人员离职规定 - 董事和高管辞任申请自收到报告生效，两日内披露[3] - 法定代表人辞任，三十日内确定新人选[3] - 任期届满未连任，自决议通过自动离职[3] - 离职后三日内移交物品并签确认书[6] 股份转让限制 - 任职期及届满后半年内，每年转让不超25%[7] - 离职半年内不得转让股份[7] 其他规定 - 对追责决定有异议，15日内可申请复核[8] - 制度经董事会审议通过生效[8] - 制度制定于2025年8月28日[9]

会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议召开要求 - 每年至少召开一次，提前三日通知，全体同意可不限时[4] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[6] 会议决策规定 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 特别职权行使前需讨论，部分需过半数同意[6][7] 会议记录与保密 - 制作会议记录，载明独立意见，保存至少十年[7] - 出席者对所议事项有保密义务[8] 公司支持与报告 - 保证会议召开，会前提供资料，承担费用[8] - 年度述职报告应包括会议工作情况[8]

股份管理规定 - 办法适用于公司董事和高管所持本公司股份及其变动管理[3] - 特定情形下所持股份不得转让，特定期间不得买卖[8][10] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[11] 转让额度及披露 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[11] - 因权益分派致股份增加，本年度可转让额度同比例增加[13] - 转让应提前15个交易日报告并披露减持计划[13] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[16] - 违法违规交易被处罚，公司可没收收益并内部处罚[17] - 违反规定应承担法律责任，公司可内部处罚[17]

董事会秘书制度 - 制度适用于董事会秘书工作管理，由董事会负责相关事宜[3] 董事会秘书职责 - 是高级管理人员和与深交所指定联络人，负责信息披露等事务[4][5] 董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，离职后原则三月内聘任新秘书[7] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] 董事会秘书任职限制 - 近三十六个月受处罚等情况不得担任[7]

适用范围与生效 - 办法适用于公司在任独立董事，自董事会审议通过生效[3] 汇报与沟通 - 年度结束后两月内管理层向独立董事汇报重大事项，财务总监汇报财务状况[10] - 年审前财务总监向独立董事提交审计安排等材料[10] 审计相关 - 独立董事检查拟聘事务所及人员资格[11] - 进场前会同审计委员会与注册会计师沟通[11] - 初步审计后安排独立董事与注册会计师见面会[11] 报告与披露 - 独立董事对年报签署意见，有异议陈述理由披露[12] - 每年自查独立性，董事会评估并专项披露[12] - 编制披露述职报告并在股东会报告[12] 其他要求 - 独立董事关注年报保密，敏感期不买卖股票[13]

应收账款数据 - 2025年期初与中建三局应收账款资金余额为15231420.47元[2] - 2025年1 - 6月中建三局应收账款累计发生金额为637685.47元[2] - 2025年1 - 6月中建三局应收账款偿还金额为2312276.51元[2] - 2025年6月30日与中建三局应收账款往来资金余额为13556829.43元[2] 其他非流动资产数据 - 2025年期初与中建三局其他非流动资产资金余额为297508.66元[2] - 2025年6月30日与中建三局其他非流动资产往来资金余额为297508.66元[2] 其他关联资金往来数据 - 2025年期初其他关联资金往来总计资金余额为119237776.26元[2] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来总计发生金额为3166357.44元[2] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来总计偿还金额为28197131.90元[2] - 2025年6月30日其他关联资金往来总计往来资金余额为94207001.80元[2] 子公司其他应收款数据 - 成都环能德美等子公司有不同金额其他应收款[3] - 子公司其他应收款小计分别为398635906.80元等[3] - 子公司其他应收款总计分别为517873683.06元等[3]

委托贷款 - 控股股东拟通过中建财务向公司提供6400万元委托贷款，期限36个月，利率不高于同期贷款利率[2] - 2022年9月委托贷款金额6400万元，年利率3%，截至2025年6月30日余额6400万元，9月到期[13] 公司业绩 - 中建创新投资截至2024年12月31日资产总额106.92亿元，负债总额55.49亿元，净资产51.43亿元，2024年营收22.35亿元，利润总额3.85亿元，净利润3.54亿元[7] - 中建财务截至2025年6月30日资产总额937.04亿元，负债总额741.19亿元，净资产195.85亿元，2025年上半年营收9.79亿元，利润总额5.46亿元，净利润4.14亿元[10] 金融服务协议 - 2025年7月公司及子公司与中建财务签订金融服务协议，每日最高存款余额不超8亿元，综合授信额度不超16亿元[13] - 中建环能、江苏华大、成都环能所获授信额度分别为10亿元、3亿元、3亿元[13] - 金融服务收费预计不超1000万元/年[13] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司在中建财务存款余额1805.71万元，应收账款保理余额5466.54万元[14] 注册资本及股权 - 中建创新投资注册资本170400万元[6] - 中建财务注册资本1500000万元，中建集团持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%[8]

根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截至 2025 年 6 月末的财务报表并进行相 关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未经 书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本人民币 150 亿元，由 中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、 80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正 式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的 最新金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001）。 财务公司坚持"周到服务凝聚客户 品质服务创造价值"的服务理念，整合集团 内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资 等金 ...

业绩总结 - 公司2025年半年度计提减值准备1237.77万元[1][2][9] - 信用减值损失1219.03万元，应收账款坏账损失1178.45万元[2] - 资产减值损失18.73万元，合同资产减值损失17.35万元[2] - 本次计提使2025年半年度利润总额减少1237.77万元，净利润减少911.32万元[9] 坏账准备 - 账龄1年以内（含1年）应收款项坏账准备计提比例5%[6] - 账龄1 - 2年（含2年）计提比例10%[6] - 账龄2 - 3年（含3年）计提比例30%[6] - 账龄3 - 4年（含4年）计提比例50%[6] - 账龄4 - 5年（含5年）计提比例80%[6] - 账龄5年以上计提比例100%[6]

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月28日通讯召开，7人应出席且实际出席[2] 议案表决 - 《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》4票同意，关联董事回避表决[4][5] - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》7票同意[6] - 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》等多议案均7票同意[8] - 《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》4票同意，关联董事回避表决[8]