股份回购 - 公司授权董事会12个月内以3000 - 3500万元回购股份[2] - 回购股份价格不超过11.16元/股[2] - 按3000万元下限测算，预计回购约2688173股，占总股本0.60%[3] - 按3500万元上限测算，预计回购约3136200股，占总股本0.70%[3] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年9月12日至10月28日工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 申报地点为北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层[5] - 联系人是公司证券部，电话010 - 57321010，邮箱securities@git.com.cn[6]

人事变动 - 孙颖女士因退休辞职，原定任期至2026年6月5日，未持股[2] - 公司股东大会同意李妮女士担任第五届监事会股东代表监事[2] 人员信息 - 李妮女士1984年出生，2017年加入公司，未持股，无关联关系[4] 会议信息 - 2024年9月12日公司召开2024年第一次临时股东大会[2]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-031 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议决 议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议。审议 事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日 9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

| 7 | #蒋辉 | 1,058,500 | 0.24 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 黄理涛 | 870,000 | 0.19 | | 9 | 董理 | 821,000 | 0.18 | | 10 | 董昱清 | 808,400 | 0.18 | 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次 临时股东大会股权登记日（即 2024 年 9 月 6 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告 如下： 序 ...

股权信息 - 2024年8月23日，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股101,886,476股，占比22.81%[1][3] - 2024年8月23日，银联科技有限公司持股37,101,580股，占比8.30%[1][3] - 2024年8月23日，田亚南持股4,288,900股，占比0.96%[1][3] 公司决策 - 2024年8月26日公司审议通过回购股份方案，待股东大会通过[1]

其他关联资金往来 - 2024年初余额4218.21万元[1] - 1 - 6月累计发生额1757.30万元[1] - 1 - 6月偿还额2680.94万元[1] - 6月末余额3294.57万元[1] 北京高伟达钽云科技有限公司 - 2024年初余额915.83万元[1] - 1 - 6月累计发生额1170.55万元[1] - 1 - 6月偿还额1564.19万元[1] - 6月末余额522.19万元[1] 成都高伟达信息技术有限公司 - 2024年初余额600.00万元[1] - 1 - 6月累计发生额565.00万元[1]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-025 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会 决议通过之日起至第五届监事会届满之日。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司监事会主席孙颖主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文和摘要的议 案》。 《<2024 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的 信息真实、准确、完整地反 ...

人事变动 - 监事孙颖因退休辞职，原定任期至2026年6月5日，未持股[1] - 会议选举李妮为股东代表监事候选人，1984年生，2017年入职，未持股[2][4] 会议信息 - 公司2024年8月26日召开第五届监事会第六次会议[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月6日[4] 议案审议 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》等3项非累积投票提案及总议案[5] - 《关于回购公司股份方案的议案》需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[8] 登记信息 - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 异地股东信函或传真需于9月9日16:00前送达[9] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350465"，投票简称为"高伟投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[18] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可于会议召开十日前书面提交临时提案[13]

高伟达软件股份有限公司 关于公司股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购的主要内容： 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-026 （1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 （2）回购金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 3,500 万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 （3）回购价格：不超过 11.16 元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票 价格、公司资金状况和经营情况确定。 （4）回购数量：按回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 11.16 元/股测算，预计回购股份约为 2,688,173 股，约占公司总股本 0.60%；按回购总 金额上限人民币 3,500 万元、回购价格上限 11.16 元/股测算，预计回购股份约为 3,136,200 股，约占公司总股本的 0.70%。具体以实际回购数量为准。 （5）本次回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案决议之日 起 12 ...