股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会拟定于10月28日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年10月21日[4] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 15:00[1] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年10月22日至10月27日9:30 - 18:00[10] - 异地股东采用特定方式登记需在10月27日18:00前完成[12][13] 提案相关 - 提案1.00需出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[17] 其他 - 同意《关于修订<公司章程>的议案》等[22] - 网络投票代码为350463，简称迈克投票[25]

会议安排 - 第五届董事会第十九次会议于2024年10月11日召开，9位董事全出席[3] - 董事会提议2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》议案9票赞成待股东大会审议[6] - 公司拟为经销商提供不超5亿授信担保，额度可滚动[7] - 《关于为经销商申请授信额度提供担保》议案待股东大会审议[9]

会议信息 - 第五届监事会第十七次会议通知于2024年10月8日发出并送达[2] - 会议于2024年10月11日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 业务决策 - 公司拟为经销商提供不超5亿元授信额度连带责任保证担保[6] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[8]

公司基本信息 - 公司于2015年5月28日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币612,469,590元[8] - 公司经营期限从1994年10月20日至永久[9] - 公司股份总数612,469,590股，全部为普通股[16] 股东信息 - 唐勇设立时认购股份677.04万股，出资比例15.44%[16] - 郭雷设立时认购股份627.93万股，出资比例14.32%[16] - 王登明设立时认购股份571.76万股，出资比例13.04%[16] - 刘启林设立时认购股份425.92万股，出资比例9.71%[16] - 王传英设立时认购股份368.82万股，出资比例8.41%[16] - 陈梅设立时认购股份352.55万股，出资比例8.04%[16] 股份交易与限制 - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 董事等持有的本公司股票6个月内买卖，收益归公司所有[24] 股东权利与义务 - 股东对股东大会等决议违法可请求法院认定无效或撤销[28][29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼权利[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[43] - 董事会收到提议后10日内反馈书面意见[45][46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[79] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[106] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[109] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[117] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[144]

担保情况 - 截至核查意见出具日，公司对经销商实际担保余额为37400万元[2] - 2024年10月11日，公司拟为经销商申请不超50000万元授信额度提供担保，待股东大会审议[4] - 全部被担保人目前担保余额合计37400万元，新增后担保额度合计50000万元，占近一期归母净资产比例7.83%[6] - 截止核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保额度14.8亿元，实际余额4.27亿元[46] - 公司对子公司担保额度9.8亿元，实际余额5264.19万元[46] - 公司对外（不含对子公司）担保额度5亿元，实际余额3.74亿元[46] 公司及子公司财务数据 - 某公司2024年6月30日总资产194793103.14元，2023年12月31日为218717607.33元[10] - 某公司2024年1 - 6月营业收入86164107.08元，2023年度为204463080.23元[10] - 某公司2024年1 - 6月净利润4891386.88元，2023年度为14395588.23元[10] - 成都西科瑞科技有限公司2024年1 - 6月营业收入59321326.63元，2023年度为96595328.25元[15] - 成都西科瑞科技有限公司2024年6月30日银行贷款总额54000000元，2023年12月31日为67522195.31元[15] - 成都银泰生物科技有限责任公司2024年6月30日总资产125072066.74元，资产负债率82%；2023年12月31日总资产124043649.21元，资产负债率83%[19] - 成都银泰生物科技有限责任公司2024年1 - 6月利润总额4386754.54元，2023年度为9574545.35元[19] - 成都好映像科技有限公司2024年1 - 6月净利润1470735.82元，2023年度为2612034.27元[23] - 成都好映像科技有限公司2024年6月30日资产负债率86%，2023年12月31日为88%[22] - 成都迈邦源生物科技有限公司2024年6月30日负债总额123089228.57元，2023年12月31日为116017141.84元[26] - 四川正宏康医疗仪器有限公司2024年1 - 6月营业收入48529538.96元，2023年度为90378406.84元[31] - 四川正宏康医疗仪器有限公司2024年1 - 6月银行贷款总额39504971.73元，2023年度为30000000.00元[31] - 四川正宏康医疗仪器有限公司2024年1 - 6月资产负债率83%，2023年度为85%[31] - 成都欧润康生物科技有限公司2024年6月30日资产负债率90%，2023年12月31日为88%[35] - 成都欧润康生物科技有限公司2024年1 - 6月利润总额3838950.95元，2023年度为9121325.77元[35] - 成都欧润康生物科技有限公司2024年6月30日银行贷款总额49230000.00元，2023年12月31日为51450000.00元[35] - 成都昇源鑫医疗器械有限公司2024年1 - 6月净利润1542052.28元，2023年度为4310859.98元[39] - 成都昇源鑫医疗器械有限公司2024年6月30日总资产66048569.83元，2023年12月31日为62010972.14元[39] - 成都昇源鑫医疗器械有限公司2024年1 - 6月营业收入36080890.85元，2023年度为84637218.15元[39] 潜在被担保人财务数据 - 潜在被担保人2024年6月30日总资产5283.25万元，负债总额3975.18万元，资产负债率75%；2023年12月31日总资产5496.81万元，负债总额4249.61万元，资产负债率77%[43] - 潜在被担保人2024年1 - 6月营业收入3969.67万元，利润总额277.22万元，净利润227.22万元；2023年度营业收入7305.14万元，利润总额632.66万元，净利润501.17万元[43] 其他 - 本次担保方式为连带责任保证担保，期限一年，总担保额度不超5亿元[45] - 截止公告日，公司及子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[47] - 迈克生物董事会、监事会审议通过对外担保议案[48] - 独立董事认为本次对外担保推动业务发展，符合股东利益，程序合规[48] - 保荐机构认为本次担保符合公司发展需要，事项合规无异议[50]

