美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-083 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，相关内容详见公司刊登在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-079）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、 ...

| 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | 国械注准 | 2023 年 12 月 4 日至 | 本产品用于体外定性检测人 | | | | 检测试剂盒（化学发光免 | | | 血清或血浆中乙型肝炎病毒 | | | | | 20233401819 | 2028 年 12 月 3 日 | | | | | 疫分析法） | | | 核心抗体（Anti-HBc）。 | 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-081 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试 剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 美康生物科 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日刊登在 中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 ...

美康生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实信息 披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件 和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司根据《公司章程》设立独立董事，人数应不少于董事总人数的 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。公司审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

美康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内行使职权。 第一条 为明确美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 （四）董事会授予的其他职权。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 1 / 10 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 ...

美康生物科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-078 独立董事田云鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人田云鹏先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人田云鹏先生未直接或间接持有公司股份。 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事田云鹏先生，其基本情 况如下： 1 / 9 美康生物科技股份有限公司 田云鹏先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共 卫生管理专业，硕士学位。2003 年 4 月至 2016 年 3 月担任浙江省医学会编辑、 杂志社主任、副秘书长；2016 年 4 月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中 国医师协会循证医学专委会常务委员、中华 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-080 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 同型半胱氨酸检测试剂 | 浙械注准 | 2023 年 11 月 20 日至 | 用于体外定量测定人血清或 | | | | 盒（化学发光免疫分析 | | | 血浆中同型半胱氨酸（Hcy） | | | | | 20232401968 | 2028 年 11 月 19 日 | | | | | 法） | | | 的浓度。 | 二、对公司业绩的影响及风险提示 ...

北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN182-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与美康生物科技股份有限公 司(以下简称"美康生物"或"公司"签署的《律师服务协议书》,本所接受美 康生物的委托,担任美康生物 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《管理办法》)等相关法律、行政法规、规章及规范性文件及《美康生物科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就美康生物本次激励计划相关事宜出具本法 律意见书 ...

美康生物科技股份有限公司 | | | | 获授的第一 | 获授的第一 类限制性股 | 获授的第一类 限制性股票数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类限制性股 | 票数量占本 | 量占本激励计 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 票数量（万 | 激励计划拟 | 划草案公布日 | | | | | 股） | 授予限制性 | 股本总额的比 | | | | | | 股票总量的 | 例 | | | | | | 比例 | | | 邹继华 | 董事、总经理 | 中国 | 60.00 | 27.65% | 0.16% | | 黄盖鹏 | 董事 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | | 董事会秘书、财 | | | | | | 熊慧萍 | 务总监、副总经 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | | 理 | | | | | | 方亮 | 副总经理 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | 沈敏 | 副总经理 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | | 核心技术人员（3 人） ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，基于独立 判断的立场，审阅了公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案的会议材 料及具体议案内容，现发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独 立意见 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邹炳德先生、 邹继华先生、黄盖鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人。 经认真审阅，我们认为：本次换届选举符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本次董 ...