回购方案 - 回购资金3000 - 5000万元，价格不超8元/股[1] 回购进展 - 2024年2月8日首次回购2820000股，占比0.63%[2] - 截至2024年5月6日累计回购6119800股，占比1.38%[3] - 最高成交价6元/股，最低4.04元/股，成交30001107.19元[3] 其他情况 - 回购符合方案，对财务等无重大影响[4][5] - 相关主体无买卖股票情形[6] - 回购股份存专用账户，全注销总股本将变[9]

回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超8元/股[2] - 回购期限自方案通过日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购6119800股，占比1.38%[3] - 最高成交价6元/股，最低4.04元/股[3] - 成交总金额30001107.19元（不含费用）[3]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月17日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] 会议地点 - 会议地点在成都高新区康强四路99号公司A座二楼会议室[5] 议案通过条件 - 议案9为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；其余为普通决议，需过半数以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:30 - 16:30[9] - 登记地点在成都高新区康强四路99号公司董事会办公室[9] 临时提案 - 单独或合计持3%以上股份股东，可在会前十天书面提交临时提案给董事会[9] 投票代码 - 普通股投票代码为"350440"，投票简称为"运达投票"[15]

独立董事履职 - 任期为2017年10月至2023年7月[2] - 2023年参加6次董事会会议，现场1次，通讯4次，委托1次[4] - 2023年出席2次股东大会[4] 意见发表 - 2023年多次对公司相关事项发表同意独立意见[4][5] 会议审议 - 2023年4月10日审议通过关联交易议案[9] - 2023年7月3日审议通过选举第五届董事会董事候选人议案[10] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[10] - 2023年5月30日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》[11] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[9]

未来展望 - 制定2024年度财务预算报告[1] - 力争2024年取得较好经营业绩[2] 新策略 - 加强市场开拓提升份额[2] - 虚化事业群制夯实事业部制[2] - 聚焦利润现金流改善账款管理[2] - 持续整合平台部门支持业务[2] - 探索内部创业机制[2] - 推行多元化治理下经营责任制[3] 其他说明 - 财务预算为内控指标非盈利预测[3] - 预算实现受市场等因素影响有不确定性[3]

公司基本信息 - 公司名称为成都运达科技股份有限公司，股票代码为300440[19] - 公司注册地址为成都高新区康强四路99号，办公地址也在同一地点[20] - 公司网址为www.yd-tec.com，电子信箱为ir@yunda-tec.com[20] 公司财务表现 - 公司营业收入为11.85亿元，较上年同期增长30.06%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长137.00%[2] - 公司2023年度净利润为59,632,768.34元[27] - 2023年营业收入为118.5亿元，同比增长30.06%；归属于上市公司股东的净利润为9.69亿元，同比增长137.00%[21] 公司业务及市场 - 公司主营业务为轨道交通智能系统和解决方案的研发、生产和销售[29] - 公司产品销售主要集中在铁路市场和城市轨道交通市场，销售收入占比分别为99.90%、99.74%、99.91%[4] - 公司是一家轨道交通智能系统供应商，产品线布局全面，覆盖多个应用场景，业务遍布国内50多个城市[48] 公司研发项目 - 公司主要研发项目包括智慧培训研发项目，旨在提高培训效率和质量，解决现场问题[64][65] - 公司智慧车辆段研发项目旨在提升公司产品在轨道交通领域的竞争力，实现智能化场段综合管控[68][69] - 公司智能货运研发项目旨在保障铁路货物运输安全、提高运输效率，通过物联网技术实现感知层到应用层的互联互通[71] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员严格按照规定的程序选举或聘任产生，不存在在其他企业中担任其他职务的情况[126] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司规定的薪酬管理办法确定，独立董事工作津贴为每人每年8万元，监事津贴为每人每年1.2万元[4] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：钟清宇、廖斌、韩风险离任，高琛光因个人原因申请辞职[130],[131],[132] 公司社会责任 - 公司及子公司未受环保处罚，认真执行环保法律法规，自觉履行生态环境保护社会责任[177] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台[179] - 公司实施人才战略，尊重和保护员工权益，提供具有吸引力和竞争性的福利体系[180]

独立董事评估 - 公司董事会评估顾诚、黄庆、吉利三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月24日[2]

业绩数据 - 2023年营业总收入118,496.63万元，较2022年增长30.06%[3][15] - 2023年净利润9,687.18万元，同比上涨137.00%[3] - 2023年经营活动现金流量净额14,584.81万元，同比增加321.96%[3][18] - 2023年基本每股收益0.22元/股，较2022年增加144.44%[4] 资产负债 - 2023年末货币资金30,532.29万元，较期初增加50.52%[6] - 2023年末交易性金融资产2,117.13万元，较期初增加120.13%[6] - 2023年末预付款项1,247.38万元，较期初减少58.86%[6] - 2023年末短期借款6,473.13万元，较期初减少45.43%[8] - 2023年末合同负债8,523.40万元，较期初减少46.63%[8] - 2023年末资本公积11,610.80万元，较期初增加6330.18%[11][12] 收支损益 - 2023年营业成本77,054.59万元，较2022年增加53.52%[15] - 2023年投资收益 -90.68万元，损失较2022年减少78.43%[15] - 2023年公允价值变动收益15.54万元，较2022年增加561.28%[15] - 2023年信用减值损失 -1,654.83万元，损失较2022年减少49.64%[15] - 2023年资产处置收益6,867.36万元，较2022年增加38,683.24%[15][16] 现金流 - 2023年投资活动现金流量净额2,968.63万元，较2022年增加233.44%[18] - 2023年筹资活动现金流量净额 -6,353.29万元，较2022年减少262.06%[18] - 2023年末现金及现金等价物余额27,118.22万元，较2022年增加70.36%[18]

成都运达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 为了更好地理解运达科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA6F0033 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运 达 科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0087 无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占报表对应总额100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷按利润、资产、营收潜在错报比例认定[11][12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接财产损失金额认定[15] 组织与整改 - 董事会审计委员会负责内控评价领导责任，内审部负责具体实施[5][6] - 针对非财务报告内控一般缺陷已整改完善[17]