证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-063 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现 场及通讯表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式 发出。 成都运达科技股份有限公司董事会 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会一致认为： ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占用资 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | | | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

成都运达科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交 易管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为成都运达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第三次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见 顾诚 黄庆 吉利 2023 年 8 月 28 日 作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司 2023 年上半年度控股股东 及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行认真核查，我们认为： 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，严格控制关 联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 违规占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金等情况。 2、 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-064 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现 场表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决情况：3 票 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-062 成都运达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2023 年 8 月 8 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2023 年 8 月 23 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以 下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公 ...

成都运达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都运达科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：运达科技 股票代码：300440 信息披露义务人：横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募 证券投资基金 通讯地址：广州市黄埔区联和街道科丰路 262 号归谷科技园 C4 栋 1302-1303 权益变动性质：股份减少（减持） 权益变动报告书签署日期：2023 年 8 月 9 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关的法律、行政法规、部门规章和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在成都运达科技股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署之日， ...

成都运达科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好启航六号私募证券投资基 金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-061 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好启航 六号私募证券投资基金持有公司股份数量为 21,840,489 股，占公司总股本（剔除 公司回购专用账户中的股份数量 7,902,000 股后的股本 436,811,000 股，下同）的 4.999986%，不再为公司持股 5%以上的股东。 成都运达科技股份有限公司（简称"公司"）于近日收到横琴广金美好基金 管理有限公司－广金美好启航六号私募证券投资基金（简称"广金美好基金"） 的通知，广金美好基金于 2023 年 8 月 9 日通过大宗交易方式减持公司 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-060 成都运达科技股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情 况的公告 股东运达创新（成都）投资有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日披露 了《关于实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-001）， 公司控股股东运达创新（成都）投资有限公司（以下简称"运达创新"）计划通 过大宗交易方式减持不超过本公司股份 4,066,354 股，占总股本（剔除公司回购 专用账户中的股份数量 7,902,000 股后的股本 436,811,000 股，自该公告披露日至 本公告披露日公司总股本未发生变化，下同）比例 0.93%。股东曲水知创永盛企 业管理有限公司（以下简称"曲水知创"）计划通过集中竞价和大宗交易方式合 计减持不超过本公司股份 9,037,976 股，占总股本比例 2.07%。通过集 ...

公司基本信息 - 证券代码 300440，证券简称运达科技 [1] - 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 召开 2022 年度业绩说明会，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 上市公司接待人员包括总裁卜显利、财务负责人王爽、董事会秘书戢荔、独立董事吉利 [1] 公司发展规划 - 面向国铁、城轨、院校 3 大客户群体，深入探索机车车辆、牵引供电、铁路运输 3 大业务板块，设计智慧培训、智能运维等 5 大系统解决方案，打造 1 个维保服务重点业务 [1] - 强化铁路机务、城市轨道交通车辆、职业教育培训等传统领域经营，发展轨道交通仿真培训等业务 [1] 公司经营策略 - 为实现各产品线、经营领域整合、扩充和经营规模提升，会进行必要的重组并购、战略合作 [2] 公司客户群体 - 主要客户群体为国铁集团及下属公司、地方城轨公司、各轨道交通职业院校 [2] 公司股东与营收情况 - 截至 2023 年 3 月 31 日，股东人数为 20354 人 [2] - 2023 年一季度营收 3816 万元，较去年同期增长 56.42% [2] 公司研发投入 - 2022 年研发投入 12472 万元，占营收比例 13.69%，与同行业相比投入较高 [2] 公司业务领域 - 储能业务涉及城市轨道交通再生制动能量吸收超级电容型储能装置业务、智能牵引供电解决方案再生制动能量利用及储能装置业务 [3] 公司利润分配与股份回购 - 2022 年度未分配利润用于公司生产经营，并滚存至以后年度分配 [3] - 2022 年首次回购计划已于 2022 年 11 月 5 日完成，暂时无新回购计划 [3] 公司股价相关 - 公司关注投资者利益，将努力提升经营业绩和质量，做好信息披露和投资者关系管理工作应对股价波动 [3]