| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 1、审议通过《关于不向下修正"强力转债"转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《常州强力电子 新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有 关约定，截至 2024 年 08 月 23 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"强力转 债"转股价格的向下修正条款。鉴于"强力转债"距离存续期届满尚有一段时间， 公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及 对公司长期稳定发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本 次不向下修正转股价格，且在未来 1 个月内（即 2024 年 08 月 24 日至 2024 年 09 月 23 日），如再次触发"强力转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2024 年 09 月 24 日起算，若再次触发"强力转债"转股价格的 向下修正条 ...

债券发行 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日强力转债在深交所挂牌交易，代码123076[6] 转股价格 - 初始转股价格为18.98元/股，经多次调整，2024年7月24日修正为12.70元/股[7][8] 价格修正决策 - 2024年8月23日触发修正条款，本次及未来1个月不修正，9月24日后再开会决定[3][9] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9]

可转债发行与交易 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日“强力转债”在深交所挂牌交易，代码123076[6] 转股价格相关 - 2021年5月25日至2026年11月18日为转股期，初始转股价格18.98元/股[3][7] - 2024年7月24日起，调整后转股价格为12.70元/股[3][8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[10] - 2024年8月5日至8月16日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[3][12] - 若触发条件，公司将在当日召开董事会决定是否修正转股价格[3][12]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议通知于2024年07月26日发出，7月31日召开[3] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[3] 人事任免 - 董事会同意聘任钱晓春为公司总裁，任期至第五届董事会届满[4] - 董事会同意聘任张学龙、杨建鑫、潘晶晶为公司副总裁，任期至届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总裁的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 《关于聘任公司副总裁的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[7]

人事变动 - 2024年7月31日公司聘任钱晓春为总裁，张学龙、杨建鑫、潘晶晶为副总裁[2] 股权情况 - 钱晓春持有公司股份105,001,175股，占总股本20.38%[7] - 钱晓春与管军合计持股161,573,563股，占总股本31.36%，为控股股东、实控人[7] - 张学龙、杨建鑫、潘晶晶截至公告披露日未持股[8][10][11]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年7月5日决议召集，7月6日发通知[4] - 现场会议7月23日15:00召开，网络投票7月23日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人464人，持股167,218,430股，占比32.7568%[6] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"强力转债"转股价格的议案》表决通过[11][12] - 总体同意162,163,833股，占比96.9772％[11] - 中小投资者同意590,270股，占比10.4568％[11]

可转债发行 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 初始转股价格为18.98元/股，因利润分配调整至18.94元/股（2021年6月10日生效）[8] - 因利润分配由18.94元/股变更为18.90元/股（2022年6月17日生效）[9] - 2024年7月24日起转股价格由18.90元/股修正为12.70元/股[7][13] 转股相关条款 - 转股期自2021年5月25日起至2026年11月18日止[8] - 股价触发条件董事会有权修正转股价格，2024年7月5日触发该条款[10][11] - 2024年7月23日股东大会授权董事会确定修正后转股价格等事项[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月23日15:00召开[5] - 出席大会股东及代理人464名，代表股份167,218,430股，占比32.7568%[9] 股份数据 - 公司总股本为515,267,095股，有表决权股份总数为510,484,852股[9] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"强力转债"转股价格的议案》总表决同意162,163,833股，占比96.9772%[13] - 中小股东表决同意590,270股，占比10.4568%[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年7月23日发出通知并召开[3] - 应出席董事七名，实际出席七名，谭文浩通讯表决[3] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》7票同意通过[5] - 《关于向下修正"强力转债"转股价格的议案》7票同意通过[6][8] 转股价格 - “强力转债”转股价格由18.90元/股修正为12.70元/股，24日生效[7]