任职资格 - 候选人和直系亲属不持公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 不在持股5%以上股东及前五股东任职[7] - 担任独董境内上市公司不超三家[9] 经历条件 - 在公司连续任独董未超六年[10] - 具备基本知识，有五年以上相关经验[5] 合规情况 - 通过资格审查，提名人与候选人无利害关系[1] - 不存在不得担任董事情形[2] - 符合监管及章程规定的任职条件[3] 亲属任职 - 候选人及亲属、社会关系不在公司及附属企业任职[6]

提名人 厉达 现就提名 卜华 为 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 赛摩智能 科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...

财务表现 - 公司2023年实现营业收入8.35亿元，较去年同期增长4.09%[2] - 公司2023年实现归属母公司净利润-4550.94万元，主要原因是应收账款回收期延长导致信用减值损失增加[2] - 公司2023年末资产总额为1,432,751,153.52元，较上年末下降2.56%[15] - 公司2023年营业收入分季度表现不同，第四季度营业收入最高为338,915,142.36元[16] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为5,183,151.47元[18] - 公司2023年度营业收入为835,320,670.61元，同比增长4.09%[35] - 公司2023年销售费用为81,321,953.15元，较去年同期下降4.08%[38] - 公司2023年研发费用为57,483,304.09元，较去年同期下降5.51%[38] - 公司2023年实现营业收入835,320,670.61元，同比增长4.09%[34] - 公司主要业务包括成套、电力、化工、港口、食品等领域，其中成套产品占比最高[34] 业务拓展 - 公司主营业务为为工厂提供数字化和自动化解决方案，产品主要应用于能源矿产、冶金建材、化工食药、机械电子以及汽车等行业企业的数字化、自动化业务[20] - 公司在工程机械业务方面签订了合同总额达到13亿元，成功实施了多个国内头部工程机械企业的新工厂建设项目[24] - 公司完成了全球乳品行业第一家全数智化工厂项目，实现了原奶样品采集、输送全流程自动化、信息化、智能化[24] - 公司在工业互联网领域聚焦在“互联网+危化安全生产”领域，实施了多地化工园区和智慧园区的安全集成平台项目[25] - 公司的智能工厂信息业务整合了各核心系统，实现了企业生产的透明化和数字化，为客户提供全厂级的信息化解决方案[26] - 公司积极拓展制药、石化、焦化和高校等新的业务领域，签定了多个项目，推动信息化产品在不同领域的应用[27] - 公司主要采用直销为主的销售模式，通过与客户协商或参与招投标的方式获取合同订单[28] - 公司的核心业务是为散状物料等优势行业提供一体化综合智能解决方案，聚焦优势行业，促进业绩增长[28] - 公司是智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位，拥有丰富的科技创新能力和内部协同优势，推动公司业绩快速增长[28] - 公司持续保持增长态势，在新能源领域与多家工厂签订项目，形成新能源汽车智能工厂信息化整体产品[28] - 公司通过内部协同加强驱动，提升资源配置效率，实现“1+1〉2”的投资目标，推动公司的发展和增长[28] 技术创新 - 公司智能装备业务产品高精度皮带秤的称重准确度达到了世界最高的0.2级，技术水平国际领先，被国家工信部授予“中国制造业单项冠军产品”[21] - 公司推出的机器人全自动制样系统已实现机器取代人，提升了公司在该领域的技术水平和竞争力[39] - 公司研发的机器人全自动制样系统解决了煤炭制样作业技术中的重大问题，具有重要的推广意义和前景[40] - 机器人智能煤质化验分析系统可广泛应用于电力、化工、冶金、港口、煤炭等行业[41] - 新能源重卡换电站解决了新能源重卡换电的问题，使用成本相较油车更经济且环保[42] - 模块型煤质在线检测预处理系统可提升公司在煤质在线检测领域的技术水平和竞争力[43] - 模块型煤质在线检测系统可广泛应用于各种不同的工作环境，提高煤样分析结果的精确性[44] 公司治理 - 公司根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，累计修订、新增11项内控管理制度[70] - 公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[71] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未利用关联交易、利润分配等方式侵占公司资金、资产[74] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策[74] 董监高管理 - 公司董事长厉达先生曾在赛摩有限和赛摩智能任职，并在多个领域取得了突出成就[79] - 公司副总经理厉冉先生在赛摩集团和赛摩智能历任多个职务，具有丰富的管理经验[79] - 公司财务总监赵海丽女士具有注册会计师和高级会计师资质，曾在洛阳国宏担任多个职务[78] - 公司独立董事袁朝春先生在江苏大学担任教授、副院长，具有丰富的学术背景和研究经验[79] 股东信息 - 公司控股股东为洛阳国宏投资控股集团有限公司，持有公司总股本的20.3214%[172] - 公司前十名股东中，洛阳国宏投资控股集团有限公司持有108,827,116股，厉达

财报信息 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月20日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15：00 - 17：00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络文字互动方式，投资者可登陆东方财富路演平台或用微信扫码参与[1] - 说明会提前征集问题，提问通道自公告发出日起开放[1] - 出席人员有总经理厉冉等[2]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[4] 决议事项 - 2023年多会议审议通过多项关联交易、担保等议案[11][12][15] 独立董事 - 独立董事任职符合要求且勤勉尽责[3][7] - 陈恳将于下届选举后离任[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告[13] 审计机构 - 聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[15]

财务决策 - 2023年度不进行利润分配预案符合长远发展需要并提交股东大会审议[3] - 2023年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允反映资产状况[5] 内控及关联交易 - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控体系情况[2] - 与意企和厦企预计日常关联交易是业务正常需要，表决程序合法有效[4]

赛摩智能科技集团股份有限公司 (本页无正文,为《 赛摩智能科技集团股份有限公司董事会提名委员会对公司第五 届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见》之签字页)《 提名委员会会委员签字： 袁朝春：《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及 独立董事候选人的审查意见 根据《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，我们作为 赛摩智能科技集团股份有限公司《 以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对上 述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，发表如下意见： 一、经审阅，公司第五届董事会非独立董事候选人黄小宁先生、殷世宝先生、 刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生的个人履历等相关资料，我们认为 上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规 及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证 ...

独立董事提名 - 卜华被提名为赛摩智能第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[8][9] - 候选人无重大失信等不良记录[9] - 候选人担任独立董事数量及任期符合规定[9][10] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入83,532.07万元，上年度80,251.29万元[5] - 2023年度公司营业收入扣除项目合计208.08万元，上年度311.94万元[5] - 2023年度扣除项目占营收比重0.25%，上年度0.39%[5] - 2023年度正常经营外其他业务收入208.08万元，上年度311.94万元[5] - 2023年度营业收入扣除后金额83,323.99万元，上年度79,939.35万元[5]

赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关 事项通知如下： 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-019 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通 ...