会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2023年12月1日通讯召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，含3名独立董事[1] - 公司拟定于2023年12月18日14:30召开2023年第一次临时股东大会[11] 议案情况 - 聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构，议案待股东大会审议[1][2] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》待股东大会审议[3] - 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>》等多个议案表决通过[5][6][7][8]