制度审议 - 公司于2023年12月5日审议通过董事会薪酬与考核委员会工作制度[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] 委员提名 - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议应提前三日通知，由主任委员主持[14] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 非独立董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 履职支持 - 履行职责时公司相关部门应提供主要财务指标等资料[10] 考评流程 - 对非独立董事和高级管理人员考评需其先述职和自我评价[12] 其他安排 - 会议必要时可邀请其他人员列席，也可聘请中介机构[14][17]