金额 - 涉案金额为8683177.72元[3] - 一审判决厦门积硕应支付9279885元、保全费5000元及逾期付款利息[4] - 调解后厦门积硕同意支付8705000元，较一审降低1008718.97元[5][7] 财务影响 - 2022年度厦门积硕已对9165650.01元计入预计负债[3][7] - 本年度对上市公司损益影响约 - 40万元[3] - 本次连带赔偿对应金额占净资产1.03%[8] 股权变动 - 2017年8月完成厦门积硕100%股权收购，2022年12月完成51%股权转让，现持49%[3]