（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，赛摩智能发布公告称，赛摩智能第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 修订/制定公司部分制度的议案》《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 ...

本次申请授信事宜无须提交公司股东会审议。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-053 赛摩智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年12月29日审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下： 为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2026年度公司及子公司拟向银行 等金融机构申请授信额度总计为人民币40,000万元整（最终以银行实际审批的授 信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、承兑汇票等合规金融机构借款相 关业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子 公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在 上述银行等金融机构授信额度内，公司董 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-054 赛摩智能科技集团股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、修订《董事会审计委员会实施细则》 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届董事会第十三次会议于2025年12月 29日以书面方式召开，会议通知已于2025 年 12 月 24 日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 11 人，实 际出席董事 11 名，其中独立董事 4 名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于修订/制定公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，结合公司的实际 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《赛摩智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《赛摩智能科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 赛摩智能科技集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）治 理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计 的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所相关制度以及《赛摩智能科技集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，特制定本制度。 第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称年审 会计师）进场前审阅公司财务部门编制的年度财务会计报表，形成书面意见并向董 事会报告。 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年 审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见并向董事会报 告。 第七条 年度财务会计报告审计完成后 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本实施细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，为战略委员会负责人，并报董事会批 准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五） 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 第一条 为了进一步推动赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《赛摩智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。"互动易平台"的网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《赛摩智能科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形；控股子公司（含各级控股子公司）参照本制度 执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当 在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 （四）担任因违法被 ...