第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-027 中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知及会议议案已于 2025 年 8 月 18 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内 容同时通知了公司高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资 讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。 表决结果：4 ...

财务表现：收入和利润 - 营业收入664,128,363.36元，同比增长12.01%[25] - 营业收入同比增长12.01%至6.64亿元[108] - 营业总收入同比增长12.0%至6.64亿元[200] - 归属于上市公司股东的净利润7,401,853.45元，同比下降70.98%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,152,208.23元，同比下降84.59%[25] - 扣除股份支付影响后的净利润10,151,029.75元[25] - 基本每股收益0.0108元/股，同比下降71.35%[25] - 加权平均净资产收益率0.31%，同比下降0.79个百分点[25] 财务表现：成本和费用 - 营业成本同比增长25.00%至5.07亿元[108] - 营业成本同比增长25.0%至5.07亿元[200] - 研发投入同比大幅增长29.97%至2184.51万元[108] - 研发费用同比增长30.0%至2185万元[200] - 销售费用同比下降14.1%至5788万元[200] - 管理费用同比下降16.8%至4640万元[200] - 财务费用同比下降8.3%至1033万元[200] - 利息费用同比下降8.3%至1324万元[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额95,225,237.02元，同比增长16.45%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长16.45%至9522.52万元[108] - 公司2025年上半年经营活动现金流量净额同比增长16.45%[130] 业务布局和战略 - 公司业务布局聚焦“4+1”优势场景，包括城镇污水高效处理、厂网河湖整体网联、污泥低碳干化焚烧、钢铁煤炭废水回用及离心分离机械领域[17] - 公司形成"4+1"战略布局加强产品快速协同开发与更新迭代[132] - 公司培育厂网河湖整体网联、城镇污水高效处理、污泥低碳干化焚烧、钢铁煤炭废水回用四个新优势场景[93] 技术平台和产品线 - 公司构建6个技术平台涵盖混凝分离、过滤分离等基础技术[49] - 公司拓展9条产品线和近20大类创新产品覆盖水处理全领域[49] - 公司形成6个技术平台、9条产品线和200多项技术产品，涵盖水环境治理主要细分领域[94] - 公司以3大核心团队6大技术平台和9个专业领域提升产品技术优势[134] 技术成果和认证 - 超磁分离水体净化设备累计获得73项专利授权含22项发明专利[50] - 超磁分离技术荣获包含国家科技进步二等奖在内60余项科技奖励[50] - 新一代磁介质混凝沉淀技术经院士专家组评定达到国际先进水平[53] - 磁介质磁化调控回用技术与集成装备被认定为国际领先水平[53] - 公司累计取得10余项国际领先及先进技术鉴定，在磁分离、离心分离等关键技术领域取得多项突破[94] - 公司2025年上半年新增25项专利，其中6项为发明专利[98] 设备性能参数 - 稀土磁盘分离净化设备单台处理水量200至1500立方米/小时，悬浮物去除率≥90%[54] - 稀土磁盘分离净化设备停留时间4至6分钟，占地面积仅为传统工艺的1/6至1/8[54] - 稀土磁盘分离净化设备运行能耗低至0.006千瓦时/吨水[54] - Bio-MOST微氧速澄反应沉淀一体化设备吨水能耗＜0.3千瓦时/吨水[58] - Bio-MOST微氧速澄反应沉淀一体化设备建设周期1至2个月[58] - SDDR污泥低温干化设备可将85%含水率污泥处理至最低10%含水率[62] - SDDR污泥低温干化技术污泥减量化程度高达80%以上[62] 市场项目和客户 - 公司参与陕西中太能源朱家峁煤矿高盐矿井水治理BOT项目[1] - 公司为国内40余家煤业集团提供150余项矿井水处理服务[42] - 公司SDDR污泥低温带式干化设备已应用于20余个项目包括鞍山、十堰等市政工程[45] - 全资子公司江苏华大拥有超过4000个客户和1500多个细分领域成功案例[47] - 江苏华大开发出40多种系列产品和200多种机型离心分离设备[47] 子公司财务表现 - 江苏华大离心机制造有限公司2025年1-6月营业收入为9,801.77万元，净利润为136.01万元[125] - 四川四通欧美环境工程有限公司2025年1-6月营业收入为5,892.13万元，净利润为562.9万元[126] - 成都环能德美环保装备制造有限公司2025年1-6月营业收入为1,407.67万元，净利润为153.86万元[127] - 济宁中建环能环境科技有限公司2025年1-6月营业收入为3,099.67万元，净利润为558.41万元[127] - 江油市鸿欧环保科技有限公司2025年1-6月营业收入为1,095.63万元，净利润为252.62万元[128] - 公司按49%持股比例确认江油鸿欧投资收益为181.07万元[128] 资产和负债状况 - 总资产4,592,711,789.09元，同比下降2.24%[25] - 归属于上市公司股东的净资产2,360,461,647.08元，同比下降0.42%[25] - 应收账款占总资产比例38.87%，金额17.85亿元[115] - 货币资金减少0.85个百分点至2.09亿元，主要受现金流活动共同影响[115] - 长期借款占比下降1.70个百分点至2.33亿元[115] - 