赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以信函等方式送达给全体董事及监事。本次会议 应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事 长黄小宁先生召集和主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能 科技集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-006 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会及管理层严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议， 全体董事认真负责、勤勉尽职。公司第四届 ...

待审议事项 - 将《2023年年度报告》及其摘要提交会议审议[1] - 将《2023年度财务决算报告》提交会议审议[2] - 将《2023年度内部控制评价报告》提交会议审议[3] - 将《2023年度利润分配方案》提交会议审议[5]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-015 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满， 公司于2024年4月19日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。经监事会进行资格审查，同意王 城先生、周红艳女士为第五届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年年度股 东大会进行审议，在采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提资产减值准备97,965,679.73元[2] - 2023年核销应收账款494,419.30元[4] - 本次计提和核销使2023年度利润总额减少97,965,679.73元[8] 数据详情 - 应收票据坏账损失计提8,217,488.70元[3] - 应收账款坏账损失计提55,718,377.11元[3] - 存货跌价损失计提20,629,096.44元[3]

财务内控 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内部控制缺陷有不同错报金额对应的定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷有不同直接损失金额对应的定量标准[16] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[7] - 2023年公司修订多项独立董事及董事会专门委员会相关制度[7] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 公司制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] - 公司已建立会计系统、财产保护等多项内部控制制度[11] 工作汇报 - 公司各职能部门每月定期向主管领导汇报工作并提供数据[9] 内控评估与改进 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，一般缺陷已制定整改措施[18] - 董事会评估2023年度公司内部控制制度能满足管理要求[18] - 重视与管理相关的内部控制优化提升[18] - 完善治理体系建设，提高决策和风控能力[18] - 结合实际更新完善内部控制制度体系，加强宣贯[19] - 强化内部控制执行监督，发挥审计和内审监督职能[20] - 对公司内控制度定期和不定期检查，加强子公司管理[20] - 形成内部控制闭环管理，确保内控体系有效运行[20]

董事会提名 - 洛阳国宏投资控股集团提名袁朝春为赛摩智能第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等问题[8][9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9]

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司 2023 年独立董事陈恳、高爱好、袁朝春 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事陈恳、高爱好、袁朝春的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，以及取 得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的 会计师事务所之一。 截至 2022 年 12 月 31 日，中兴华合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 中兴华 2022 年度经审计的收入总额 18.45 亿元，其中审计业务收入 13.51 亿元，证券业务收入 3.20 亿元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司 涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房 地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 1.48 亿元，中兴华在 上年度审计制造行业上市公司 76 家。 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《 ...

担保情况 - 为武汉博晟和上海赛摩智能提供连带责任担保，最高债权额度4000万元[1][5] - 担保有效期36个月[1][5] - 累计对外担保总额13000万元，实际担保余额6650万元[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，武汉博晟净资产2439.47万元，营收2463.24万元[4] - 截至2023年12月31日，上海赛摩智能净资产156.59万元，营收1670.19万元[5] 其他 - 本次担保无需股东大会审议，董事会授权签署文件[2] - 公司无逾期和违规担保情况[7]

人员提名 - 袁朝春被提名为赛摩智能第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责作独立判断[11] - 不符资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息并担责[11]