独立董事评估 - 公司董事会对独立董事樊艳丽、胥云、王福清独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月23日[2]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-021 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"诚益通"） 预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度总金额合计 13.19 亿元（含本次 审议额度），截至 2025 年 4 月 10 日，公司担保余额合计 8.64 亿元，占公司最 近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 38.72%。除此之外公司没有发生对 合并报表外单位提供担保情况，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以 及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、担保情况概述 关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司可为合并报表范围内的公司进行担保，合并报表范围内公司可互相 提供担保，北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公 司可为公司提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式签署的协议 或合同为准。 公司以其名下位 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-025 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需 要，预计 2025 年拟与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司（以下简称"维 珂瑞"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 2000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议 案回避表决。 2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次 2025 年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-017 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长梁凯先生，公司董事、副总 经理、财务总监卢振华先生，公司董事会秘书张金婷女士，公司独立董事王福清 先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2024 年年度 报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过"全景•投资者关系互动平台"举行，投资者可登录全景网 网站（https://rs.p ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-018 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年向罗 院龙等发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完成，公司拟将收购北京博 日鸿 100%股权项目结余 392.61 万元（含利息）用于永久补充流动资金，同时将 按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管 协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事 项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次将 剩余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元但高于该项目募集资金 净额的 5%，需履行董事会审议程序，且需监事会、保荐机构或者独立财务顾问 发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司聚焦主业发展，深化技术创新， 实现营业收入 9.58 亿元，同比下降 18.49%；实现归属于上市公司净利润 9,654.84 万元，同比下降 43.23%。截至报告期末，总资产规模达到 35.78 亿元， 同比上升 5.13%；归属于上市公司净资产达到 22.32 亿元，同比上升 3.96%。 2024 年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： （1）智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入 6.64 亿元，同比下降 21.85%； 实现归属于上市公司股东净利润 2,441.12 万元，同比下降 71.24%。 2024 年，智能制造板块面临多重挑战。一方面，受下游行业经营压力传 ...

资金募集与使用 - 公司募集资金总额30876.66万元，净额29519.10万元[1] - 截至2024年末累计使用29385.83万元，余额392.61万元[2] - 390万元闲置资金曾补流，2025年已归还[5] 项目投资 - 广州龙之杰股权投入进度100%，达11934.72万元[11] - 北京博日鸿股权投入进度80%，达1560万元[11] - 营销及技术支持服务中心投入进度103.67%，达7248.73万元[11] - 补充流动资金投入进度100%，达8642.38万元[11] 其他事项 - 未支付北京博日鸿部分股东转让款390万元[11] - 制定修订募集资金管理制度[3] - 签署募集资金三方监管协议[3]

股本与注册资本变更 - 因1名激励对象离职，公司回购注销800股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本由273,047,596股变更为273,046,796股[1] - 回购注销后公司注册资本由273,047,596元变更为273,046,796元[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为273,046,796元，股份总数为273,046,796股[3] 制度修订 - 《董事会议事规则》修订后需及时答复董事问询并按需补充会议材料[4] - 《独立董事制度》明确主要股东定义、任职限制、经验要求等多项内容[5][6][7][8][9] - 制度修订需提交公司2024年度股东大会审议[10][14] 募集资金管理 - 公司将募集资金用于多项事项时，修订后需监事会发表明确同意意见[11] - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金，部分情况需履行相关程序[11] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品需符合条件[11] - 使用闲置募集资金投资产品，公司应在董事会会议后二个交易日内公告[12] - 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次最长不得超过十二个月[12] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应及时公告[12] - 补充流动资金到期前公司应归还资金并公告，预计无法按期归还需履行程序并公告[13] - 公司拟变更募集资金投向，提交董事会审议后两个交易日内公告[13] - 募集资金投资项目完成后，节余资金用作其他用途需经同意，部分情况可豁免程序[14] 其他 - 《公司章程》具体变更以市场监督管理部门核准、登记情况为准[15] - 修订后的制度全文详见巨潮资讯网[15] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议和深交所要求的其他文件[16] - 公告由北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会发布[18] - 公告日期为2025年4月24日[18]

授信额度 - 公司拟申请银行综合授信及项目贷款额度不超13.79亿元[1] - 各子公司分别申请不同额度贷款[1] 额度使用 - 授权期限内额度可循环，可灵活调整分配[2] 审批情况 - 申请事项需提交2024年度股东大会审议[3]

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照相关 法律法规规定进行会计核算，公司编制的 2024 年度财务报表经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动 | | 营业收入 | 958,124,441.96 | 1,175,510,911.00 | -18.49% | | 营业利润 | 92,605,520.87 | 184,867,100.23 | -49.91% | | 利润总额 | 92,568,410.61 | 184,587,094.18 | -49.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 96,548,437.45 | 170,081,900.87 | -43.23% | | 基本每股收益(元/股） | 0.36 | 0.63 | -42.86% | | 加权平均净资 ...