公司总资产从4,698.03亿元减少至4,592.71亿元，下降2.2%[193] - 流动资产合计从2,674.76亿元降至2,547.03亿元，减少4.8%[193] - 货币资金（母公司）从2.29亿元下降至1.77亿元，减少22.8%[196] - 短期借款从4.32亿元减少至4.08亿元，下降5.6%[193] - 应付账款从8.01亿元降至7.59亿元，减少5.3%[194] - 长期借款从3.18亿元下降至2.33亿元，减少26.7%[194] - 合同负债从7241.99万元增长至9261.09万元，上升27.9%[194] - 未分配利润（母公司）从5.31亿元增至5.52亿元，增长4.0%[199] - 存货（母公司）从1.52亿元减少至1.24亿元，下降18.4%[196] - 一年内到期非流动负债从1.43亿元增至1.92亿元，上升34.5%[194] - 货币资金期末余额为209,492,567.33元，较期初254,311,654.29元减少17.62%[192] - 应收账款期末余额为1,784,972,946.53元，较期初1,856,211,398.21元减少3.84%[192] - 存货期末余额为267,263,036.79元，较期初285,830,274.94元减少6.50%[192] - 应收票据期末余额为760,000.00元，较期初5,195,877.55元大幅减少85.38%[192] - 其他应收款期末余额为19,103,231.48元，较期初42,274,512.21元大幅减少54.81%[192] 利润表其他项目 - 非经常性损益项目合计金额4,249,645.22元，其中政府补助4,279,525.49元[29] - 其他收益占利润总额63.32%，主要来自政府补助及税收优惠[114] - 信用减值损失占利润总额-103.24%，主要因计提坏账准备[114] - 其他收益同比下降26.9%至748万元[200] - 投资收益同比增长652.4%至181万元[200] - 营业利润率从5.2%提升至6.3%[200] 行业市场趋势 - 2023年建制镇污水处理率为67.71%，显示市场空间较大[78] - 2025年城市污水处理厂BOD浓度高于100mg/L的规模占比目标达90%或较2022年提高5个百分点[80] - 海绵城市建设试点城市建成度目前仅40%-50%，2030年目标为城市建成区80%以上面积达标[81] - 2027年全国地表水水质优良比例目标达90%，近岸海域水质优良比例目标达83%[82] - 2024年钢铁行业重点统计企业用水量970.24亿立方米，同比增加18.34亿立方米[83] - 2025年钢铁行业吨钢取水量较2020年下降10%，2024年已下降6.8%至2.33立方米/吨[83] - 黄河流域煤炭产量占全国70%，2025年矿井水利用率目标达68%以上[84] - 2025年全国新增污泥无害化处置设施规模目标不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达90%以上[86] - 2025年城镇污泥处理处置规模预计达13.62万吨/日，"十四五"期间新增4.4万吨/日[86] - 地方政府获6万亿元债务限额置换隐性债务，另安排4万亿元专项债化解债务[87] - 中国装备制造业企业总数达246万家，其中2025年新设企业7.1万家，新设企业中高端装备制造业占比超过60%[89] - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[89] - 2030年中国节能环保产业目标规模将达15万亿[92] - 离心机行业因精细化工、生物制药、新能源等领域需求持续释放而具备长期稳定支撑[91] - 环保装备制造业在2025年污染防治攻坚战深入推进背景下获得更大市场空间[90] - 高端装备制造业与人工智能深度融合加速产业创新和全球价值链攀升[89] - 环保产业新增需求总体下滑，市场进入存量竞争阶段[131] 公司基础设施和资质 - 公司拥有3000平方米科研基地和5000平方米中试基地[98] - 公司在东西部建有合计占地约500亩的两个现代化装备制造基地[101] - 公司装备制造基地包含国家级绿色工厂（西部）和精密机加工基地（东部）[101] - 公司构建了4个科技支撑平台（院士工作站、博士后基地等）和专利服务平台[98] - 公司具备环境工程设计甲级资质（水污染防治工程）和乙级资质（固废/大气污染防治工程）[103][104] - 公司拥有施工专业承包一级资质（环保工程、建筑机电安装工程）[104] - 公司获得中环协运营一级资质（城镇/工业废水处理设施运营服务）[104] - 公司拥有省环协运营一级资质（工业/生活污水处理）和二级资质（有机废物处理）[104] - 公司持有污染防治甲级资质（水污染治理/生态修复/固废处理/大气治理）和乙级资质（土壤污染治理）[104] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东为中国建筑集团有限公司（中建集团）[16] - 公司董事、监事、高级管理人员于2025年6月20日发生换届变动涉及11人[139] - 公司构建"5+3"人才队伍格局横向打造5类人才纵向聚焦3种人才建设[135] - 报告期末普通股股东总数为23,116人[182] - 中建创新投资有限公司持股比例为26.80%，持股数量为182,809,171股[182] - 成都环能德美投资有限公司持股比例为6.84%，持股数量为46,635,352股[182] - 周宇光持股比例为4.81%，持股数量为32,847,723股[182] - 倪明君持股比例为2.52%，持股数量为17,220,211股[182] - 有限售条件股份期末数量为3,154,526股（占总股本0.46%）[176] - 无限售条件股份期末数量为679,070,327股（占总股本99.54%）[176] - 股份总数保持682,224,853股不变[176] 关联交易和金融业务 - 公司在中建财务有限公司存款期末余额1,805.71万元[158] - 公司在中建财务有限公司委托贷款期末余额6,400万元[158] - 