公司治理变动 - 公司董事刘森因劳动关系从控股股东转出而辞职 [1] - 辞职申请以书面形式递交董事会 [1] - 变动发生于8月26日晚间通过公告形式披露 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入2.16亿元，同比下降9.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1523.80万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1769.60万元 [1] - 基本每股收益为-0.0285元 [1]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 洛阳国宏投资控股集团有限公司 现就提名 田伟 为 赛摩智能科 技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

业绩影响 - 2025年1 - 6月利润总额因计提减值减少16,449,500.97元[10] 资产减值 - 2025年6月30日计提资产减值准备16,449,500.97元[2][3][10] - 拟核销应收账款197,873.93元[4] 坏账损失 - 应收票据坏账损失本期增加254,479.28元[3] - 应收账款坏账损失本期增加16,584,473.72元[3] - 其他应收款坏账损失本期增加323,120.19元[3] 其他损失 - 存货跌价损失本期增加 - 951,424.73元[3] - 合同资产减值损失本期增加238,852.51元[3]

独立董事提名 - 田伟被提名为赛摩智能第五届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] - 田伟尚未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[2] 任职资格 - 田伟具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 田伟及直系亲属无违规持股和任职情况[6] - 田伟近十二个月无禁止任职情形[7] 合规情况 - 田伟近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 田伟担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] 承诺事项 - 田伟承诺保证声明材料真实准确完整，履职尽责[10]

资金总体情况 - 2025年期初占用资金余额总计12339.29万元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）2084.33万元[3] - 2025年1 - 6月占用资金利息1346.24万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额13077.38万元[3] 各公司资金情况 - 洛阳东联新材料期初、期末占用资金余额均为15.40万元[2] - 洛阳万基宏远电力期初100.05万元，偿还65.50万元，期末34.55万元[2] - 合肥赛摩雄鹰期初2338.78万元，占用累计发生900.42万元，利息2669.20万元[2] - 江苏赛摩艾普期初287.21万元，占用累计发生6.11万元，期末293.32万元[3] - 赛摩（上海）期初943.32万元，占用累计发生51.14万元，偿还15.00万元，期末979.46万元[3] - 厦门赛摩积硕以应收账款计，期初1290.53万元，偿还200.00万元，期末1090.53万元[3]

公司章程修订 - 2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，由“审计委员会”行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 增加设立公司职工董事的规定及选举程序，明确控股股东等对上市公司的责任和义务[2] - 修订独立董事、董事会专门委员会章节，明确相关职权，代表公司执行事务的董事为法定代表人[2] 股份与股东权益 - 公司发行面额股每股面值为1元，发起人等股份转让有时间和比例限制[3][4] - 持有公司股份5%以上股东短线交易所得收益归公司，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[4][5] - 股东查阅、复制资料需申请，股东会、董事会决议违法或违规股东有权请求认定无效或撤销[5] 关联交易与担保 - 公司与关联人非担保交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等需股东大会审议[9] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并披露，部分情况可豁免[14] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元等应提交股东会审议[15] 会议与决策 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会等需在规定时间反馈和通知[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 会议记录保存期限不少于十年，审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[22][24] 人员任职与提名 - 董事候选人可由董事会或单独/合并持股3%以上股东提名，独立董事可由董事会等提名[25] - 董事每届任期三年，可连选连任，连续两次未出席董事会会议可能被撤换[27][32] - 总经理由董事会聘任或解聘，高级管理人员执行职务违规需担责[40][42] 利润分配与资金安排 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定，重大资金支出安排须经审议[45][46] - 现金分红政策调整或变更须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，合并、分立等需通知债权人[50] - 公司解散，董事应在15日内组成清算组清算，清算组按规定通知债权人[51][52]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-041 赛摩智能科技集团股份有限公司 刘森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董 事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股 东大会选举审定。刘森先生原定任期为2024年5月13日起至公司第五届董事会届 满为止。截至本公告日，刘森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 刘森先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘森 先生任职期间的工作表示充分认可,对其为公司发展所做出的贡献给予高度的评 价，并向其表示衷心感谢。 二、增补非独立董事、独立董事的情况 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增 补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提 名委员会审查，董事会同意王城先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立 董事候选人并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 鉴于 ...

股东大会信息 - 2025年9月18日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9月18日进行[2][3] - 股权登记日为2025年9月12日[3] - 会议地点在徐州经济技术开发区螺山路2号[4] 议案表决规则 - 议案1需2/3以上有效表决权通过，是议案3、4生效前提[2][6] - 议案2.01、2.02需2/3以上有效表决权通过且逐项表决[5][6] - 其余议案需二分之一以上表决权通过[6] 股东登记 - 登记时间为2025年9月17日，异地股东9月15日17:00前登记[7] - 登记地点在江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号[7] 投票相关 - 网络投票代码350466，投票简称赛摩投票[16] - 互联网投票需身份认证[17]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-037 一、《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的 2025 年半年度报告及半年度报告摘要进行了认 真严格的审核,并发表如下审核意见：经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。基于相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会，由董事会 审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届监事会第六次会议于 2025 年 8 ...