美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-078 美康生物科技股份有限公司 1 / 3 美康生物科技股份有限公司 鉴于上述情况，为优化资源配置，降低运营成本，提高经营效率，控股子公 司香港美康于2024年11月作出股东会决议，同意对伯明翰美康进行注销程序。 关于注销子公司伯明翰美康的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关背景介绍 VAP DIAGNOSTICS LABORATORY INC（以下简称"伯明翰美康"）设立 于2016年5月，原名称为NINGBO ALABAMA, LLC，目前，美康生物科技股份有 限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）通过控股子公司美康生物（香港） 有限公司（以下简称"香港美康"）间接持有伯明翰美康51%的股份。 2016年8月，伯明翰美康与美国阿拉巴马州北区破产法院指定的破产资产的 信托人签署资产购买协议，收购破产程序中的美国Atherotech Inc所拥有的经营性 资产及业务（核心技术是VAP/VLP血脂亚组分检测技术），同时承继部分合同， 但不承担其 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得5个医疗器械注册证[1][4] - 各注册证有效期从2024年12月13日至2029年12月12日[1][4] 未来展望 - 注册证丰富产品线，提升竞争力和市场拓展能力，有积极影响[5] - 产品销售取决于市场推广，无法预测对业绩影响[5] 其他 - 公告发布时间为2024年12月21日[8]

资金管理 - 2024年3月14日与5月21日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[1][2] 存款投资 - 2024年12月12日，公司以2695万和2805万买中行挂钩型结构性存款，预计年化收益率0.84%-2.90%和0.85%-2.83%[3] - 2024年有多笔中行挂钩型结构性存款及宁波鄞州农商行七天通知存款投资，均已到期赎回获实际收益[10][11]

激励计划 - 2023年多项激励计划相关议案获董事会、股东大会审议通过[5][6] - 2024年调整授予价格和授予预留部分限制性股票[7] - 授予日为2024年12月13日，向11名对象授予40万股，价格6元/股[11][12] 利润分配 - 2024年通过利润分配预案，每10股派1.34元（含税）[8] - 2024年6月实施现金分红权益分派[8]

新策略 - 2023年限制性股票激励计划预留授予11名核心技术/业务人员[1] - 核心技术/业务人员获授40万股限制性股票[1] - 获授限制性股票占激励计划授予总量的18.43%[1] - 获授限制性股票占公司目前股本总额的0.10%[1]

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-073 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二类限制性股票授予价格的议案》 关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。根据公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足 三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。 表决结果：2 票 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.13元/股调整为6.00元/股[2] - 2024年12月13日为预留授予日，向11人授予40万股，价格6.00元/股[4]

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-071 三、备查文件 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")及控 股子公司江西美康盛德生物科技有限公司(以下简称"江西美康")分别取得了由 浙江省药品监督管理局和江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器 械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 活化部分凝血活酶时间 | 浙 械注准 | 2024年 11月 28 日至 | 用于检测人体血浆样本中的 | | | | 检测试剂盒（凝固法） | 20242402017 | 2029 年 11 月 27 日 | 活化部分凝血活酶时间 | | | | ...

限制性股票授予 - 限制性股票预留授予日为2024年12月13日[5][17] - 限制性股票预留授予数量为40.00万股，约占公司股本总额0.1042%[5] - 限制性股票预留授予人数为11人[5] - 授予价格为6.00元/股（调整后）[5] - 2024年1月16日第一类限制性股票上市，登记数量95.00万股[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本383,949,815股为基数，每10股派现金红利1.34元（含税），共派发现金红利总额51,449,275.21元（含税）[11] 激励计划 - 激励计划有效期最长不超过48个月，自授予日起12个月后按约定比例分次归属[17][18] - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[20] - 以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于20%，2026年净利润增长率不低于30%[24] - 激励对象个人考核评价结果分A/B/C、D、E三个等级，归属比例分别为100%、80%、0%[26] 费用测算 - 采用Black - Scholes模型测算，标的股价11.53元/股，有效期1年、2年，历史波动率29.43%、23.00%，无风险利率1.50%、2.10%[28] - 预留授予权益工具费用总额为228.42万元，2025年摊销170.50万元，2026年摊销57.92万元[29][31] 其他 - 激励计划预留授予对象无董事、高级管理人员参与[32] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税的资金为自筹，公司不提供财务资助[33]

激励计划 - 激励计划预留授予激励对象共11人[3] - 向11名激励对象授予40.00万股第二类限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为6.00元/股[3] - 预留授予日为2024年12月13日[3]