公司在中建财务有限公司应收账款保理余额5,466.54万元[158] - 公司从中建财务有限公司获得授信总额100,000万元[158] - 公司从中建财务有限公司获得其他金融业务额度50,000万元[158] - 公司预计2025年与中建集团及其下属企业日常关联交易总额不超过20,000万元[160] - 公司在中建财务有限公司存款利率范围为0.355%-0.55%[158] - 公司在中建财务有限公司贷款利率为3.00%[158] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为147.9亿元[167] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为13.77549亿元[167] - 成都大邑四通欧美水务担保额度1.4亿元，实际担保金额6650万元[166] - 青岛环能沧海生态科技担保额度7099万元，实际担保金额3625.49万元[166] - 济宁中建环能环境科技担保额度7000万元，实际担保金额3500.07万元[167] - 中建环能（四川）环境科技担保额度1100万元，实际担保金额0元[167] - 西充四通水务投资担保额度1000万元，实际担保金额1000万元[167] - 子公司担保实际发生额合计为0元[167] - 所有披露担保均为连带责任担保类型[166][167] - 未发现任何担保涉及关联方交易[166][167] - 报告期内审批担保额度合计为150,000万元[169] - 报告期末实际担保余额合计为14,775.49万元[169] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.26%[169] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,000万元[169] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1,000万元[169] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2,100万元[169] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,100万元[169] 法律诉讼和风险 - 公司作为原告/仲裁申请人的未达重大诉讼涉诉金额总计28,084.15万元[152] - 公司作为被告/仲裁被申请人的未达重大诉讼涉诉金额总计4,668.83万元[152] - 公司面临市场竞争加剧盈利水平下降的风险[132] - 公司存在技术创新能力不足无法保持技术先进性的风险[133] - 公司存在优秀人才流失影响经营稳定性和可持续发展的风险[135] - 应收账款规模扩大但风险总体可控[130] 股利政策和股票激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[140] - 公司于2025年4月21日作废2021年限制性股票激励计划剩余部分股票[141] 公司基本信息 - 公司股票代码为300425，在深圳证券交易所上市[19] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[16] - 公司注册地址及办公地址为成都市武侯区武兴一路3号[20] - 公司董事会秘书为王哲晓，电子信箱为wzx@scimee.com[20] - 公司证券事务代表为贾静，电子信箱为jiaj@scimee.com[20] - 公司曾用名包括“四川环能德美科技股份有限公司”及“环能科技股份有限公司”[16] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为6家[143] - 2025年上半年国内生产总值为66.05万亿元，同比增长5.3%[129]

利润分配 - 2024年度以682,224,853股为基数，每10股派0.26元（含税），共派17,737,846.18元（含税）[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.234元[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日[7] - 权益分派业务申请日为2025年7月16日[10] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利于2025年7月25日划入资金账户[9] - 中建创新等公司现金红利由公司自行派发[10] 咨询信息 - 咨询地址为成都市武侯区武兴一路三号，联系人贾静，电话028 - 85001659，传真028 - 85001655[11]

金融协议 - 2025年6月20日股东大会通过向中建财务申请综合授信及签金融服务协议议案[3] - 公司及子公司与中建财务签订《金融服务协议》[4] 额度数据 - 公司及子公司每日最高存款余额不超8亿元[4] - 综合授信额度不超16亿元，中建环能10亿、江苏华大3亿、装备公司3亿[4] 费用情况 - 结算及其他金融服务收费预计不超1000万元/年[4] 金额说明 - 协议额度不等同实际交易金额，以实际业务金额为准[5][6]

股份信息 - 截至2025年6月13日，公司股份总数为682,224,853股[5][6] - 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份233,823,265股，占公司有表决权股份总数的34.2736％[7] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意232,926,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6164％[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意232,896,905股，占99.6038％[12] - 《关于公司2025年度预算报告的议案》，同意232,896,905股，占99.6038％[14] 选举情况 - 选举佟庆远为非独立董事，总表决同意230,982,526股，中小投资者同意113,640股[50] - 选举王洪涛为独立董事，总表决同意股份数230,983,223股，中小投资者同意股份数114,337股[51] 其他事项 - 本次股东大会修订公司章程，公司不再设置监事会[52] - 国浩律师见证股东大会，结论为召集、召开、表决程序及结果均合法有效[53]

