、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 300439 证券简称: 美康生物 提名人美康生物科技股份有限公司董事会现就提名徐玲 美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过美康生物科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 美康生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-077 美康生物科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，进行监事会换届选举。公司于 2023 年 11 月 28 日召开职工代表大会， 经与会代表讨论，一致同意选举宋健先生担任公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。 宋健先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 29 日 1 / ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进 一步规范公司运作，提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况， 公司拟修订公司章程的相关条款，具体如下： | 章节条款 | 原章程内容 | 修改后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | | （修订后） | | | | 第十九条 | 公司发起人为邹炳德、邹继华、叶 | | | | 辉、周英章等 4 名自然人及宁波美 | | | | 康盛德投资咨询有限公司、浙江优 | | | | 创创业投资有限公司、宁波创业加 | 表格中所有发起人的出资时间改为： | | | 速器投资有限公司、上海展澎投资 | 2011 年 11 月 30 日 | | | 有限公司等 4 名法人。…… | | | | 表格中所有发起人 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-075 美康生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》。公司第四届董事会提名委员会对本次换届选举的程序及 董事候选人的任职资格进行了审查，现任独立董事发表了同意的独立意见。 公司董事会同意提名邹炳德先生、邹继华先生、黄盖 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-076 美康生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 28 日召开第四届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事的议案》。 公司监事会同意提名田晓燕女士、朱俊启先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（上述候选人简历见附件）。 上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

美康生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")审议同意后，报董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法律 法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第一条 为规范美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 ...

美康生物科技股份有限公司 创业板上市公司股权激励计划自查表 美康生物科技股份有限公司 | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 不适用 | | --- | --- | | | 不少于3家 | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 是 | | | 限 售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否 否 | | 26 | 少于1年 | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于12个月 是 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 是 | | 29 | 50% 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于1年 否 | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于12个月 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的50% 是 | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于1年 不适用 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 不适用 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 不适用 | ...

美康生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 证券代码: 300439 证券简称: 美康生物 提名人美康生物科技股份有限公司董事会现就提名田云鹏 美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过美康生物科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：美康生物 证券代码：300439 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十一月 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 由美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性 股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 激 ...

美康生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和 业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则， ...