SUSTAINABILITY REPORT 2023 迈克生物 可持续发展报告 领跑IVD行业 创可持续发展之路 Leading CHINA IVD Industry And Being Sustainable Development 目录 CONTENTS | -于本报告 | | | --- | --- | | | | | 专题 持续推进产品四化 助力医疗高质量发展 | | | -- | | | 转初心 价值经营 | | | 司治理 | | | 规与内控 | | | 务安全 | | | (腐败 | | | - - - - - - - | | | 然之赋 绿色共生 | | | 善环境管理 | | | 资源管理 | | | z对气候变化 | | | - - - - - - - - - - - - - | | | 实励新 品质臻善 | | | 量精益求精 | | | 务提升体验 | | | 新赋能未来 | | | .. | ------ | | 管理层致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 迈克生物与可持续发展 | 04 | | 专题 持续推进产品四化 助力医疗高质量发展 ...

独立董事 2023 年度述职报告 第 1 页 共 11 页 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中关于独立董事独立性的相关 要求。 二、出席会议情况 2023 年度本人出席会议的情况如下： 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2023 年度，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励等工作 提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-040 迈克生物股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请 授信额度的公告 根据公司生产经营的需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保 障公司稳健运营，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 27.5 亿元的综合授信额度及 项下业务，其中包含以位于成都市高新区百川路 16 号的土地房产继续为向中国银行股份有限 公司成都蜀都支行申请的敞口授信额度及项下业务提供抵押担保不超过人民币 3.5 亿元，该授 信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信项下业务包含但不限于流动资金贷款、 各类保函、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、置换其他机构 贷款等，授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金 额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请的综合授信额度具体 情况如下： | 序号 | 机构名称 | 申请授信额度（亿元） | 额度期限 | | --- | --- | --- | ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-026 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗 器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | 注册证有效期 | | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | 幽门螺杆菌抗原 检测试剂盒（胶 | 国械注准 20243400 | Ⅲ | 2024 至 2029 | 年 04 年 | 月 11 04 月 | 日 10 | 本产品用于体外定性检测人粪 | | | | | | | | | 便样本中的幽门螺杆菌抗原。 | | 体金法） | 686 | | 日 | | | | | 二、对公司的影响 幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）主要用于体外定性检测人粪便样本中的幽门螺杆 菌抗原，辅 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 3 月 26 日 2023 年持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规 的要求对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"），于 2024 年 3 月 26 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： （二）培训地点：迈克生物会议室 （三）培训人员：刘智 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级 管理人员及大股东对新公司法、股份交易及上市公司募集资金的合规使用有了更 为明确的认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理 人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，取得了良好的效果。 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用 上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市 公司资金或者其他资源的情形 √ 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ 4.关联交易价格是否公允 √ 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 √ 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 和披露义务 √ 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 保荐代表人姓名：鄢坚 保荐代表人姓名：刘智 现场检查人员姓名：鄢坚、刘智 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 3 月 26 至 2024 年 3 月 27 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适 用 （一）公司治理 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》第三十三条所列）：查阅 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-025 迈克生物股份有限公司 6、注册地址：成都天府国际生物城（双流区凤凰路618号） 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2022年10月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2022年11月9日召开2022年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》，同意 在风险可控的前提下，为迈克医疗科技向银行申请项目贷款提供不超过60,000万元人民币提供 连带责任保证担保，同时，迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村5、6 组，公兴街道青云寺村8组）提供抵押担保。具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担 保的公告》（公告编号：2022-076）。 2024年4月1日，公司与中国工商银行股份有限公司 ...

第 1 页 共 2 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-024 迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首 次回购公司股 ...

一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-023 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2 ...

迈克生物股份有限公司 问询函的回复 关于迈克生物股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 贵交易所对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"、"发行人"）出具的 审核问询函（审核函〔2020〕020288 号）已收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"或"会计师"）对相关事项说明如下（以下金额单位若未特别注明者均为人民币 万元）： 问题一、本次发行募集资金总额不超过 276,938.00 万元（含本数），拟投入迈克生物 天府国际生物城 IVD 产业园项目（以下简称 IVD 项目）、信息化和营销网络建设项目以及 补充流动资金项目。其中 IVD 项目的子项目血液诊断产品生产线、即时诊断产品生产线预 计投产后年均实现销售收入 138,711.03 万元，年均实现净利润 43,839.53 万元，税前财务内 部收益率 31.78 %。IVD 项目由公司子公司四川迈克医疗科技有限公司（以下简称迈克医疗） 负责实施，项目建设完成后将新增年产 7 亿测试血液诊断产品和年产 9 亿测试即时诊断产 品的生产能力。 请发行人补充说明或披露：（1）说明本次募投项目投资数额的测算依据和测算过 ...