证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-048 成都运达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月3日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047），公司决定于2024年8月19日下午14:00召开 公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月2日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； 4. 会议召开的日期、时间 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月19日召开[2] - 网络投票时间为8月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统开始投票时间为8月19日9:15 - 15:00[17] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年8月13日[3] - 登记时间为2024年8月14日上午9:30 - 下午16:30[7] 会议相关 - 会议审议议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350440"，投票简称为"运达投票"[14]

股份回购与注销 - 2021年公司回购股份350万股[3] - 270.56万股用于2023年限制性股票激励计划[4] - 79.44万股拟于2024年8月18日届满后注销[4] 注册资本与股本变更 - 完成注销后注册资本将减至44391.86万元[4] - 完成注销后总股本将减至44391.86万股[4] 股东大会安排 - 提议2024年8月19日召开第一次临时股东大会[5] - 大会将审议注销股份等议案[4][5]

公司资本与股份 - 公司注册资本由44471.3万元修改为44391.86万元[2] - 公司股份总数由44471.3万股修改为44391.86万股[2]

担保事项 - 2023年9月12日同意为子公司提供担保申请综合授信[2] - 为广州运达智能科技担保本金余额最高3575万元[3] - 担保期限至债务履行届满后三年，范围含本息等[4] - 担保方式为连带责任担保[5] 担保数据 - 截至公告日公司及子公司对外担保总额1.3125亿元[6] - 对子公司担保占最近一期经审计净资产比例9.5%[6] - 除对子公司担保外无其他对外担保[6]

限制性股票归属信息 - 本次归属日为2024年7月4日[1] - 归属激励对象人数为110人[1] - 拟归属数量为270.56万股，占股本总额0.61%[1] - 授予价格经调整后为3.485元/股[1] 获授人员情况 - 总裁卜显利获授50.00万股，占授予总数4.27%，总股本0.11%[3] - 副总裁江海涛获授30.00万股，占授予总数2.56%，总股本0.07%[3] - 财务负责人王爽和董秘戢荔各获授20.00万股，占授予总数1.71%，总股本0.04%[3] - 核心技术（业务）骨干160人获授951.00万股，占授予总数81.21%，总股本2.14%[3] - 预留部分为100.00万股，占授予总数8.54%，总股本0.22%[3] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予限制性股票业绩考核目标：2023年净利润增长率不低于100%或营收增长率不低于10%；2024年净利润增长率不低于150%或营收增长率不低于20%；2025年净利润增长率不低于200%或营收增长率不低于30%[8] 流程时间线 - 2023年5月30日召开董事会和监事会会议审议激励计划议案[11] - 2023年5月31日至6月9日对首次授予激励对象名单内部公示[11] - 2023年6月15日召开股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2023年6月19日召开董事会和监事会会议，通过首次授予限制性股票议案[12] - 2024年6月11日召开会议调整授予价格、授予预留限制性股票等[13] 业绩情况 - 2023年净利润增长率为137%，营业收入增长率为30.06%[20] 股票处理情况 - 因离职和绩效未达标，208.74万股已获授但尚未归属的第二类限制性股票作废失效[14] - 不符合归属条件的第二类限制性股票合计233.74万股，由公司作废失效[20] - 20名激励对象因离职所涉129.5万股限制性股票不得归属[20][24] - 部分激励对象因绩效未达标所涉104.24万股限制性股票不得归属[24] - 1名激励对象离职，其4.5万股限制性股票由公司作废失效，第一个归属期1.8万股未归属[25] 其他信息 - 股票来源为从二级市场回购的公司A股普通股股票[23] - 截至2024年6月19日，收到110名激励对象缴纳股权款9429016元[27] - 本次出资后转销库存股成本19332294元[27] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 本次可归属限制性股票270.56万股，归属后公司总股本及股本结构不变[29] - 律师认为公司本次激励计划相关事项符合规定[30] - 财务顾问认为公司本期拟归属激励对象符合条件，需进行信息披露和办理后续手续[31]

激励计划时间线 - 2023年5 - 6月完成激励计划相关会议审议、公示等[14][15] - 2024年6月11日审议通过调整授予价格等议案[15] 激励计划内容 - 预留授予日为2024年6月11日[18] - 激励对象22名，数量100万股，占比0.22%[18] - 预留授予价格3.485元/股[19] 其他要点 - 授予条件已成就，符合规定[22][25] - 独立财务顾问提费用核算及摊薄影响建议[23]

激励计划会议 - 2023年5月30日，公司相关会议审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年6月15日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[9] - 2023年6月19日，公司相关会议审议通过首次授予限制性股票议案[9] - 2024年6月11日，公司相关会议审议通过调整授予价格等议案[9] 利润分配 - 2024年5月17日，公司股东大会审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》[11] - 2024年5月21日，公司以430,691,200股为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税）[11] 激励计划数据 - 激励计划首次及预留限制性股票调整后授予价格为3.485元/股[13] - 激励计划首次授予日为2023年6月19日，2024年6月19日进入首次授予部分第一个归属期[14] - 2023年公司净利润增长率为137%，营业收入增长率为30.06%[16] - 首次授予部分第一个归属期2024年6月19日开始，归属数量272.36万股，归属人数111人，授予价格3.485元/股[21][22] - 2024年6月11日为预留授予日，向22名激励对象授予预留100万股第二类限制性股票，授予价格3.485元/股[26] 考核归属 - 部门考核评级优秀、良好、较差的归属比例分别为100%、80%、0%[18] - 个人考核评价结果A、C、D的归属比例分别为100%、60%、0%[18] - 20名离职激励对象129.5万股第二类限制性股票不得归属[20] - 33名在职激励对象因考核不达标，79万股第二类限制性股票不得归属[20] - 39名在职激励对象因考核部分达标，25.24万股第二类限制性股票不得归属[20] - 不符合归属条件的第二类限制性股票合计233.74万股，由公司作废失效[20] 合规情况 - 本次归属、授予、作废均符合相关规定[25][29][30] - 公司激励计划调整、归属、授予及作废事项已获现阶段必要批准与授权[32] - 公司激励计划本次调整符合相关规定[32] - 公司激励计划本次归属条件已成就，归属安排符合相关规定[32] - 公司激励计划本次授予确定的授予日及授予条件符合相关规定[32] - 公司激励计划本次作废符合相关规定[32]

激励对象 - 22名核心技术（业务）骨干获授预留限制性股票[1][2] 激励股份 - 授予100万股第二类限制性股票[2] 授予价格与日期 - 授予价格3.485元/股，授予日为2024年6月11日[2]

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-040 成都运达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》等议案，现 将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立意见。 2、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通 过了《关于公司<202 ...