公司股东信息披露 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东人数的询问 [1] - 公司表示股东人数信息已在定期报告中披露 [1] - 公司建议投资者关注定期报告获取相关数据 [1]

公司业务澄清 - 公司不涉及生产PBO材料 [1] - 正在进行PBO材料表面金属化处理的真空镀膜设备研发 [1] 研发进展披露 - 在研项目如有实质性进展将严格履行信息披露义务 [1]

参会情况 - 出席股东会股东及代理人132人，代表股份200,547,262股，占比49.9192%[3] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份175,110,574股，占比43.5876%[4] - 网络投票股东127人，代表股份25,436,688股，占比6.3316%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总同意占比99.1777％，中小股东占比39.2957％[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总同意占比99.1747％，中小股东占比39.0749％[6][7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意占比99.1747％，中小股东占比39.0749％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总同意占比99.1727％，中小股东占比38.9276％[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总同意占比99.1667％，中小股东占比38.4859％[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总同意占比99.1661％，中小股东占比38.4454％[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总同意占比99.1744％，中小股东占比39.0528％[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意占99.1707％，中小股东占38.7841％[15] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总同意占99.1796％，中小股东占39.4429％[17] - 《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》总同意占99.1747％，中小股东占39.0749％[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总同意占99.1734％，中小股东占38.9828％[19][20] 会议合规 - 律师认为股东会召集及召开程序等事宜合规，表决结果合法有效[21] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东会决议和律师事务所法律意见书[22]

股东会概况 - 公司2025年8月26日审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[7] - 2025年9月12日下午14:00现场会议召开，网络投票同日进行[9] - 现场和网络出席股东及代理人合计132名，代表股份占比49.9192%[13] 议案审议 - 审议修订《公司章程》等多项议案[15][16] - 部分议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[16] - 各议案同意股份占比超99%，中小投资者同意占比38%-39%[19][20][21][22][24][25][26][27][29][31] 结果认定 - 律师认为股东会召集等事宜合法，表决结果有效[34]

财务业绩表现 - 公司2025年中报营业总收入4.92亿元，同比下降5.8% [1] - 归母净利润6574.54万元，同比大幅上升67.71% [1] - 第二季度单季度营业总收入2.0亿元，同比增长25.77%，归母净利润289.41万元，同比上升105.72% [1] - 扣非净利润5572.3万元，同比增长50.45% [1] 盈利能力指标 - 毛利率56.89%，同比微增0.05个百分点 [1] - 净利率13.09%，同比大幅提升79.86% [1] - 每股收益0.16元，同比增长67.73% [1] - 三费占营收比34.95%，同比下降8.62个百分点 [1] 现金流与资产质量 - 货币资金4.08亿元，同比增长55.3% [1] - 每股经营性现金流0.37元，同比大幅增长265.86% [1] - 应收账款1.07亿元，同比增长18.44% [1] - 有息负债1.33亿元，同比大幅增长403.44% [1] 历史投资回报表现 - 公司2024年ROIC为3.32%，资本回报率不强 [3] - 历史中位数ROIC为6.74%，投资回报表现一般 [3] - 2020年ROIC为-28.39%，为历史最差水平 [3] - 上市以来9份年报中出现1次亏损年份 [3] 业务运营特点 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3] - 应收账款/利润比率达117.15%，需关注应收账款状况 [3] - 每股净资产6.19元，同比增长3.78% [1]

财务表现 - 营业收入4.92亿元 同比减少5.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6574.54万元 同比增长67.71% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5572.3万元 同比增长50.45% [1] - 基本每股收益0.1637元 [1]

财务表现 - 营业收入4.92亿元 同比减少5.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6574.54万元 同比增长67.71% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5572.3万元 同比增长50.45% [1] - 基本每股收益0.1637元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月25日召开职工代表大会选举新董事 [1] - 杨柳女士当选公司第五届董事会职工代表董事 [1] - 该决议经与会职工代表审议通过 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[16] - 董事会同意独立董事、审计委员会召开临时股东会提议后，需在五日内发通知[15] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在五日内发通知[16] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产超30%需审议[6] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产超30%且绝对金额超5000万元需审议[7] - 重大交易产生利润或标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润超50%且绝对金额超500万元需审议[7] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入超50%且绝对金额超5000万元需审议[7] - 累计购买、出售资产额按交易类型十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%需审议[7] - 审议与关联方交易金额占公司最近一期经审计净资产超5%且绝对金额超3000万元的关联交易事项[9] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%需审议[10] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[10] 股东会通知与登记 - 年度股东会召集人应于召开二十日前通知股东，临时股东会应于召开十五日前通知[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[21] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[23] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[16][17] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[25] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事的，应采用累积投票制[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[26] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 股东会会议记录应保存期限不少于十年[30] 公司实施与公告 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[31] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[32] 股东权利与监管 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式等违法违规或违反章程的股东会决议[32] - 证券交易所可对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种予以停牌[34] - 中国证监会可责令未履行职责的董事或董事会秘书改正，情节严重可实施证券市场禁入[35]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计机构，提议聘请或更换[8] - 指导监督内部审计制度及实施，审阅年度计划[8][10] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告工作[10] - 至少每半年对特定事项检查一次[11] - 每年至少提交一次内部审计报告[11] 审计委员会运作 - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会[16] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] 审计委员会权限 - 委员有权进行内部审计，查阅相关资料[24] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[27]