会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次[6] - 2024年召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 2024年4月18日审计委员会会议审议2023年年度报告等议案并同意[7] - 2024年4月26日审计委员会会议审议2024年第一季度报告议案并同意[7] - 2024年5月13日审计委员会会议审议聘任财务总监议案并同意[7] - 2024年8月26日审计委员会会议审议2024年半年度报告等议案并同意[7] - 2024年10月22日审计委员会会议审议2024年第三季度报告议案并同意[7] - 2024年4月19日第四届董事会第十九次会议审议通过2024年度日常经营关联交易预计议案[16] - 2024年8月26日第五届董事会第二次会议审议通过与同一关联人发生关联交易议案[16] - 2024年8月26日和9月13日审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案[19] - 2024年5月13日第五届董事会第一次会议审议通过聘任副总经理和财务总监议案[20] - 2024年4月19日和5月13日审议通过选举第五届董事会非独立董事和独立董事议案[21] 其他情况 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[14] - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[17]

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 3．诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措 施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。46 名从业人员因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、 纪律处分 2 人次。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事 ...

资产减值与核销 - 2024年12月31日公司计提资产减值准备66,835,114.98元[2] - 2024年度拟核销应收账款4,100,079.33元[4] - 本次计提和核销使2024年度利润总额减少66,835,114.98元[8] 各项损失与增加 - 应收票据坏账损失本期增加 -467,183.66元[3] - 应收账款坏账损失本期增加22,165,781.34元[3] - 存货跌价损失本期增加17,822,616.94元[3] 各方意见 - 监事会同意本次计提及核销，认为能反映资产状况[9] - 独立董事认为本次计提及核销依据充分[10]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的注会522人[1] - 项目合伙人汪军近三年为6家上市公司签审计报告[3] - 签字注册会计师李鹏程近三年为2家上市公司签审计报告[4] - 项目质量控制复核人李大胜近三年为5家上市公司提供年报复核服务[4] 业绩数据 - 2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[2][3] 客户数据 - 中兴华在制造业行业的上市公司审计客户为104家[3] 风险数据 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 处罚数据 - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚3次、行政监管措施18次等[3] - 近三年46名中兴华从业人员受行政处罚12人次、行政监管措施41人次等[3]

业绩相关 - 2024年年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果，审计报告为“标准无保留意见”[5] 会议情况 - 2024年召开监事会5次、股东大会2次，监事均亲自出席[2] 未来展望 - 2025年监事会将开展日常议事活动，强化监督检查，成员加强学习[8] 合规情况 - 2024年控股股东及关联方无占用公司资金情况，对外担保风险可控[7] 内部评价 - 监事会认为2024年董事会规范运作，内控制度完善且有效执行[5]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月18日签发赛摩智能2024年度标准无保留意见审计报告[4] 往来款项 - 田国宏园区发展有限公司2024年期初往来金额346.04，偿还累计346.0[8] - 日万基宏远电力有限公司2024年往来累计60,000.0，偿还累计70,000.0[8] - 日东联新材料有限公司2024年往来累计220,000.0，偿还66,000.0，期末54,000.00[8] - 田万基宏远电力有限公司2024年往来累计335,000.0，偿还334,500.0，期末500.00[8] 其他应收款 - 京赛摩谷器科技有限公司2024年期初1,000,000.0，偿还累计500,000.0[8] - 理赛摩雄鹰自动化工程科技有限公司2024年期初1,647,554.1，往来累计8,806,657.15，偿还8,066,412.6[8] - 赛摩积硕科技有限公司其他应收款2024年期初8,308,761.2，往来累计56,113.8，偿还256,113.8[8] 应收账款 - 赛摩积硕科技有限公司应收账款2024年期初2,571,518.8，往来累计604,470.5，偿还270,707.2，期末2,905,282.21[8] 股权变动 - 2024年8月公司转让赛摩波科新能源科技（江苏）有限公司21%股权，转让后仍持38%并丧失控制权[8]

赛摩智能科技集团股份有限公司 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司 2024 年独立董事卜华、陈召强、袁朝春 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卜华、陈召强、袁朝春的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 赛摩智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赛摩智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和变更后的会计政策[2][3] - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，允许企业自发布年度提前执行[3] 数据变更 - 2024年1月1日合并报表预计负债变更后为669,106.14元[5] - 2024年1月1日母公司报表预计负债变更后为464,216.11元[5] - 2023 - 2024年合并及母公司报表其他应付款、营业成本、销售费用有变更[5]

业绩信息 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月21日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月8日15：00 - 17：00举行2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络文字互动方式，投资者可登陆东方财富路演平台或用微信扫码参与[1] - 说明会提前征集问题，提问通道自公告发出日起开放[1] - 出席人员有董事长杨景卓等[2]