赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 董事会秘书、证券事务代 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 融资管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）以及《赛摩智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资是指公司因生产经营、投资发展、偿还债务等资 金需求而向外部金融机构或其他非金融机构等主体筹集资金的行为，包括但不限 于银行贷款、融资租赁、保理、信托、票据、供应链产品、发行股票、发行债券、 类融资业务等筹融资方式。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 职责分工 第四条 公司财务部、证券部为公司融资的牵头部门，负责职责范围内相关 融资工作的组织和管理，主要包括融资策略、融资方案和融资计划的拟订和报批， 中介机构和金融机构的联络、相关资料的准备、协助申报等，并负责相关融资文 件的收集、整理、归档、保管。其他部门及分、子公司应全面 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 全面预算管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总 则 （一）推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划的结合。通过编制全面预算细 化年度经营计划，对公司经营活动进行一系列量化的计划安排，有利于战略目标的执行 与推进； （二）加强事中控制与成本监控。通过实际执行情况与预算的差异发现问题、解决 问题，提升经营收入、控制支出、强化内部控制、降低日常经营风险； 第 1 页 共 17 页 赛摩智能科技集团股份有限公司 全面预算管理制度 第一条 为进一步提高经济效益和企业管理水平，保障经营活动有序进行，减少经 营风险，优化资源配置，实现整体效益最大化，建立健全赛摩智能科技集团股份有限公 司（以下简称"赛摩智能或公司"）全面预算管理体系，特制定本制度。 第二条 本制度中的预算是指企业生产经营管理活动的全面预算，包括业务预算、 财务预算和资金预算等。全面预算管理是按照赛摩智能制定的战略目标及中长期发展计 划，确定年度经营目标，逐层分解、下达于各预算单位，以一系列的预算、控制、协调、 考核为内容，自始至终地将各预算单位经营目标同集团的发展战略目标联系起来，对各 预算单位的 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范赛摩智能科技集团股份有限公司 （以下简称公司或本公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过百分之五十的股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.16亿元 同比下降9.88% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1523.8万元 上年同期净利润272.82万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.155亿元同比下降9.88%[21] - 归属于上市公司股东净利润亏损1523.8万元同比下降658.53%[21] - 扣非净利润亏损1769.6万元同比下降1259.19%[21] - 基本每股收益-0.0285元同比下降658.82%[21] - 加权平均净资产收益率-2.11%同比下降2.44个百分点[21] - 营业收入为2.16亿[31] - 归母净利润亏损1523.8万元[31] - 营业收入同比下降9.88%至2.155亿元[47] - 净利润由盈转亏至-1817万元（对比盈利55万元）[139] - 归属于母公司股东的净利润为-1524万元（对比盈利273万元）[139] - 基本每股收益为-0.0285元（对比0.0051元）[139] - 母公司营业收入同比下降13.8%至1.12亿元（对比1.30亿元）[142] - 母公司净利润为-132万元（对比-172万元）[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.50%至1.309亿元[47] - 研发投入同比下降14.10%至1939万元[47] - 信用减值损失达1716万元占利润总额97.44%[51] - 营业总成本同比下降7.3%至21.96亿元（对比23.69亿元）[138] - 信用减值损失大幅扩大至1716万元（对比291万元）[138] - 研发费用同比下降14.1%至1939万元（对比2258万元）[138] - 母公司营业成本同比下降25.2%至7101万元（对比9493万元）[142] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额4084.6万元同比上升652.93%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4084.59万元[31] - 经营活动现金流量净额同比激增652.93%至4085万元[47] - 经营活动现金流量净额大幅增至4084.6万元，同比增长653.3%[144] - 销售商品提供劳务收到现金2.82亿元，同比增长27.0%[144] - 支付给职工现金7833.3万元，同比下降2.9%[144] - 支付的各项税费1866.8万元，同比下降25.4%[144] - 母公司经营活动现金流量净额4192.8万元，同比增长25.0%[146] 投资活动现金流量 - 报告期投资额34.52万元，较上年同期4924.82万元下降99.30%[55] - 投资活动现金流出34.5万元，同比减少99.3%[145] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到现金1.15亿元，同比增长1.2%[145] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1.54亿元，较期初1.25亿元增长23.4%[129] - 应收账款期末余额3.70亿元，较期初4.61亿元下降19.7%[129] - 