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-098 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 二 ...

迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首 次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购公司股份的进展公告》（公 告编号：2024- ...

新产品和新技术研发 - 公司获促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒《医疗器械注册证》[2] - 注册证有效期从2024年09月18日至2029年09月17日[4] - 直接化学发光技术平台下累计取得118项试剂类产品注册[2] - 新产品配套多款全自动化学发光免疫分析仪[2] - 新产品用于体外定量测定人血清样本中相关抗体浓度[4] 未来展望 - 新产品取得注册证有助于提升公司市场综合竞争力[2] - 产品销售取决于市场推广，无法预测对营收的影响[3]

新产品研发 - 公司获四川省药监局颁发《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》[2] - 纤溶酶原活性测定试剂盒系凝血平台试剂新产品[2] - 新产品用于体外定量测定人血浆中纤溶酶原活性[6] - 新产品注册证有效期从2024年09月12日至2029年09月11日[6] 未来展望 - 新产品丰富产品菜单，提升竞争力，对市场拓展和经营有积极影响[2] - 产品销售取决于市场推广效果，无法预测对营收的影响[3]

担保事项 - 公司为符合条件经销商向指定银行申请不超5亿元授信额度提供连带责任保证担保[3] - 公司为成都惠泽生物7000万元授信提供担保，有效期2024年8月27日至2025年8月27日[3] 被担保方情况 - 成都惠泽生物2024年6月30日总资产19479.31万元，资产负债率75.60%[6] - 成都惠泽生物2024年1 - 6月营业收入8616.41万元，净利润489.14万元[6] 担保额度与余额 - 公司及控股子公司对外担保额度14.8亿元，占2023年经审计净资产23.18%[11] - 公司及控股子公司实际对外担保余额4.27亿元，占2023年经审计净资产6.68%[11] - 公司对子公司担保额度9.8亿元，占2023年经审计净资产15.35%[11] - 公司实际对子公司担保余额5264.19万元，占2023年经审计净资产0.82%[11] - 公司对外（不含对子公司）担保额度5亿元，占2023年经审计净资产7.83%[12] - 公司实际对外（不含对子公司）担保余额3.74亿元，占2023年经审计净资产5.86%[12]