交易审议 - 同一类别且标的相关交易事项（除提供担保、财务资助）连续十二个月内累计满足条件须经董事会审议，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议[11] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[18] - 有七种情形之一者不得担任公司董事，如无民事行为能力等[18] - 兼任总裁或其他高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[20] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非独立董事候选人[22] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[22] - 公司独立董事人数不少于全体董事的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[29] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生；可设副董事长1人，由董事长提名，全体董事过半数通过[31] 委员会相关 - 董事会专门委员会成员应为单数，不得少于3名[34] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中应有半数以上独立董事，并由独立董事担任召集人[34] - 审计委员会召集人应为独立董事中的会计专业人士[34] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上半年定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开[47] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会等提议时，董事会应召开临时会议[52] - 董事长自接到召开董事会临时会议提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持会议[50] - 公司上半年董事会定期会议应审议上一年度报告、董事会年度工作报告等多项议案[53] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日送达书面会议通知[60] - 情况紧急时，会议通知不受时间、方式限制，但需征得全体董事一致同意或确认[60] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议事项或提案应在原定会议召开三日前发出书面变更通知[63] - 董事会临时会议通知发出后，变更会议事项或提案需事先获得与会董事认可并记录[63] - 董事会办公室应在送达会议通知同时或至少在会议召开3日前，向全体董事及与会人员提交审议事项相关资料[64] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[71] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[71] - 董事会表决实行一人一票[77] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[79] - 二名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名提出延期召开董事会会议或延期审议部分事项，董事会应采纳[64] - 董事未出席会议亦未委托代表出席，视为放弃该次投票权[66] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[68] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意可通过多种非现场方式召开[69] - 董事会表决采用书面记名投票方式，临时会议在保障表达意见前提下可用通信或传真方式[76] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得对未在会议通知中的提案进行表决[82] - 董事会会议档案保存期限为15年[90] - 董事会秘书应在会后两个工作日内将会议决议及相关资料报送备案或公告[92] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同议案[90] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[91] 其他 - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前，需经审计委员会全体成员过半数通过[7] - 公司对外担保无论金额大小均应提交董事会或股东会审议批准，个人无权决定[8] - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按交易类型连续十二个月内累计计算[11] - 交易事项或投资项目涉及提供财务资助、对外担保无论金额大小均应提交董事会或股东会审议批准，个人无权决定[10] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等[5][6] - 董事会应确定对外投资等事项权限，重大投资项目应组织评审并报股东会批准[7] - 董事会应在董事提交辞职报告2日内披露有关情况[24] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[23] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负责[41] - 董事会秘书因故不能记录时，指定1名记录员负责[88] - 董事对表决结果有异议可书面说明，未说明视为同意[90] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与表决同意并签字董事负连带赔偿责任[85] - 本规则由公司股东会审议批准后生效[97]

会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2024年8月26日召开，9名董事全出席[2] - 定于2024年9月12日下午14时召开2024年第二次临时股东会[19][20] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3][5] - 同意前期会计差错更正事项和相关定期报告更正[16][18] 公司决策 - 同意全资子公司清源水处理吸收合并清水源北京[7] - 同意修订《公司章程》及相关议事规则，待股东会审议[7][8] - 同意修订部分治理制度，部分需股东会审议[8][9][11] - 同意以自有资金开展额度不超20,000万元的远期结汇业务，有效期12个月[12][13][15]

法律纠纷 - 2024年8月6日法院受理公司与钟盛、宋颖标股权转让纠纷二案[5] 案件赔偿 - （2024）豫9001民初8115号案被告补偿4640186股清水源股票，公司1元回购注销[7] - （2024）豫9001民初8115号案被告返还现金股利各1461658.59元及利息[6] - （2024）豫9001民初8116号案被告交付各424.36万股清水源股票，公司1元回购注销[7] - （2024）豫9001民初8116号案被告各支付5229.3万元及利息，截至8月5日利息暂算11778707.74元[8] - （2024）豫9001民初8116号案被告返还现金股利各267.3468万元及利息，截至8月5日利息暂算262653.27元[8] 其他 - 同生环境股权交易对价4.948亿元，实际价值远低于此[9] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[4]

业绩数据 - 2023年1 - 12月营收7708.62万元，利润总额4927.16万元[6] - 2024年1 - 3月营收1770.65万元，利润总额 - 232.08万元[6] - 2023年末总资产222037.37万元，总负债34783.09万元，净资产187254.28万元[6] - 2024年3月末总资产219666.73万元，总负债34155.85万元，净资产185510.88万元[6] 担保情况 - 清源水处理拟担保不超10000万元，被担保方资产负债率15.67%[2][4] - 本次新增担保10000万元，占最近一期净资产6.38%[4] - 担保额度有效期12个月，截至公告日担保总额61000万元，占比38.93%[7][8] - 已实施对外担保余额47642.14万元，占比30.40%[8] - 子公司对公司担保余额5000万元，占比3.19%[8]