存货期末余额2.44亿元，较期初2.17亿元增长12.2%[129] - 预付款项期末余额4156万元，较期初2537万元增长63.8%[129] - 流动资产总额9.08亿元，较期初9.26亿元下降1.9%[129] - 公司总资产从131.14亿元下降至128.37亿元，减少2.74亿元（2.1%）[131] - 短期借款从2.03亿元大幅减少至1.36亿元，下降33.3%[130] - 合同负债从1.04亿元增长至1.44亿元，增幅38.1%[130] - 应付账款从2.22亿元下降至1.95亿元，减少12.3%[130] - 长期股权投资从5415.87万元增至5505.95万元，增长1.7%[130] - 固定资产从1.11亿元减少至1.05亿元，下降5.8%[130] - 使用权资产从550.27万元减少至441.59万元，下降19.8%[130] - 无形资产从4047.79万元减少至3647.37万元，下降9.9%[130] - 母公司货币资金从7003.33万元增至7264.87万元，增长3.7%[133] - 母公司短期借款从1.20亿元大幅减少至5605.28万元，下降53.3%[134] - 应收账款同比下降6.34个百分点占总资产28.85%[52] - 货币资金占比上升2.48个百分点至1.538亿元[52] - 合同负债占比上升3.26个百分点至1.438亿元[52] - 短期借款同比下降4.93个百分点至1.357亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额1.44亿元，较期初增长24.6%[145] - 母公司期末现金余额6490.9万元，较期初增长1.3%[147] 非经常性损益 - 政府补助90.94万元计入非经常性损益[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1907078.74元[26] - 债务重组损益为-104350元[26] - 其他营业外收入和支出为-218714.65元[26] - 所得税影响额为20978.72元[26] - 少数股东权益影响额为4357.84元[26] - 非经常性损益合计为2457953.9元[26] 子公司表现 - 子公司合肥雄鹰净利润-738.12万元，净资产-1668.46万元[66] - 子公司武汉博晟净利润315.84万元，净资产2167.33万元[66] - 子公司南京三埃净利润823.05万元，净资产1.31亿元[66] - 子公司上海赛摩电气净利润-46.77万元，净资产-388.71万元[66] - 子公司上海赛摩物流净利润511.16万元，净资产218.63万元[66] - 境外意大利股权资产规模7734.08万元，收益136.47万元，占公司净资产比重11.52%[53] 子公司管理 - 公司通过收购、新设、参股等方式整合智能制造资产，实现经营规模跨越式增长[70] - 公司控股、参股子公司数量不断增加，部分子公司持续亏损并缺乏竞争优势[70] - 部分子公司长期占用公司资金和资源，导致投入产出失衡[70] - 长期亏损子公司拖累公司合并利润[70] - 子公司问题增加公司管理成本[70] - 公司对盈利能力较弱或短期亏损子公司进行细致梳理[71] - 公司对长期不盈利或偏离主业子公司推进处置工作[72] 研发和技术成果 - 公司高精度皮带秤称重准确度达到世界最高0.2级并获得国际法制计量组织OIML颁发的0.2级证书[39] - 公司累计起草国家标准11项、行业标准1项、团体标准1项，拥有发明专利100项、实用新型专利158项、软件著作权289项[40] - 2025年上半年公司新申请发明专利2项，授权发明专利8项、实用新型专利2项、软件著作权3项[40] - 公司燃料智能化系统具备进场验收智能化、煤场数字化和掺烧智能化三大模块解决方案[39] - 公司机器人全自动制样系统荣获中国专利优秀奖、中国工业优秀设计奖和江苏省首台套重大装备产品[39] - 公司电子皮带秤智能诊断系统结合大数据与AI算法实现毫秒级在线运算分析和多级报警机制[41] 业务发展和投资 - 公司中标汽车行业首个AI视觉检测项目江淮汽车装配线AI质检项目，涵盖4个核心质量检测场景[36] - 公司牵头起草的《电厂碳排放核算燃煤计量系统》团体标准已发布，为发电企业碳排放核算提供数据支撑[36] - 公司与上海靖和实业合资成立上海元身智能科技，布局人工智能产业行星滚柱丝杠等关键零部件生产[36] - 公司与洛阳科创集团合资成立洛阳赛摩科创，开展高端装备制造领域自动化产品研发和军民融合技术转化[37] - 新设洛阳赛摩科创公司投资额2500万元，持股比例50%，报告期末未出资[57][58] - 新设上海元身智能科技公司持股36%，注册资本1000万元[67] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为8800万元[104] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为7200万元[104] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为10.07%[105] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0元[105] - 公司为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额为0元[105] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0元[104] - 报告期末已审批的担保额度合计为13000万元[104] 关联交易和承诺 - 公司与合营子公司厦门赛摩积硕科技的日常关联交易金额为385.57万元占同类交易金额比例1.40%[91] - 公司2025年1-6月日常关联交易实际发生总额控制在预计1000万元范围内[91] - 公司与关联方共同投资设立合资公司洛阳赛摩科创有限公司完成工商注册[97] - 公司对外投资设立合资公司的关联交易进展公告于2025年06月27日在巨潮资讯网披露[98] - 洛阳国宏承诺保持与上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[82] - 洛阳国宏承诺避免与上市公司构成同业竞争[83] - 洛阳国宏承诺减少及规范与上市公司的关联交易[83] - 承诺方保证不干预上市公司资金使用调度[82] - 