（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，中建环能发布公告称，中建环能第六届董事会第四次会议审议通过《关于受 偿抵债资产的议案》等。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知及会议议案已于 2025 年 12 月 29 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-041 中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于受偿抵债资产的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于公司高管2024年度薪酬兑现方案的议案》 公司高管薪酬由基本薪酬（已日常发放）和绩效薪酬两部分组成，2024 年 度正职、 ...

重要内容提示： 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-040 中建环能科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次达成和解有利于公司应收账款的收回，若和解协议顺利履行，后续 1 二、诉讼进展情况 经友好协商，中建环能、武汉环能与海绵公司、水投公司达成和解，签订了 《和解协议书》。 三、其他说明 基本情况：公司于2025年9月9日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公 告》，其中中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司""中建环能"）诉武 汉海绵城市建设有限公司（以下简称"海绵公司"）一案、武汉环能德美工程技 术有限公司（中建环能全资子公司，以下简称"武汉环能"）诉武汉水资源发展 投资有限公司（以下简称"水投公司"）一案于近日达成和解。 上市公司及子公司所处的当事人地位：原告 对上市公司损益产生的影响：若和解协议顺利履行，后续收回应收账款 将对当期利润产生积极影响；若和解协议未能顺利履行或未完全履行，公司将继 续依法主张自身合法权益，具体以实际 ...

项目概况与开工 - 国能龙源环保主导、中建环能承建的国能（成都金堂）龙源环保火电协同污泥资源化利用项目于12月22日在四川金堂经开区开工 [1] - 项目开工仪式由当地政府及管委会领导出席并宣布 [1] 项目战略意义与目标 - 该项目是金堂电厂践行国家“双碳”目标、推动循环经济发展的标志性工程，旨在打造为成都市绿色发展的示范工程和民心工程 [4] - 项目是国家能源集团在固废综合处理领域重点打造的全国性3.0版本升级项目，是推动区域环保产业升级、培育新质生产力的重要载体 [4] - 项目致力于打造成西南地区污泥低温干化协同燃煤电厂掺烧的示范工程 [5] 技术工艺与处理能力 - 项目采用“热泵低温带式高效干化+电厂燃煤锅炉耦合掺烧”核心工艺 [5] - 项目建设日处理500吨、年处理16万吨的污泥干化处理设施 [5] - 项目通过“污泥干化—焚烧发电—灰渣利用”全链条资源化模式，实现污泥“变废为宝” [5] 预期效益与影响 - 项目全面投运后，将显著提升区域污泥无害化、减量化、资源化处置能力 [5] - 项目将有效缓解传统填埋与焚烧带来的环境压力 [5] - 项目将为成都市“无废城市”建设提供强有力的技术支撑和工程示范 [5] 参与方角色与承诺 - 国能龙源环保希望参建各方抓好项目工期进度、安全生产、质量管理，确保项目早日竣工交付，为区域经济注入活力 [4] - 中建环能作为中国建筑集团旗下唯一的环保央企上市公司，承诺将发挥专业优势与管理经验，打造技术领先、质量一流、绿色低碳的示范工程 [4]

项目概况与开工 - 国能龙源环保火电协同污泥资源化利用项目于12月22日在四川金堂经开区正式开工 [1] - 项目由国能龙源环保主导实施 中建环能具体承建 [1] - 项目致力于打造成为西南地区污泥低温干化协同燃煤电厂掺烧的示范工程 [1] 技术工艺与处理能力 - 项目采用“热泵低温带式高效干化+电厂燃煤锅炉耦合掺烧”核心工艺 [1] - 项目建设日处理500吨 年处理16万吨的污泥干化处理设施 [1] - 通过“污泥干化—焚烧发电—灰渣利用”全链条资源化模式实现污泥“变废为宝” [1] 项目意义与影响 - 项目系践行“双碳”目标 推动循环经济发展的生动实践 [1] - 项目全面投运后将显著提升区域污泥无害化 减量化 资源化处置能力 [1] - 项目能有效缓解传统填埋与焚烧带来的环境压力 为成都市“无废城市”建设提供技术支撑和工程示范 [1] 公司角色与战略定位 - 国能龙源环保董事长指出 该项目是国家能源集团在固废综合处理领域重点打造的全国性3.0版本升级项目 [2] - 该项目不仅是重大环保基础设施工程 更是推动区域环保产业升级 培育新质生产力的重要载体 [2] - 中建环能董事长表示 公司将充分发挥环保领域专业优势与管理经验 打造技术领先 质量一流 绿色低碳的示范工程 [2] 承建方业务背景 - 中建环能是中建集团旗下唯一的环保上市央企 [2] - 公司主要从事环境治理 离心分离机械等业务 [2] - 公司在厂网河湖整体网联 城镇污水高效处理 污泥低碳干化焚烧 钢铁煤炭废水回用等场景有深厚积累 [2]

公司股东结构 - 截至12月10日，公司股东总户数为19517户 [2]

公司股东结构 - 截至2023年11月28日 公司股东总户数为20012户 [2]

股份情况 - 截至2025年11月13日公司股份总数为682,224,853股[5] - 参会股东代表股份230,931,865股，占公司有表决权股份总数的33.8498％[7] 会议信息 - 现场会议于2025年11月20日下午14:30召开，网络投票时间为2025年11月20日[4] 议案表决 - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》同意股数占比99.8394％[9] - 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》中小股东同意占比68.0656％[12] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》反对股数占比0.1605％[13] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》中小股东弃权占比0.7653％[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意占比99.8370％[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意占比69.3285％[24] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东反对占比28.8388％[24] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东弃权占比1.8327％[24] 其他 - 本次股东会召集、召开等程序合法有效[25] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议及法律意见书[26]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于10月28日在巨潮资讯网公告[3] - 现场会议于11月20日14点30分在成都武侯区公司会议室召开[4] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为11月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票系统投票时间为11月20日9:15至15:00 [4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表4名，代表股份229,704,723股，占比33.6699% [5] - 参加网络投票股东76名，代表股份1,227,142股，占比0.1799% [7] 审议结果 - 审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》[11] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[13]

公司股权结构与关联方关系 - 上市公司控股股东为中建创新投资有限公司 [1] - 公司实际控制人为中国建筑集团有限公司 [1] - 控股股东及实际控制人下属中建财务有限公司均不存在因经营产生拖累公司业绩的情形 [1] 公司治理与资金状况 - 不存在控股股东及高管违规占用公司资金的情形 [1]