财务表现 - 金雷科技股份公司2024年第一季度营业收入为255,483,145.24元，同比下降41.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,246,775.94元，同比下降70.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,074,168.23元，同比增长93.37%[5] - 公司营业收入为255,483,145.24元，同比下降41.56%主要是因为发货量减少[9] - 公司财务费用为-7,704,125.06元，同比增长1078.71%主要是因为存款利息收入增加[9] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为338,893,283.94元，同比增长31.93%主要是因为现金销售回款增加[10] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为18,958,376.01元，同比下降42.11%主要是因为政府补助减少[11] - 金雷科技2024年第一季度营业总收入为25.55亿元，较上期大幅下降[22] - 金雷科技2024年第一季度营业总成本为23.38亿元，较上期有所减少[22] - 金雷科技2024年第一季度净利润为2.92亿元，较上期大幅下降[23] - 金雷科技2024年第一季度经营活动现金流入小计为362,949,820.04，较上期增长20.7%[25] - 金雷科技2024年第一季度经营活动现金流出小计为368,023,988.27，较上期减少2.2%[25] - 金雷科技2024年第一季度投资活动现金流出小计为70,320,270.90，较上期减少53.2%[25] - 金雷科技2024年第一季度筹资活动现金流入小计为20,600,584.03，较上期减少92.1%[26] - 金雷科技2024年第一季度筹资活动现金流出小计为127,966,622.64，较上期增长31.9%[26] 股东持股情况 - 金雷科技股份公司2024年第一季度报告中，股东伊廷雷持有无限售条件股份25,665,584股，占比2.32%[16] - 中国人寿资管、香港中央结算等境外法人持有的股份占比分别为0.93%和0.91%[16] - 前10名无限售条件股东持股情况中，伊廷雷持有人民币普通股25,665,584股，苏东桥持有7,547,500股[16] - 伊廷雷持有的限售股数为76,996,752股，未解除限售[18] - 其他限售股股东合计持有40,935,467股限售股，已解除限售363,801股[19]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 提出所关注的问题。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 金雷科技股份公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00-17：00 在 全景网举办 2023 ...

关联资金数据 - 2023年期初其他关联资金往来余额257.44万元[2] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额86120.00万元[2] - 2023年度其他关联资金往来利息1041.93万元[2] - 2023年期末其他关联资金往来余额87419.37万元[2] 子公司往来数据 - 子公司山东金雷新能源重装有限公司2023年期初往来余额257.44万元[2] - 子公司2023年度往来累计发生额86120.00万元[2] - 子公司2023年度往来资金利息1041.93万元[2] - 子公司2023年期末往来余额87419.37万元[2]

特此公告。 证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-014 金雷科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名伊廷雷、李 新生、周丽、王建平、罗新华为第六届董事会董事候选人。其中，王建 平、罗新华为独立董事候选人，罗新华为会计专业人员。王建平先生、 罗新华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第 六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 (罗新华) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 罗新华，男，1965 年出生，中国国籍， 中共党员，博士研究生 学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经 济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大 学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金能 科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面 粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华 鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、 中泰期货股份有限公司独立董事 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-012 金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 2,141,097,878.10 | | 加：本年利息收入扣减手续费净额 | | | | 8,398,573.45 | | 减：本年募集资金直接投入募投项目金额 | | | | 694,019,796.45 | | 减：以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金 | | | | 924,446,969.16 | | 置换金额 | | | | | | 2023 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金余额 | 531,029,685.94 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照 《上市公司监管指引第 2 号—上市 ...

金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高端传动 装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》，同意公司在济南市钢城 区投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段），该项目计划 投资 26.51 亿元。具体情况如下： 一、项目投资概述 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-008 金雷科技股份公司 关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、项目建设内容：根据公司的发展战略及业务拓展需要，拟购 置土地，建设精铸、锻造、机加工等各工序厂房及其他配套设施；购 置、安装生产所需设备，配备生产、管理人员，最终形成年产 28 万 吨大型高端锻件产品的全流程生产制造能力。 7、项目建设期：4.5 年； 为进一步拓展大型高端锻件优质市场，提升公司核心竞争力和综 合盈利能力，公司拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业 园项目（第一阶段）。项目计划总投资 26.51 亿元，拟分三期建设， 项目建成后将 ...

财务内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额的1.0%或≥营业收入总额的2.0%[4] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1.0%或营业收入总额的1.0%≤错报金额＜营业收入总额的2.0%[4] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额＜资产总额的0.5%且＜营业收入总额的1.0%[5] 非财务内控标准 - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失金额≥1000万元[9] - 非财务报告内控重要缺陷：500万元≤直接经济损失金额＜1000万元[9] - 非财务报告内控一般缺陷：直接经济损失金额＜500万元[10] 组织架构 - 董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士任主任委员[16] - 审计委员会下设审计部，独立行使审计职权，对审计委员会负责[16] 公司制度 - 公司实行全员劳动合同制，为员工参加社保及公积金[17] - 公司建立风险评估体系和重大风险监测机制[21] - 公司建立交易授权体系，明确授权审批内容[24] - 公司制定销售业务管理制度，确保应收账款回款率[26] - 公司制订《物资采购管理办法》，保障采购物资品质[27] - 公司制定《资金管理制度》，确保资金使用合理、高效、安全[29] - 公司制定《资产管理制度》，规范管理各项资产[30] - 公司制定《关联交易管理制度》，规范关联交易决策和信息披露[31] - 公司制定《对外投资管理制度》，规范对外投资行为[33] - 公司依据战略制定年度全面预算，调节和控制经营活动[35] - 公司建立涵盖多运营环节的内部控制制度并修订完善[38] - 公司建立有效沟通渠道和机制，有“金雷管控一体化平台”等[40] - 公司建立标准化管理机房，制定机房管理及准入制度，加强安全技术培训保证信息安全[40] 监督体系 - 公司内部监督体系由监事会、董事会审计委员会及内部审计部门构成[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[42] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大或重要缺陷[43] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[44] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[45] 保荐核查 - 中泰证券保荐代表人核查公司内控[46] - 保荐机构认为公司内控符合要求，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[47]

金雷科技股份公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、制度以及金 雷科技股份公司（以下 简称"公司"）《董事会提名委员会工作细则》 的相关规定，我们作为公司第五届董事会提名委员会成员，对拟提 交公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于董事会换届选举暨 选举第六届董事会独立董事候选人的议案》进行认真审阅，对公司 第六届董事会独立董事候选人王建平先生和罗新华先生的个人履历 等相关资料进行审核，现就提名王建平先生和罗新华先生为公司第 六届董事会独立董事候选人事项发表如下审查意见： 1、独立董事候选人王建平先生和罗新华先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职 条件、任职资格，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法 规规定的独立性等任职条件。 2、独立董事候选人王建平先生和罗新华先生的教育背景、工作 经历、业务能力符 ...

金雷科技股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 金雷科技股份公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，金雷科 技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建平、 罗新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建平、罗新华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...