四川金石亚洲医药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据公司实际经营发展的需要，经四川金石亚洲医药股份有限公司第四届 董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，《公司章程》修订内 容对照如下： （四）由职工代表担任的监事，由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或其 他形式民主选举产生。 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 议，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东通报候选董事、监事的简历和基本情 况。 公司采用累积投票制选举董事或监事 时，每位股东有一张选票；该选票应当列 出该股东持有的股份数、拟选任的董事或 监事人数，以及所有候选人的名单，并足 以满足累积投票制的功能。股东可以自由 地在董事（或者监事）候选人之间分配其 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选 | 第八十二条 董事、监事候 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 选人名单以提案的方式提请股东大会表 | | | ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-034 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 (一)会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2023 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召 开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 09：1 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-030 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 2 日上午以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司监事会进行换届选举。经公司本届监事会提名，提名汪进先生、金圣煊先生 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之 日起三 ...

提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会现就提名贾佑龙为四川金 石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-029 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 2 日上午 9：30 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中 心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。其中，董事魏宝康先生、独立董事马文杰先生以通讯表决方式出席本次会 议。本次会议由董事长魏宝康先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件和《 四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定和要求，特制定《 四川金石亚洲医药股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-033 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬 方案的议案》；于同日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 第五届监事会监事薪酬方案的议案》，公司独立董事已就董事薪酬方案进行了审 查并发表了明确同意的意见。公司董事、监事薪酬方案还需提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专 门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行； 3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为 10 万元/年（税前）。 二、监事薪酬方案 公司监事薪酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定。 公司第五届监事会监事薪酬方案为： 公司监事按照其在公司担任的实际工作岗位领取薪 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川金石亚洲医药股份有限公司现就提名刘初旺为四川金石亚洲 医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为193,338,268.99元，净利润为-16,948,088.97元[1][2] - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额为79,904,989.91元，基本每股收益为-0.04元[3][4] - 公司2023年9月30日货币资金达到661,952,047.47元，同比增长50.34%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为827,063,956.04元，同比增长16.25%[6] - 公司2023年第三季度收入为100,878,929人民币，股东高雅萍持有公司100,878,929股人民币普通股[7] 资产负债 - 公司2023年第三季度总资产为3,050,715,989.39元，流动资产总额为1,271,206,581.56元[8][9] - 公司非流动资产合计为1,779,509,407.83元，固定资产为462,677,839.62元[10][11] - 公司负债合计为611,865,671.36元，所有者权益合计为2,438,850,318.03元[12] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为827,063,956.04元，营业利润为171.63亿[13][14] - 公司净利润为135.50亿，同比增长30.4%[15] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为11.21亿元，现金及现金等价物净增加额为7,572.99万元[16][17]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-027 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露 媒体发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规 ...