美康生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 美康生物科技股份有限公司 2023 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真 执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公 司运作，以保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年董事会的主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营情况的简要回顾 2023 年度，公司实现营业收入 188,586.92 万元，同比减少 24.23%，主要系 分子检测服务及代理产品收入下降所致。受益于坚持聚焦发展自产产品，公司自 产产品收入 83,760.17 万元，同比增长 12.23%，占公司营业收入的比重较上年同 期增长了 14.43 个百分点。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,655.14 万元，同比增 ...

美康生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人田云鹏，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事及第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司《董事会专门委员会工作制度》《独立董 事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度任职期间的履职情况汇报如下： 美康生物科技股份有限公司 一、基本情况 本人田云鹏，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共 卫生管理专业，硕士学位。2003年4月至2016年3月担任浙江省医学会编辑、杂志 社主任、副秘书长；2016年4月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中国医 师协会循证医学专委会常务委员、中华医学会临床流行病学与循证医学分会委员、 浙江省住 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为美康生 物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对《美康生物科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人徐玲，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作制度》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间的履职 情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐玲，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京大学，会计 学博士学位，注册管理会计师(CMA)，中国对外经济贸易会计学会理事，中国人 工智能学会会员。2005年7月至今担任浙江万里学院教师、副教授。2023年12月 15日起至今担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，目前兼任宁波欧陆 创意家居股份有限公司（未上市） ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-023 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司宁波美康 盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）的通知，根据实际经营需要， 盛达生物对其经营范围进行了调整。近日，上述事项的工商变更登记手续已经办 理完成，并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况 如下： | 事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；专用化学产品制造（不含危险化 | 广；专用化学产品制造（不含危险化 | | | 学品）；第一类医疗器械销售；第二类 | 学品）；专用化学产品销售（不含危险 | | | 医疗器械销售；化工产品销售（不含 | 化学品）；第一类医疗器械销售；第二 | | | 许可类化工产品）；仪器仪表销售；仪 | 类医疗器械销售；第一类医疗器械租 | | | 器仪表修理；计算机软 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年度 汇总表 第 2 页 | | 聊城美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.86 | | | | 24.86 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 澳瑞（江西）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86.01 | | 4.00 | | 90.01 往来款 | 非经营性往来 | | 关联自然人及其控制的 | | | | | | | | | | | 法人 | | | | | | | | | | | | 美康生物科技（舟山）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,830.55 | 2,727.32 | | 2,387.52 | 2,170.35 销售商品 | 经营性往来 | | | 南京三和仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 362.68 | 1,537.81 | | 1,757.87 | 142.62 销售商品 | 经营性往来 | | | 山东日和贸易有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 230.02 ...

美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 合白自有故 V许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线——ke 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10382 号 美康生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了美康生物科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10382 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-034 美康生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照上述相关准则及公告的相关规定执行。除上述政策 变更外，其他未 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造 性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对 等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充分 考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法适用范围为公司董事及监事。 第三条 公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目 标和行为规范相结合的考核办法。 第四条 公司薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管理机构 美康生物科技股份有限公司 第七条 薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准， 结合考虑职位、责任、能力等因 ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为美康生 物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 58,660.37 万元。上述募集资金到位情况已 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 ...