董事会选举 - 2025年6月20日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举佟庆远为董事长[3][4] - 各专业委员会成员确定任期与本届董事会一致[6][9][12][15] 人员聘任 - 聘任王哲晓为总裁、董事会秘书[19][20] - 聘任于运国为内部审计负责人[27][28] - 聘任贾静为证券事务代表[29][30] 人员持股 - 王哲晓持股555,482股[35] - 叶鹏持股200,000股[36] - 杨巍持股210,000股[38] - 吕志国持股456,482股[39] - 陈建忠持股150,000股[40] - 黄伟彬持股150,000股[41] - 贾静未持股[43] 任职履历 - 吕志国自2016年2月29日起任副总裁[38] - 陈建忠2019年2月起任助理总裁，2022年12月起任副总裁[39] - 黄伟彬2021年5月起任助理总裁，2023年7月起任副总裁[40] - 于运国自2020年4月起任内部审计负责人[42] - 贾静自2016年5月起任证券事务代表[43]

公司治理 - 2025年6月20日完成第六届董事会选举及高管聘任[2] - 第六届董事会7名董事，任期三年[2] - 高管任期与董事会任期一致[3] 人员变动 - 第五届董事会5位董事、监事会3位监事任期届满离任[4][6] 股权情况 - 倪明亮控股公司与其一致行动人持股55,315,352股[6] - 罗勇持股202,399股[6] 制度修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会[6]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月20日召开[2] - 董事会于2025年5月31日公告召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月20日14点30分在四川成都公司会议室召开[6] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月20日9:15至15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表8名，代表股份230,869,086股，占比33.8406%[7] - 参加网络投票股东93名，代表股份2,954,179股，占比0.4330%[9] 会议结果 - 股东大会审议通过19项议案[13][14][15] - 本次股东大会程序及人员资格合法有效[16]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开年度股东大会，网络投票同日进行 [1] - 股权登记日为6月13日，当日收市后持有公司股票的投资者可以参与投票 [1] - 会议地点在四川省成都市武侯区武兴一路3号公司会议室(一楼) [1] 议案内容 - 本次股东大会共计审议19项议案 [1] - 议案包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、2025年度预算报告、年度报告及其摘要 [1] - 涉及2024年度利润分配预案、2025年度为子公司提供担保、向金融机构申请综合授信额度 [1] - 包含与中建财务有限公司签订金融服务协议、2025年度日常关联交易预计 [1] - 涉及2024年度监事会工作报告及多项制度修订 [1] - 包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、会计师事务所选聘制度等修订 [1] - 涉及独立董事工作制度、津贴制度修订及董事会换届选举 [1]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月20日下午14:30，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年6月20日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场或网络投票，重复表决以第一次有效投票为准 [1] 参会资格与登记 - 参会股东需在2025年6月13日收市时登记在册，并可委托代理人出席 [2] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，需提供相关身份证明文件 [6] - 异地股东需在2025年6月19日17:00前完成登记并确认 [6] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 [6][12] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意 [3] - 关联交易事项中控股股东及其关联人需回避表决 [3] - 累积投票议案涉及选举非独立董事3名和独立董事3名，独立董事候选人需经深交所审核 [3][12] 网络投票操作 - 非累积投票议案表决意见为同意、反对或弃权，累积投票议案需填报选举票数 [7][8] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票，需完成身份认证 [9] 其他信息 - 会议地点为四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室 [2] - 联系方式包括电话028-85001659、传真028-85001655及邮箱jiaj@scimee.com [7] - 备查文件包括网络投票操作流程和股东参会登记表 [7][9]