股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2月19日[3] 议案相关 - 议案1.00需逐项表决，为特别决议议案[5] - 股东大会提案含回购股份及授权相关议案[19][20] 投票信息 - 网络投票代码“350420”，简称“五洋投票”[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 其他信息 - 现场登记时间为2月21日[6] - 联系方式及地址邮编[9] - 需填参会股东登记表[21]

回购计划 - 公司拟以4000 - 8000万元自有资金回购A股，用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格上限不超3.5元/股，预计回购1142.86 - 2285.71万股，占总股本1.02% - 2.05%[2] - 回购期限自股东大会通过之日起不超12个月[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产348,107.71万元，所有者权益244,059.51万元，流动资产223,281.85万元[14] - 回购资金上限8000万元，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.30%、3.28%、3.58%[14] 其他情况 - 2024年2月2日，控股股东提议回购股份[16] - 公司于2月7日通过回购议案，方案需股东大会审议[21] - 本次回购存在未获通过、价格超上限、资金未到位等风险[22]

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-002 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电话方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 2 月 7 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董 事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，并进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人 员及核心团队的积极性，促进公司健康稳定发展，在充分考虑公司经营情况、财 务状况和未来发展战略的基础上，拟使用自有资金回购公司股份。 ...

股份回购提议 - 2024年2月2日公司收到控股股东侯友夫提议回购股份的函[1] - 回购用于员工持股或股权激励，未使用则注销[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 回购相关参数 - 回购价格不高于董事会决议前30交易日均价150%[3] - 金额不低于4000万且不超过8000万[3] - 资金来源为自有或自筹[3] - 拟回购期限不超12个月[3] 提议人情况 - 提议人提议前6个月无买卖公司股份情况[4] - 回购期间暂无明确增减持计划[5] 后续安排 - 公司将研究制定回购方案并履行审批披露义务[7]

统一社会信用代码：9132030072931977X4 注册资本：111638.3561 万元整 类 型：股份有限公司（上市） 证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-056 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》，选举林伟通先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。根据《公 司章程》"第八条 董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定代表人变更为 林伟通先生。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由徐州市行政审批局换发 的《营业执照》。具体信息如下： 名 称：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 法定代表人：林伟通 住 所：徐州市铜山新区银山路东、珠江路北 成立日期：2001 年 06 月 22 日 经营范 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-055 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 二、天沃重工分红情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，天沃重工截至 2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 73,537,441.10 元，以现金方式向公司分配利润 50,000,000.00 元。 截至本公告披露日，公司已收到上述全部分红款，共计人民币 150,000,000.00 元。 伟创自动化、天沃重工均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利 润分配将增加公司 2023 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2023 年度合并报 表净利润，因此，不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 市伟创自动化设备有限公司（以下简称"伟创自动化"）、全资子公司江苏天沃重 工科技有限公司（以下简称"天沃重工"）根据其公司章程，分别作出股东决定， ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-054 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司名誉董事长、 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、 第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员、聘任公司名誉董事长、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席 等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现 将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况： 非独立董事：林伟通（董事长）、张立永、郭勇金、周生刚、刘志伟、李安 阳 独立董事：郑爱华、陈韶君、夏杰 公司第五届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-051 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长侯友夫先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形 成的决议真实、有效。 1 7、股东出席会议的总体情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏五洋停车产业集 团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实 事求是的态度，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应 的任职条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不属于失信被执行人。 本次聘任高级管理人员的提名、审核、表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任张立永先生为公司总经理；同意聘任郭勇金先生、 王镜疑女士为公司副总经理；同意聘任王镜疑女士为公司董事会秘书；同意聘任 王兆勇先生 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 15 日现场通知，于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯 方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由全体董事推举 董事林伟通先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举林伟通先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工 作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下： 1、审计 ...