证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-053 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司并对外 投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本次在香港投资设立全资子公司的事项及对外投资的事项，尚需取得发改委、 商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等 相关手续。 董事会授权公司管理层签署及办理本次在境外投资的具体事宜，包括但不限 于向相关境内主管部门申请办理境外投资审批或备案等手续；相关境外投资协议 的签署与执行；负责具体实施建设吉尔吉斯 100MW 光伏项目；在投资额度范围 内根据具体实施情况调整投资方案以及其他与本次投资相关事宜。 二、投资标的的基本情况 吉尔吉斯 100MW 光伏项目占地面积约 200 公顷，拟建设 100MW 光伏配 北京双杰电气股份有限公司 关于设立香港全资子公司并对外投资的公告 本公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事赵连华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，赵连华先生申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期到2027年12月31日，辞任 后仍担任公司其他职务。赵连华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵连华先生持有公司股份200,000股，其配偶孟庆华 女士持有公司股份200,000股，合计持有股份400,000股，占公司总股本的 0.05%。赵连华先生此次职位变动后，将继续严格遵守《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。 二、关于选举职工代表董事的情况 2025年8月25日，公司召开职工代表大会审议形成了《关于推荐职工代表 出任公司董事的决议》。经职工代表大会民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于取消部分担保额 度及为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消部分担保额度情况 鉴于公司全资孙公司北京朝阳杰优能新能源有限公司及北京杰能新能源有 限公司实际融资担保情况，为合理安排公司子公司融资担保事宜，有效管理对外 担保额度，结合公司子公司资金需求和融资安排，公司董事会同意公司取消部分 前期已审议但未使用的担保额度，具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 披露公告 | 融资租 赁方 | | 审议担保额 度 | 实际担保 额度 | 拟取消的担 保额度 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 双杰电气 | 北京朝阳 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-056 北京双杰电气股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响 公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公 司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和 水平，实现公司的高质量发展。 本次弥补亏损方案实施完成后，母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减 少至 666,544,741.63 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使 用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能 力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使 用公积金弥补亏损。此举将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和 《公司章程》规定的利润分配条件，为公司后续健康发展奠定基础。该议案尚 需公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司赤峰市万泰新 材料有限公司拟投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目（以下简称"源 网荷储一体化项目"）。源网荷储一体化项目总投资约 28 亿元，其中 40 万千瓦 新能源项目投资约 18 亿元，高碳铬铁合金负荷项目投资约 10 亿元。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目的议案》，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大 会审议。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-054 北京双杰电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 （一）基本情况 | 公司名称 | 赤峰市万泰新材料有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2024 年 3 月 1 日 | | 统一社会信用代码 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事 的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055 北京双杰电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废 止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关 事项公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会 原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟 平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘 要的议案》。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-050 北京双杰电气股份有限公司 关于披露2025年半年度报告的提示性公告 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2025年8月25日 为使投资者全面了解公司2025年半年度经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2025年半年度报告》及其摘要将于2025年8月26日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 ...

北京双杰电气股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 | 年期初占用资 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年 度占用资金 2025 年半年度偿 2025 年半年度期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | 累计发生金额（不 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 计科目 | | 金余额 | 含利息） | 的利息（如 还累计发生金额 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | 有） | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | ...

公司融资与担保安排 - 全资子公司双杰合肥为新疆双杰提供最高5000万元人民币连带责任担保 [2] - 担保授信贷款来自中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行 [2] - 担保期限自股东会批准后12个月内有效 [2] 公司治理与决策 - 双杰合肥于2025年8月20日召开股东会审议通过担保事项 [2] - 担保具体期间以实际签署的担保合同为准 [2]