美康生物科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞 争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《美康生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定， 公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人 ...

美康生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 23 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-073 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会全体董事的任期即将于 2023 年 12 月 17 日届满，根 据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会 换届选举。 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-074 美康生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。 1 / 4 美康生物科技股份有限公司 该议案表决结果如下： 1、提名田晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、逐项审议通过 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：美康生物 证券代码：300439 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年十一月 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 由美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性 股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 ...

美康生物科技股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023- 079 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十一次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五） 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所（ ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 美康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人田云鹏，作为美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美康生物科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-072 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 美康生物科技股份有限公司 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来源于人体血液样本中 | | | | | | | 的有机化合物进行定性 | | | | | | | 或定量检测，包括诊断指 | | | | | | | 示物（内源性物质：氨基 | | | | | | | 酸、维生素、激素）和治 | | | | | | | 疗监控化合物（外源性物 | | | | | | | 质：治疗/毒性药物）。 | | | | | | 二、对公司业绩的影响及风险提示 公司及控股子公司上述《注册证》的取得丰富和完善了公司化学发光及质谱 产品线的品种，有利于提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营将产生积极影 响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文 ...

财务表现 - 美康生物科技2023年第三季度营业收入为493,826,953.07元，同比下降19.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,090,894.33元，同比下降3.17%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为147,063.47万元，同比减少22.65%，净利润为22,995.68万元，同比增长13.03%[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,470,634,733.00元，较上一期下降了430,585,070.89元[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,270,149,197.62元，较上一期下降了393,581,109.75元[16] - 美康生物科技股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为2.2249亿元，较上期增长15.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为373,776,026.11元，同比增长68.67%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为373,776,026.11元，同比增长68.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3.7378亿元，较上期增长68.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.6074亿元，较上期减少39.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.6428亿元，较上期减少82.3%[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.2320亿元，较上期增长1250.1%[19] 其他 - 公司非流动资产处置损益为448,192.06元，主要系股权处置损益[5] - 公司政府补助收入为2,603,404.66元，主要系政府补助收入[5] - 公司营业外收入为5,793,737.11元，主要系商业赔偿收入[7] - 公司营业外支出为1,735,174.25元，主要系上年同期子公司保证金无法收回所致[7] - 公司推出了5项新产品，包括可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒等，在化学发光和质谱领域有新进展[11] - 公司向全资子公司划转相关资产并增资，优化管理和业务架构，提高整体经营管理效率[12] - 公司控股股东邹炳德先生承诺未来6个月内不减持公司股份，展示对公司发展的支持和信心[12]

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-068 美康生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是结合公司募集资 金投资项目的实际情况并经过重新论证后所作出的审慎决定，公司在募集资金项 目实施主体、投资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》 ...