事件进展 - 2024年4月29日公司收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见[1] - 保留意见涉及收购同生环境刑事诉讼案[1] 后续策略 - 结合终审判决和审计意见全面更正前期财报[2] - 追究对方相应民事责任[2] - 每月披露案件进展情况[2]

案件情况 - 2019年7月公司发现原管理层非法侵占利益并报案[3] - 2023年7月13日一审判决，2024年4月1日二审开庭[3][4] - 宋颖标获刑8年3个月罚金50万，钟盛获刑7年[6][7] 其他情况 - 截至披露日公司无应披露未披露重大诉讼仲裁[8] - 本次判决对公司利润影响有不确定性[3][9]

监管与财报 - 2024年4月29日公司收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见[1] 刑事案件 - 保留意见涉及收购公司引发的刑事案件[1] - 截至2024年6月28日未收到终审判决[1][3] - 公司将每月披露案件进展并履行信披义务[1]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为11.3亿元，总资产为28.1亿元[33] - 2023年环保投资1.1583亿元，研发投资1265万元，员工福利投资1647万元，安全生产投资813万元，员工培训投资40.75万元，慈善捐赠5.53万元，纳税总额2914万元[33] - 报告期内环保投入116万元人民币[192] 公司资质与荣誉 - 2009年获“国家高新技术企业”称号[52] - 2022年获“经济发展贡献先进企业”等荣誉[66] - 2023年获济源产城融合示范区春季太极拳（剑）比赛团体优秀奖等荣誉[71] - 省团委和省青基会授予“爱心单位”称号[42] - 2023年通过海关AEO高级认证，成为RCEP项下“经核准出口商”[60] 公司业务 - 公司在多地设有子公司，清水源上海、安德科技和水云宗为国家高新技术企业[37] - 参与制定和修订28项国家标准和46项行业标准，拥有超100项专利，产品出口超50个国家和地区[37] - 水处剂设计产能为270,000吨/年，涵盖8个系列超60个品种[89] - 在2个省份5个城市拥有7座污水处理厂[108] - 多个污水处理厂日处理能力分别为20000吨、25000吨、30000吨不等[112][113][114] 公司治理 - 2023年董事会有9名董事，独立董事3名，女性董事3名，均占比33.33%[160] - 2023年监事会有5名监事，其中职工代表2名[163] - 报告期内召开3次股东大会、7次董事会会议和7次监事会会议[157] - 战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[162] 党建与培训 - 党组织有53名注册党员，正式党员36名，预备党员17名，有1名发展对象和41名入党积极分子[135] - 6月29日组织超20名党员到愚公移山红色教育基地参观学习[143] - 12月2日举办“重读红色经典，拥抱时代精神”演讲比赛，超100人参赛[145] - 2024年制定集团党总支关键工作计划以加强党建等工作[148] - 超过100名员工参加廉政反腐主题培训[174] 投资者关系 - 报告期内举办2场业绩说明会和2次投资者调研[183] - 回复268个投资者热线电话和91个irm.cninfo.com.cn平台查询，回复率100%[183] - 报告期内披露113份公告[184] - 董事会制定2022 - 2024年三年股东回报计划[186] 环保相关 - 2023年环境隐患整改率、危险废物安全处置率等多项指标均为100%[33] - 报告期内公司及五家附属单位通过ISO 14001环境管理体系认证[191] - 2023年无重大环境事故，未受环保行政处罚[192] - 重大环境危害整治率达100%[200] - 环保监测计划执行率等多项环保指标均达100%[200] 其他 - 公司成立于1995年，2015年4月23日在深交所创业板上市，股票代码为300437[37] - 2023年举办多场活动，包括客户交流活动、夏令营、奖学金颁奖典礼等[40][41] - 获得10项实用新型、2项发明和19项软件著作权与水云踪平台相关[94] - 报告期内监督审计部门对6家公司开展现场审计，共进行6次内部审计[167] - 将ESG治理融入业务和发展战略，成立ESG报告工作组[76] - 确定26个重要ESG问题并制定应对策略[79]

公司变更 - 2024年4月26日、5月20日分别召开会议审议通过注销回购股份等议案[1] - 近日完成注册资本变更登记、《公司章程》修订[1] - 变更后注册资本为贰亿伍仟柒佰零陆万叁仟零玖拾柒圆整[1]

回购股份 - 公司注销回购股份200万股，占总股本0.7720%[1] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超15元/股[1] - 截至2024年2月7日累计回购200万股，成交15097107.26元[2] 股本变动 - 总股本由259063097股变为257063097股[1] - 有限售条件股份占比从31.36%变为31.61%[6] - 无限售条件股份占比从68.64%变为68.39%[6] 其他 - 回购股份用途变更为注销减资[3] - 2024年5月27日为回购股份注销日期[1] - 办理工商变更登记及《公司章程》备案[7] - 回购股份注销符合法规，无重大影响[4]