美康生物科技股份有限公司董事会 美康生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求》，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 2023 年 度任职的独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士、李成艾女士（已离任）的任 职经历以及签署相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《美康生物科技股份 有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为美康生物科技 股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，持续督导期限至2023年12月31日。截至目前持续督导期限已满，中天国 富证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 1 保荐代表人：钟亚桢、张晓红 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构：中天国富证券有限公司 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北 ...

美康生物科技股份有限公司 本人李成艾，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作制度》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间的履职 情况汇报如下： 一、 基本情况 本人李成艾，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中南财经政法 大学会计学专业,会计学硕士、审计学博士。2005年7月至今担任浙江万里学院教 师、教授，宁波市审计研究所副所长。曾任宁波慈星股份有限公司独立董事、浙 江飞扬国际旅游集团股份有限公司独立董事、宁波伏尔肯科技股份有限公司独立 董事，现任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事。本人自2017年12月任 公司独立董事已 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合美康生物科技股份有限公司（以下 简称"美康生物"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10380 号 美康生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了美康生物科技股份有限公司（以下简称美康生物） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...

美康生物科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-033 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称" ...

美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试 剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 国 械注准 | 2024 年 3 月 26 日至 | 本产品用于体外定性检测人 | | | | 检测试剂盒(化学发光免 | | | 血清或血浆中乙型肝炎病毒 | | | | | 20243400587 | 2029 年 3 月 25 日 | | | | | 疫分析法) | | | 表面抗原（HBsAg）。 | 2024 年 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-020 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断凝血细分领域产品线的品种， 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生 积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 纤维蛋白原检测试剂盒 | 浙 械注准 | 2024 年 3 月 10 日至 | 用于体外定量测定人血浆中 | | | | （凝固法 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-021 美康生物科技股份有限公司 关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 1 / 1 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司美康盛德医 疗科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州盛德"）于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准核发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202332001909，发证日期：2023 年 11 月 6 日，有效期三年）。 本次高新技术企业的认定系苏州盛德首次获得认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，苏州盛德此次 自通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年-2025 年）享受国家关于高新 技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 苏州盛德获得高新技术企业的认定，是 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-016 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补 充流动资金，有助于满足公司日常生产经营需要，同时提高募集资金使用效率 ...