承诺方保证不以上市公司资产为自身债务提供担保[82] - 所有承诺均处于正常履行状态未出现违反情况[82][83] 诉讼和仲裁 - 公司作为被告的已结案诉讼最终给付金额为209.55万元[88] - 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为281.8万元[88] - 公司尚未判决的诉讼涉及金额为4774.28万元其中作为被告的诉讼金额为55.58万元[88] - 公司报告期不存在重大诉讼仲裁事项[88] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为86,657,746股，占总股本比例16.18%[114] - 无限售条件股份数量为448,872,162股，占总股本比例83.82%[114] - 股份总数保持535,529,908股，无变动[115] - 股东厉达持有限售股63,133,261股，为高管锁定股[116] - 股东厉冉持有限售股23,524,485股，为高管锁定股[116] - 高管锁定股解锁规则为当年首个交易日解锁上年末持股数的25%[116] - 报告期末普通股股东总数为32,448户[118] - 洛阳国宏投资控股集团有限公司为第一大股东，持股160,631,916股，占总股本29.99%[119] - 董事厉达持股83,951,682股，占总股本15.68%，报告期内减持226,000股[119][121] - 厉冉持股31,365,980股，占总股本5.86%[119] - 肖裕福持股5,399,000股，占总股本1.01%，其中4,570,700股通过融资融券账户持有[119][120] - 吴孟杰持股1,959,590股，占总股本0.37%，全部通过融资融券账户持有[119][120] 分红政策 - 公司不进行现金分红及送转股[6] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[77] 其他财务数据 - 总资产12.837亿元较上年度末下降2.11%[21] - 归属于上市公司股东净资产7.148亿元较上年度末下降2.02%[21] - 受限货币资金期末账面价值940.47万元，原因为保函保证金[54] - 计量检测产品毛利率45.03%收入1.536亿元[49] - 应收账款坏账准备计提较同期增加[31] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[89] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[94] - 公司报告期不存在其他重大合同[108] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[110] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为1家[79] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作[80]

公司投资动态 - 赛摩智能科技集团股份有限公司出资360万元成立上海元身智能科技有限公司 持股36% [1] - 新公司上海元身智能科技有限公司成立于2025年6月30日 法定代表人为厉冉 注册资本1000万元人民币 [1] 新公司业务范围 - 所属行业为通用设备制造业 业务涵盖工业机器人制造与服务消费机器人制造 [1] - 业务涉及机械零部件加工与销售 包括电机及其控制系统研发与电机制造 [1] - 开展伺服控制机构制造与销售 工业自动控制系统装置制造与销售 [1] - 布局智能机器人研发与销售 人工智能硬件销售与人工智能应用软件开发 [1] - 提供软件开发与软件销售服务 数据处理和存储支持服务及信息系统集成服务 [1] - 涉及高速精密齿轮传动装置销售 齿轮及齿轮减、变速箱制造业务 [1]

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘价10.58元 下跌2 76% [1] - 换手率5 05% 成交量21 20万手 成交金额2 28亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2840 93万元 占比成交额12 43% [1] - 超大单净流出591 79万元 占比2 59% 大单净流出2249 15万元 占比9 84% [1] - 中单净流出8 81万元 占比0 04% 小单净流入2849 75万元 占比12 47% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入8807 87万元 同比增长17 13% [1] - 归属净利润1108 09万元 同比减少29 68% [1] - 扣非净利润1153 60万元 同比减少20 35% [1] - 流动比率1 648 速动比率1 221 资产负债率47 27% [1] 公司基本信息 - 成立时间1996年 总部位于徐州市 [1] - 注册资本53552 9908万人民币 实缴资本6009万人民币 [1] - 法定代表人杨景卓 [1] - 主营业务为仪器仪表制造业 [1] 商业活动 - 对外投资33家企业 [2] - 参与招投标项目1254次 [2] - 拥有商标信息26条 专利信息130条 [2] - 行政许可16个 [2]

股东减持计划执行情况 - 股东厉达及其一致行动人厉冉、王茜合计减持公司股份5,355,219股，占公司总股本比例1.00% [2] - 本次权益变动后，三方合计持股比例由20.00%降至19.00% [2] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，分别减持1.00%和1.91%股份 [3] 股东持股结构变化 - 厉达个人持股比例从15.72%降至12.81%，其中无限售条件股份从3.93%减至1.02% [3] - 厉冉持股比例保持5.86%不变，其中无限售条件股份占比1.46% [2][3] - 王茜持股比例保持0.33%不变，全部为无限售条件股份 [2][3] 减持计划实施进程 - 减持计划于2025年6月6日启动，至2025年8月11日完成 [2][3] - 实际减持数量与2025年5月12日预披露公告中不超过3%的计划完全一致 [1][2] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营 [4]